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简介其中：贷款29000万元、信用证4179万元；mt5指标公式网 经证券时报社授权，证券时报网独家全权代办《证券时报》讯息刊载交易。本页实质未经书面授权许可，不得转载、复制或正在非证...
其中：贷款29000万元、信用证4179万元；mt5指标公式网经证券时报社授权，证券时报网独家全权代办《证券时报》讯息刊载交易。本页实质未经书面授权许可，不得转载、复制或正在非证券时报网所属办事器修设镜像。欲斟酌授权事宜请与证券时报网合系 () 。
策划畛域：化工场筹修 （依法需答应的项目，经干系部分答应后方可发展策划营谋）。
策划畛域：坐褥调制变性燃料甲醇、车用甲醇汽油（M15、M30、M85）、车用燃料甲醇M100、甲醇柴油、甲醇燃料增加剂；批发：甲醇、二甲苯、苯、粗苯、煤焦油、石脑油；油罐冲洗办事；研发、发卖车用双燃料电子转换器；发卖：甲醇燃料柴油、醇燃料增加剂、润滑油、白腊、石脑油、溶剂油、石油焦、其他石化产物、仪器、仪外、机电修立；甲醇燃料技艺斟酌办事。
策划畛域：坐褥、发卖：DSD酸、二硝基酸、邻磺酸、2—萘酚及副产物、介酸、环己酮；自营和代办各样商品和技艺的进出口（但邦度限度公司策划或禁止进出口的商品和技艺除外）。
策划畛域：对煤化工行业的投资，修立租赁，货色与技艺的进出口交易，节能技艺及产物拓荒
策划畛域：坐褥、发卖硝酸、硝酸钠、亚硝酸钠、邻苯二胺、间苯二胺、对苯二胺（平和坐褥许可证 有用刻日以许可证为准）。
策划畛域：乙二醇、碳酸二甲酯、粗乙醇、搀杂醇、硫磺、硫胺、液氯坐褥策划干系项目维持（未获许可不得坐褥策划）筹修办事（依法须经答应的项目，经干系部分答应后方可发展策划营谋）
策划畛域：自备车策划、出租。发卖：修材、呆滞修立。（法令、法例禁止策划的不得策划，需经许可审批的凭有用的许可证件审定的畛域、刻日策划）煤炭批发策划
策划畛域：煤炭开采（依法须经答应的项目，经干系部分答应后，方可发展策划营谋）。
前述相合方均为具有连接策划才干的公司，其策划境况端庄，财政境况优异，具备充足的履约才干。本公司及其属下子公司与前述相合方的往还重要是向对方采购、承担劳务或向对方发卖产物、供给劳务等。公司的相合债权债务都是与坐褥策划干系的债权债务，不存正在非策划性占用，是结算进程中的期间差，没有彼此恶意拖欠的情形，于是没有造成坏账的或者。
两边本着公道、平正、等价有偿的规则，签订了一系列相合往还订定，全部订价凭据如下：
（三）如无商场价钱，两边往还之条目均不应逊于该方同任何第三方往还的条目。
本公司与控股股东阳泉煤业（集团）有限负担公司及其属下企业之间爆发的煤炭采购交易，均通过当年煤炭公然订货会敲定全部的往还事项，煤炭施行商场订价，以确保煤炭供应的公然、公安宁平允。
本公司与相合方缔结平允的化肥产物置备合同，收购价钱凭据商场价钱扣除各项用度后确定。
本公司与阳泉煤业集团财政有限负担公司缔结订定，财政公司为本公司供给金融办事，本公司正在财政公司的存（贷）款交易，所实用的利率均按中邦群众银行轨则的同期金融机构存贷款利率施行。
山西宏厦修设工程有限公司、山西宏厦修设工程第三有限公司为本公司供给工程劳务的交易，均按项目维持轨则，通过招投标，按公道的规则插手角逐，相合往还听从招标价钱计价。
上述相合往还永远听从了公道、平正、订价平允的规则，未侵陵任何一方好处。且公司的相合往还适宜公司的策划需求与全体好处，庇护了全面股东，更加是社会公家股东的好处。
本次聚会前，公司已将《合于公司2014年度普通相合往还爆发情形及估计公司2015年度普通相合往还的议案》提交公司独立董事举行事先核阅，独立董事应许将该议案提交本公司董事会审议。独立董事对该议案公布了如下观点：
1、该等相合往还适宜公道、公然、平正、订价平允的规则，不存正在损害公司和股东好处的情形。
2、正在本项议案的外决中，相合董事已按轨则回避外决，法式合法合规。 本项议案尚需提交公司股东大会审议，相合股东应回避外决。
本公司董事会及整个董事担保本告示实质不存正在任何作假纪录、误导性陈述或者庞大脱漏，并对其实质的可靠性、确切性和完善性承当部分及连带负担。
阳煤化工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十六次聚会审议通过了《合于估计公司2015年融资交易的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。公司2015年度估计爆发的融资交易估计如下：
2015年本公司存量融资到期续办额度为960363万元（此中：承兑、信用证127995万元），全部为：
1、山西阳煤化工投资有限负担公司（以下简称“阳煤化工投资公司”）：到期续办贷款额度14000万元；
2、山西阳煤丰喜肥业(集团)有限负担公司（以下简称“丰喜集团”）：到期续办额度470790万元，此中：贷款410200万元、承兑60590万元 ；
3、河北阳煤正元化工集团有限公司（以下简称“正元集团”）：到期续办额度159640万元，此中：贷款125200万元、承兑34440万元；
4、阳煤集团淄博齐鲁第一化肥有限公司（以下简称“齐鲁一化”）：到期续办额度33179万元，此中：贷款29000万元、信用证4179万元；
5、阳煤集团和气化工有限公司(以下简称“和气化工”)：到期续办贷款额度35400万元；
6、阳煤集团深州化肥有限公司(以下简称“深州化肥”)：到期续办额度40926万元，此中：贷款24500万元，承兑16426万元；
7、阳煤平原化工有限公司（以下简称“平原化工”）：到期续办额度101910万元，此中：贷款99900万元、承兑2010万元；
8、山东阳煤恒通化工股份有限公司(以下简称“恒通化工”)：到期续办额度104518万元，此中：贷款94168万元、承兑10350万元。
三、提请公司董事会及股东大会授权公司策划层，正在上述估计的本公司2015年度融资额度内，正在遵照《公执法》、《公司章程》等规章轨制的条件下，可正在本公司畛域内的各级公司中调剂操纵融资额度。
四、该议案经本公司董事会审议通事后，尚需提请本公司下一次股东大会审议。本议案经本公司股东大会审议通事后，本公司及其属下公司正在本议案所估计的融资额度内爆发全部融资交易的，无需再次提交本公司董事会及股东大会审议，由本公司及属下公司按相应规章处分。
本公司董事会及整个董事担保本告示实质不存正在任何作假纪录、误导性陈述或者庞大脱漏，并对其实质的可靠性、确切性和完善性承当部分及连带负担。
（三）投票式样：本次股东大会所采用的外决式样是现场投票和收集投票相连合的式样
采用上海证券往还所收集投票体例，通过往还体例投票平台的投票期间为股东大会召开当日的往还期间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票期间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
涉及融资融券、转融通交易、商定购回交易干系账户以及沪股通投资者的投票，应遵守《上海证券往还所上市公司股东大会收集投票施行细则》等相合轨则施行。
《合于阳煤化工股份有限公司2014年度利润分拨及资金公积转增股本的议案》
《合于公司2014年度普通相合往还爆发情形及估计2015年度普通相合往还情形的议案》
《合于确定阳泉煤业（集团）有限负担公司对本公司2014年度赢余抵偿计划的议案》
《合于提请股东大会授权董事会处分阳煤集团对本公司2014年度赢余抵偿计划干系事项的议案》
前述议案曾经过2015年4月9日本公司第八届董事会第二十六次聚会审议通过，相合议案的全部实质详睹刊载于上海证券往还所网站（）和《上海证券报》上的《阳煤化工股份有限公司第八届董事会第二十六次聚会决议告示》等干系告示。
(一) 本公司股东通过上海证券往还所股东大会收集投票体例行使外决权的，既能够登岸往还体例投票平台（通过指定往还的证券公司往还终端）举行投票，也能够登岸互联网投票平台（网址：举行投票。初次登岸互联网投票平台举行投票的，投资者需求实行股东身份认证。全部操作请睹互联网投票平台网站诠释。
(二) 股东通过上海证券往还所股东大会收集投票体例行使外决权，假设其具有众个股东账户，能够操纵持有公司股票的任一股东账户插手收集投票。投票后，视为其一切股东账户下的相仿种别平时股或相仿种类优先股均已分散投出统一观点的外决票。
(三) 统一外决权通过现场、本所收集投票平台或其他式样反复举行外决的，以第一次投票结果为准。
(一) 股权注册日收市后正在中邦注册结算有限负担公司上海分公司注册正在册的公司股东有权出席股东大会（全部情形详睹下外），并能够以书面样式委托代办人出席聚会和插手外决。该代办人不必是公司股东。
整个股东均有权出席股东大会，并能够委托代办人出席聚会和插手外决，该股东代办人不必是公司股东。
（1）适宜条目的部分股东持股东账户卡、身份证处分注册手续；授权委托代办人还应持授权委托书、自己身份证、委托人股东账户卡处分注册手续。
（2）适宜条目的法人股东由法定代外人出席聚会的，持自己身份证、法定代外人身份外明书、法人股东账户卡、开业执照复印件处分注册手续；授权委托代办人出席聚会的，由授权委托代办人持自己身份证、法定代外人签订并加盖法人印章的授权委托书、法定代外人身份外明书、法人股东账户卡、开业执照复印件处分注册手续。
（3）异地股东可通过信函或传线、注册场所：山西省太原市高新技艺拓荒区科技街 18 号阳煤大厦 1404 室证券部。
4、受托行使外决权人需注册和外决时提交文献的哀求：因故无法出席聚会的股东，可委托授权代办人出席。委托代办人出席的，正在委托授权书中须显着载明对股东大会拟外决的每一事项的附和或抗议意向，未显着载明的，视为代办人有自行外决权。
本公司办公地方：山西省太原市高新技艺拓荒区科技街 18 号阳煤大厦 1404室证券部
兹委托 先生（姑娘）代外本单元（或自己）出席2015年5月28日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使外决权。
《合于阳煤化工股份有限公司2014年度利润分拨及资金公积转增股本的议案》
《合于公司2014年度普通相合往还爆发情形及估计2015年度普通相合往还情形的议案》
《合于确定阳泉煤业（集团）有限负担公司对本公司2014年度赢余抵偿计划的议案》
《合于提请股东大会授权董事会处分阳煤集团对本公司2014年度赢余抵偿计划干系事项的议案》
委托人应正在委托书中“应许”、“抗议”或“弃权”意向入选择一个并打“√”，关于委托人正在本授权委托书中未作全部指示的，受托人有权按本身的志愿举行外决。
证券代码：600691 证券简称：阳煤化工 告示编号：临2015-030
本公司董事会及整个董事担保本告示实质不存正在任何作假纪录、误导性陈述或者庞大脱漏，并对其实质的可靠性、确切性和完善性承当部分及连带负担。
阳煤化工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十六次聚会审议通过了《合于阳煤集团深州化肥有限公司对阳煤集团深州化工有限公司增资2.99亿元的议案》，应许公司控股子公司阳煤集团深州化肥有限公司（以下简称“深州化肥”）以群众币2.99亿元对深州化工举行增资，用于促使深州化工乙二醇项主意顺手施行。
深州化工创造于2013年11月23日，注册资金为群众币10.99亿元，重要从事乙二醇项主意维持与策划。设立时商定的股权布局为：公司全资子公司山西阳煤化工投资有限负担公司（以下简称“阳煤化工投资公司”）出资群众币6亿元，持股比例为54.60%；阳煤化工投资公司的控股子公司深州化肥出资群众币2亿元，持股比例为18.20%；深化连盛投资有限公司出资群众币1.5亿元，持股比例为13.65%；深化太和投资有限公司出资群众币1.49亿元，持股比例为13.55%。截止目前，深化连盛投资有限公司与深化太和投资有限公司合计群众币2.99亿元出资尚未到位。
鉴于上述情形，为担保维持资金依期到位，以促使深州化工乙二醇项主意顺手施行，经各方股东道判相似，深化连盛投资有限公司与深化太和投资有限公司将退出对深州化工的出资负担与股东资历，由深州化肥出资2.99亿元对深州化工举行增资。上述事项处分实行后，深州化工的注册资金仍为群众币10.99亿元，此中，阳煤化工投资公司出资6亿元，持股比例为54.60%；深州化肥出资4.99亿元，持股45.40%。
1、订定各方相似应许，由乙方以现金式样对深州化工增资2.99亿元，增资实行后，深州化工的注册资金仍为10.99亿元群众币，其股权布局改动为：甲方出资6亿元，占注册资金的54.60%；乙方出资4.99亿元，占注册资金的45.40%。
乙方应正在本订定生效之日起三十个作事日内将用于增资的货泉资金2.99亿元付至深州化工指定账户。
2、因乙方之增资举动，深州化工章程、工商注册注册等干系事宜也应做相应的更正，甲方应配合处分。
3、关于订定一方的任何违约举动，另一方有权以书面样式合照对方哀求解救。除非违约刚直在一周内采纳实时、充足的解救手段，不然哀求解救的一方有权就其所受的吃亏哀求违约方补偿。
深州化肥对深州化工举行增资，将可担保深州化工乙二醇项主意维持资金依期到位，促使该项主意顺手施行，有利于公司赢余才干的连结与晋升。
证券代码：600691 证券简称：阳煤化工 告示编号：临2015-031
本公司董事会及整个董事担保本告示实质不存正在任何作假纪录、误导性陈述或者庞大脱漏，并对其实质的可靠性、确切性和完善性承当部分及连带负担。
●阳煤化工股份有限公司（以下简称“本公司”或“上市公司”）第八届董事会第二十六次聚会审议通过了《合于确定阳泉煤业（集团）有限负担公司对本公司2014年度赢余抵偿计划的议案》，应许根据上市公司以资金公积遵守每10股转增3.2股的比例向除阳泉煤业（集团）有限负担公司（以下简称“阳煤集团”）外的其他股东转增股本，阳煤集团放弃应转增股本的式样，来达成阳煤集团对本公司2014年度赢余差额的抵偿。
一、合于本公司2014年本质达成赢余与阳煤集团应允达成赢余之分歧情形的诠释
本公司实行于2012年10月的庞大资产重组进程中，阳煤集团和本公司于2011年3月签订了《合于对东新电碳股份有限公司庞大资产重组实行后之赢余应允及抵偿订定》（以下简称“赢余抵偿订定”），该订定中，阳煤集团应允，实行庞大资产重组后的上市公司2012年、2013年、2014年达成的归属于母公司全面者的净利润将不低于2.5亿元、3.5亿元、5亿元。如本公司未能达成对应年度阳煤集团应允的上述净利润金额，则阳煤集团需以现金或本公司股东大会认同的其他式样向本公司举行添补。
因为受制于连接低迷且渐次走低的商场情况，按照信永中和司帐师事宜所出具的公司2014年度审计陈说，本公司2014年度达成的归属于母公司全面者的净利润为-30,360,014.69元,未能达成阳煤集团正在上述赢余抵偿订定中的相允许诺金额，差额为530,360,014.69元。
2015年3月27日，本公司收到阳煤集团出具的《阳泉煤业（集团）有限负担公司合于倡导阳煤化工股份有限公司2014年度赢余抵偿式样的函》（以下简称“倡导函”），阳煤集团鉴于本公司有或者无法实行阳煤集团正在其与本公司签订的赢余抵偿订定中应允的本公司2014年可达成的归属于上市公司股东的净利润金额，阳煤集团倡导采纳以本公司资金公积向除阳煤集团外的其他股东转增股本，且阳煤集团放弃转增的股份市值不低于阳煤集团正在《赢余抵偿订定》中应允的本公司2014年可达成的归属于上市公司股东的净利润金额与本公司2014年度本质达成的归属于上市公司股东的净利润金额之间差额的式样，执行该《赢余抵偿订定》。本公司凭据阳煤集团的上述倡导函，曾经揭晓了相应告示（临2015-023号）。
凭据阳煤集团倡导函中倡导的赢余抵偿规则，正在所有充足商量其他股东全体收益的根基上，本公司拟以除阳煤集团外其他股东的持股量902,909,020股为根基，遵守每10股转增3.2股的比例以本公司资金公积向除阳煤集团外的其他股东转增股本。定向转增实行后，本公司的股份总数将由1,467,856,020股增至1,756,786,906股，除阳煤集团以外其他股东的持股量将由902,909,020股增至1,191,839,906股，其持有上市公司的股比将由61.51%增至67.84 %。
阳煤集团放弃转增的股份数目为180,783,040股，其市值高于阳煤集团应抵偿的本公司2014年度赢余差额。
本公司第八届董事会第二十六次聚会审议通过了《合于确定阳泉煤业（集团）有限负担公司对本公司2014年度赢余抵偿计划的议案》。上述议案尚需提交公司股东大会审议通事后施行。
本公司独立董事用心审核《合于确定阳泉煤业（集团）有限负担公司对本公司2014年度赢余抵偿计划的议案》后以为：
1、阳煤集团凭据当时与上市公司签订的《赢余抵偿订定》，提出全部的赢余抵偿式样，不违反法令、法例的干系轨则；
2、本次董事会审议通过的赢余抵偿计划，较好的商量与偏护了广博中小股东的好处；
证券代码：600691 证券简称：阳煤化工 告示编号：临2015-032
本公司董事会及整个董事担保本告示实质不存正在任何作假纪录、误导性陈述或者庞大脱漏，并对其实质的可靠性、确切性和完善性承当部分及连带负担。
鉴于阳煤化工股份有限公司（ 以下简称“本公司” ）2013 年、2014 年连气儿两年亏本，按照上海证券往还所《股票上市正派》的干系轨则，上海证券往还所将对本公司股票施行“退市危急警示”更加治理。
凭据中勤万信司帐师事宜所（异常平时协同）出具的本公司2013年度的审计陈说，本公司2013年度达成的归属于母公司全面者的净利润为-22,347,311.98元。凭据信永中和司帐师事宜所（异常平时协同）出具的本公司2014年度审计陈说，本公司2014年度达成的归属于母公司全面者的净利润为-30,360,014.69元。按照上海证券往还所《股票上市正派》第 13.2.1 条第（一）项的轨则，本公司 A 股股票将被施行“退市危急警示”更加治理。
按照上海证券往还所 《股票上市正派》 第 13.2.4 条等干系轨则，本公司股票将于 2015 年 4月 10 日停牌一天，2015 年 4 月 13 日起施行退市危急警示，施行退市危急警示后股票价钱的日涨跌幅限度为5%。
公司因为近来两年连气儿产生亏本，股票往还被施行退市危急警示。公司董事会正正在踊跃主动采纳手段，力求尽疾取消退市危急。
公司将以加强处分为根基、以项目维持为推手、以转型升级为基本，一方面连接深化公司慎密化处分，晋升公司本钱管控程度，出力晋升公司现有家产的赢余程度；同时，公司将悉力于饱动现有项主意维持进度，以求尽疾造成新的利润增加点。
上述手段为公司董事会与策划处分层所拟定的目标计谋，因为影响公司策划效益的成分繁众且继续转化，上述手段能否达成优异预期取决于宏观经济情况、商场情形、行业进展境况与公司处分团队的全力等众种成分，存正在不确定性，敬请投资者更加防备。
按照上海证券往还所《股票上市正派》的干系轨则，假设公司2015 年度经审计的净利润仍为负数，本公司股票将自 2015 年年度陈说告示之日起暂停上市。股票被暂停上市后，正在法定刻日内披露的近来一期年度陈说仍不行扭亏， 本公司 A 股股票将面对终止上市的危急。
（二）合系地方：山西省太原市高新技艺拓荒区科技街18号阳煤大厦1404室
证券代码：600691 证券简称：阳煤化工 告示编号：临2015-033
本公司董事会及整个董事担保本告示实质不存正在任何作假纪录、误导性陈述或者庞大脱漏，并对其实质的可靠性、确切性和完善性承当部分及连带负担。
阳煤化工股份有限公司（以下简称：“公司”）于即日接到庞大资产重组独立财政照料申万宏源证券承销保荐有限负担公司（以下简称“申万宏源”） 的合照，因为公司庞大资产重组的连接督导独立财政照料主办人之一 的王玉雷先生作事更正，不再掌管项目主办人。
为准确做好连接督导 作事，按照干系轨则，申万宏源委派郑晓博先生接替公司后续的连接督导作事。本次项目主办人改动后，公司庞大资产重组连接督导光阴的独立财政照料主办人工洪涛、郑晓博，连接督导期至 2015 年 12 月 31 日止。
证券代码：600691 证券简称：阳煤化工 告示编号：临2015-034
本公司董事会及整个董事担保本告示实质不存正在任何作假纪录、误导性陈述或者庞大脱漏，并对其实质的可靠性、确切性和完善性承当部分及连带负担。
阳煤化工股份有限公司（原名“东新电碳股份有限公司”，以下简称“公司”）于2010年12月邀请原宏源证券股份有限公司（以下简称“宏源证券”）掌管庞大资产出售及发行股份置备资产的独立财政照料。公司庞大资产出售及发行股份置备资产已施行完毕，目前处于连接督导阶段。
因历来申银万邦证券股份有限公司发行股票罗致统一宏源证券的重组事宜，原宏源证券的个人交易，包罗证券往还、证券投资营谋相合的财政照料交易由申万宏源证券承销保荐有限负担公司（以下简称“申万宏源”）承接。
即日公司与申万宏源缔结了《合于申万宏源证券承销保荐有限负担公司继承原宏源证券股份有限公司与阳煤化工股份有限公司订定项下一切权益责任之填充订定》，两边商定原宏源证券正在与公司缔结的《东新电碳股份有限公司与宏源证券股份有限公司之独立财政照料订定》（2010年12月缔结）订定项下权益责任转由申万宏源享有、承当及不断执行。公司庞大资产出售及发行股份置备资产的干系连接督导作事由申万宏源承续。
证券代码：600691 证券简称：阳煤化工 告示编号：临2015-035
本公司董事会及整个董事担保本告示实质不存正在任何作假纪录、误导性陈述或者庞大脱漏，并对其实质的可靠性、确切性和完善性承当部分及连带负担。
阳煤化工股份有限公司(以下简称“本公司”)因2013年、2014年连气儿两年达成的归属于母公司全面者的净利润为负值，按照《上海证券往还所股票上市正派》第13章干系轨则，本公司股票将被上海证券往还所施行退市危急警示。按照《上海证券往还所股票上市正派》的相合轨则，经公司向上海证券往还所申请，公司股票 2015 年 4 月 10 日停牌一天。本公司股票将于2015年4月13日复牌。敬请投资者防备投资危急。
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