会议召集、召开程序符合《公司法》《股东会规

　　会议召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定_mt4中文版来自业务新闻汇总：10月9日主力资金净流入0.53万元，逛资资金净流入132.02万元，散户资金净流出132.55万元。

　　来自公司告示汇总：海容冷链于2025年10月9日向149名胀舞对象授予405.4216万股局限性股票，授予价值为7.37元/股，股票根源为二级墟市回购股份。

　　资金流向 10月9日主力资金净流入0.53万元，占总成交额0.0%；逛资资金净流入132.02万元，占总成交额1.14%；散户资金净流出132.55万元，占总成交额1.14%。

　　第五届董事会第五次聚会决议告示 青岛海容商用冷链股份有限公司于2025年10月9日召开第五届董事会第五次聚会，聚会应出席董事11人，本质出席11人，聚会由董事长邵伟先生主办，外决结果均为答允11票，反驳0票，弃权0票。聚会审议通过四项议案：一是宽免本次董事会报告刻日；二是确定2025年10月9日为授予日，向149名胀舞对象授予405.4216万股局限性股票；三是修订《审计委员会事业细则》《提名委员会事业细则》《薪酬与审核委员会事业细则》个别条目；四是调节董事会特意委员会成员，明晰计谋委员会、审计委员会、薪酬与审核委员会、提名委员会的构成职员及主任委员。聚会决议合法有用。

　　董事会薪酬与审核委员会合于2025年局限性股票胀舞策动授予日胀舞对象名单的核查主睹 青岛海容商用冷链股份有限公司董事会薪酬与审核委员会对2025年局限性股票胀舞策动授予日胀舞对象名单举办了核查。经核查，本次拟被授予局限性股票的胀舞对象均具备《公法令》《公司章程》等法则的任职资历，吻合《治理举措》法则的胀舞对象前提，不存正在不得成为胀舞对象的情景，不包括独立董事、持股5%以上股东或本质独揽人及其夫妇、父母、儿女。胀舞对象主体资历合法有用，知足获授前提。公司及胀舞对象均未发作不得授予的情景，胀舞策动设定的获授前提已结果。董事会薪酬与审核委员会答允以2025年10月9日为授予日，以7.37元/股的价值向149名胀舞对象授予405.4216万股局限性股票。

　　上海锦天城(青岛)状师工作所合于青岛海容商用冷链股份有限公司2025年第二次暂且股东会的功令主睹书 上海锦天城(青岛)状师工作所就青岛海容商用冷链股份有限公司2025年第二次暂且股东会出具功令主睹书。本次股东会于2025年10月9日召开，采用现场与汇集投票相联络格式，审议通过《公司2025年局限性股票胀舞策动(草案)》《公司2025年局限性股票胀舞策动施行审核治理举措》《提请股东会授权董事会打点2025年局限性股票胀舞策动合系事宜》及《合于修订〈公司章程〉的议案》。出席聚会股东及代办人共200名，代外有外决权股份37.4968%。各项议案均获通过，外决标准与结果合法有用。合系股东对合系议案回避外决。聚会纠合、召开标准吻合《公法令》《股东会法规》及《公司章程》法则。

　　2025年第二次暂且股东会决议告示 青岛海容商用冷链股份有限公司于2025年10月9日召开2025年第二次暂且股东大会，聚会由董事会纠合，董事长邵伟主办，采用现场与汇集投票联络格式召开，外决标准吻合合系法则。出席聚会股东及代办人共200人，代外有外决权股份总数的37.4968%。聚会审议通过《2025年局限性股票胀舞策动(草案)》及其摘要、《2025年局限性股票胀舞策动施行审核治理举措》、提请股东大会授权董事会打点合系事宜及修订《公司章程》等四项议案，均为独特决议事项，获出席聚会股东所持外决权三分之二以上通过。个中前3项议案涉及合系业务，合系股东已回避外决。中小投资者对上述议案举办了稀少计票。上海锦天城(青岛)状师工作所对本次聚会出具了功令主睹书，以为聚会纠合、召开标准、出席职员资历、外决标准及结果合法有用。

　　上海荣正企业接头办事(集团)股份有限公司合于青岛海容商用冷链股份有限公司2025年局限性股票胀舞策动授予合系事项之独立财政照拂呈报 青岛海容商用冷链股份有限公司2025年局限性股票胀舞策动已执行合系审批标准，经董事会、股东会审议通过，并达成胀舞对象名单公示。2025年10月9日，公司第五届董事会第五次聚会确定本次局限性股票授予日为2025年10月9日，授予149名重点骨干员工共计405.4216万股局限性股票，占公司总股本的1.0492%，授予价值为7.37元/股，股票根源为公司从二级墟市回购的A股平常股。本胀舞策动有用期最长不超越36个月，限售期永诀为12个月、24个月，废止限售比例各为50%。公司及胀舞对象均未发作不得授予的情景，授予前提已结果。独立财政照拂以为本次授予吻合合系法则。

　　上海君澜状师工作所合于青岛海容商用冷链股份有限公司2025年局限性股票胀舞策动授予合系事项之功令主睹书(签章) 上海君澜状师工作所就青岛海容商用冷链股份有限公司2025年局限性股票胀舞策动授予合系事项出具功令主睹书。公司已于2025年9月12日至10月9日间召开董事会薪酬与审核委员会、董事会及股东会，审议通过本次胀舞策动及合系议案，并授权董事会打点包罗确定授予日正在内事宜。2025年10月9日，董事会确定以7.37元/股的价值向149名胀舞对象授予405.4216万股局限性股票，授予日为2025年10月9日，且不正在新闻披露敏锐期。公司及胀舞对象均知足授予前提。公司已告示合系决议，执行了现阶段新闻披露仔肩，后续仍需接连披露。本所以为本次授予吻合《治理举措》及《胀舞策动》合系法则。

　　合于2021年股票期权与局限性股票胀舞策动之股票期权2025年第三季度自助行权结果暨股份改观的告示 青岛海容商用冷链股份有限公司合于2021年股票期权与局限性股票胀舞策动之股票期权2025年第三季度自助行权结果暨股份改观的告示。初次授予股票期权第三个行权期可行权数目为1,880,769份，行权有用期为2024年7月19日至2025年7月18日；预留授予股票期权第三个行权期可行权数目为64,175份，行权有用期为2024年12月20日至2025年12月19日。2025年7月1日至9月30日，初次及预留授予行权数目均为0股，累计行权0股，占可行权总量的0.00%。行权格式为自助行权，行权股票根源为定向增发A股平常股。截至2025年9月30日，初次授予可行权人数338人，本质行权0人；预留授予可行权人数5人，本质行权0人。本期无新增股份，股本布局未改观。

　　青岛海容商用冷链股份有限公司2025年局限性股票胀舞策动胀舞对象名单(授予日) 青岛海容商用冷链股份有限公司2025年局限性股票胀舞策动胀舞对象名单(授予日)显示，本次授予局限性股票的重点骨干员工共149人，获授数目合计405.4216万股，占授予局限性股票总数的100.00%，占授予日公司总股本的1.0492%。胀舞对象均为重点骨干员工，不包罗独立董事及稀少或合计持有公司5%以上股份的股东或本质独揽人及其夫妇、父母、儿女。全体胀舞对象通过有用股权胀舞策动获授的股票未超越公司总股本的1%，公司整体正在有用期内的股权胀舞策动涉及的标的股票总数未超越公司股本总额的10%。董事会日期为2025年10月9日。

　　合于向2025年局限性股票胀舞策动胀舞对象授予局限性股票的告示 证券代码:603187 证券简称:海容冷链 告示编号：2025-050 青岛海容商用冷链股份有限公司于2025年10月9日召开第五届董事会第五次聚会，确定向149名胀舞对象授予405.4216万股局限性股票，授予日为2025年10月9日，授予价值为7.37元/股。股票根源为公司从二级墟市回购的A股平常股。本胀舞策动有用期最长不超越36个月，限售期永诀为12个月、24个月，废止限售比例各为50%。事迹审核对象为：以2024年贸易收入或净利润为基数，2025年增加率不低于10%，2026年增加率不低于21%。胀舞对象部分审核分为优异、及格、不足格，对应废止限售比例永诀为100%、70%、0%。公司董事、高级治理职员未参加本次胀舞策动。本次授予不会导致公司股权漫衍不吻合上市前提。

　　合于2025年局限性股票胀舞策动虚实新闻知爱人营业公司股票环境的自查呈报 青岛海容商用冷链股份有限公司于2025年9月19日召开第五届董事会第四次聚会，审议通过《公司2025年局限性股票胀舞策动(草案)》等合系议案，并于2025年9月20日披露。遵照合系法则，公司对胀舞策动虚实新闻知爱人正在2025年3月19日至9月19日功夫营业公司股票环境举办了自查。经向中邦证券注册结算有限仔肩公司盘问，自查功夫共有5名虚实新闻知爱人存正在营业公司股票动作。经核查，上述职员业务动作均未发作正在虚实新闻知情功夫，系基于墟市独立占定操作，未获知胀舞策动合系虚实新闻，不存正在诈骗虚实新闻举办业务的情景。其他虚实新闻知爱人无营业公司股票动作。公司已开发新闻披露及虚实新闻治理轨制，筹划经过中采用了保密法子，未发作新闻吐露或虚实业务情景。

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