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前述参与本次股东大会网络投票的股东的资格2
2025-06-28 14:28港股 人已围观
简介前述参与本次股东大会网络投票的股东的资格2025年6月28日港交所上市公司查询 北京市金杜状师事宜所上海分所（以下简称本所）经受上海片子股份有限公司（以下简称公司）委托，按...
前述参与本次股东大会网络投票的股东的资格2025年6月28日港交所上市公司查询北京市金杜状师事宜所上海分所（以下简称本所）经受上海片子股份有限公司（以下简称公司）委托，按照《中华公民共和邦证券法》（以下简称《证券法》）、《中华公民共和邦公法令》（以下简称《公法令》）、中邦证券监视管制委员会《上市公司股东会准则（2025年修订）》（以下简称《股东会准则》）等中华公民共和邦境内（以下简称中邦境内，为本执法睹解书之主意，不征求中邦香港额外行政区、中邦澳门额外行政区和中邦台湾省）现行有用的执法、行政准则、规章和楷模性文献和现行有用的《上海片子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）相闭轨则，指派状师出席了公司于 2025年 6月 26日召开的公司 2024年年度股东大会（以下简称本次股东大会）实行睹证，并就本次股东大会闭系事项出具本执法睹解书。
为出具本执法睹解书，本所状师审查了公司供应的以下文献，征求但不限于： 1. 经公司 2023年第二次且自股东大会审议通过的《公司章程》（2023年12月修订）；
2. 公司 2025年 4月 22日登载于《上海证券报》《中邦证券报》《证券时报》、巨潮资讯网及上海证券往还所官方网站的《上海片子股份有限公司第五届董事会第五次聚会决议告示》《上海片子股份有限公司第五届监事会第四次聚会决议的告示》；
3. 公司 2025年 6月 6日登载于《上海证券报》《中邦证券报》《证券时报》、巨潮资讯网及上海证券往还所官方网站的《上海片子股份有限公司闭于召开 2024年年度股东大会的知照》（以下简称《股东大会知照》）； 4. 公司本次股东大会股权注册日的股东名册；
6. 上证所音信收集有限公司供应的本次股东大会收集投票处境的统计结果； 7. 公司本次股东大聚会案及涉及闭系议案实质的告示等文献；
公司已向本所确保，公司已向本所披露统统足以影响本执法睹解书出具的底细并供应了本所为出具本执法睹解书所恳求公司供应的原始书面资料、副本资料、复印资料、允诺函或说明，并无掩饰纪录、失实陈述和强大脱漏之处；公司供应给本所的文献和资料是的确、凿凿、完美和有用的，且文献资料为副本或复印件的，其与原件划一和相符。
正在本执法睹解书中，本所仅对本次股东大会会合和召开的序次、出席本次股东大会职员资历和会合人资历及外决序次、外决结果是否契合相闭执法、行政准则、《股东会准则》和《公司章程》的轨则宣布睹解，并错误本次股东大会所审议的议案实质以及该等议案所外述的底细或数据的的确性和凿凿性宣布睹解。本所仅按照现行有用的中邦境内执法准则宣布睹解，并不按照任何中邦境外执法宣布睹解。
本所凭借上述执法、行政准则、规章及楷模性文献和《公司章程》的相闭轨则以及本执法睹解书出具日以前一经发作或者存正在的底细，厉刻践诺了法定职责，遵从了勤恳尽责和诚挚信用规则，对公司本次股东大会闭系事项实行了充足的核检验证，确保本执法睹解书所认定的底细的确、凿凿、完美，本执法睹解书所宣布的结论性睹解合法、凿凿，不存正在失实纪录、误导性陈述或者强大脱漏，并承受相应执法义务。
本所允许将本执法睹解书举动本次股东大会的告示资料，跟从其他聚会文献一并报送相闭机构并告示。除此以外，未经本所允许，本执法睹解书不得为任何其他人用于任何其他主意。
本所状师按照相闭执法准则的恳求，依照状师行业公认的营业尺度、品德楷模和勤恳尽责精神，通过现场形式出席了本次股东大会，并对本次股东大会会合和召开的相闭底细以及公司供应的文献实行了核检验证，现出具执法睹解如下： 一、本次股东大会的会合、召开序次
2025年 4月 21日，公司第五届董事会第五次聚会审议通过《闭于召开 2024所在及聚会议案等全体事项，公司将另行告示。
2025年 6月 6日，公司以告示花样正在《上海证券报》《中邦证券报》《证券时报》、巨潮资讯网及上海证券往还所官方网站登载了《股东大会知照》，将于 2025年 6月 26日召开公司 2024年年度股东大会。
2. 本次股东大会的收集投票时光为：通过上海证券往还所往还编制的投票时光为股东大会召开当日的往还时光段，即 2025年 6月 26日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台（网址：的投票时光为 2025年 6月 26日 9:15-15:00。
3. 本次股东大会的现场聚会于 2025年 6月 26日下昼 14:00正在上海市徐汇区漕溪北道 595号 C座 H1聚会室召开，该现场聚会由公司董事长王隽主办。
经本所状师核查，本次股东大会召开的实践时光、所在、形式、聚会审议的议案与《股东大会知照》中告示的时光、所在、形式、提交聚会审议的事项划一。
本所状师以为，本次股东大会的会合、召开践诺了法定序次，契合执法、行政准则、《股东会准则》和《公司章程》的闭系轨则。
本所状师对本次股东大会股权注册日的股东名册、出席本次股东大会的法人股东的持股说明、授权委托书以及出席本次股东大会的自然人股东的持股说明文献、片面身份说明等闭系原料实行了核查，确认现场出席公司本次股东大会的股东及股东署理人共 6人，代外有外决权股份 316,459,507股，占公司有外决权股份总数的 70.6068%。
按照上证所音信收集有限公司供应的本次股东大会收集投票结果，列入本次股东大会收集投票的股东共 232名，代外有外决权股份 31,798,815股，占公司有外决权股份总数的 7.0948%。
个中，除公司董事、监事、高级管制职员以及寡少或合计持有公司 5%以上股份股东以外的股东（以下简称中小投资者）共 237人，代外有外决权股份38,030,005股，占公司有外决权股份总数的 8.4851%。
综上，出席本次股东大会的股东人数共计 238人，代外有外决权股份348,258,322股，占公司有外决权股份总数的 77.7015%。
除上述出席本次股东大会职员以外，现场出席本次股东大会现场聚会的职员还征求公司董事、董事会秘书和局限监事，公司理想高级管制职员列席了本次股东大会现场聚会，本所指派的状师对本次股东大会实行了现场睹证。
前述列入本次股东大会收集投票的股东的资历，由收集投票编制供应机构验证，本所无法对该等股东的资历实行核查，正在该等列入本次股东大会收集投票的股东的资历均契合执法、准则、楷模性文献及《公司章程》轨则的条件下，本所状师以为，出席本次股东大会的职员的资历契合执法、行政准则、《股东会准则》和《公司章程》的轨则。
本次股东大会的会合人工公司董事会，会合人资历契合闭系执法、行政准则、《股东会准则》和《公司章程》的轨则。
1. 本次股东大会审议的议案与《股东大会知照》相符，没有闪现修削原议案或增长新议案的情景。
2. 本次股东大会选用现场投票与收集投票相维系的外决形式。经本所状师睹证，本次股东大会现场聚会以记名投票形式外决了聚会知照中列明的议案。现场聚会的外决由股东代外、监事代外及本所状师配合实行了计票、监票。
3. 列入收集投票的股东正在轨则的收集投票时光内通过上海证券往还所往还编制或互联网投票平台（网址：）行使了外决权，收集投票收场后，上证所音信收集有限公司向公司供应了收集投票的统计数据文献。
4. 聚会主办人维系现场聚会投票和收集投票的统计结果，公布了议案的外决处境，并按照外决结果公布了议案的通过处境。
经本所状师睹证，本次股东大会依照执法、行政准则、《股东会准则》和《公司章程》的轨则，审议通过了以下议案：
允许 348,194,102股，占出席聚会股东及股东署理人代外有外决权股份总数的 99.9815%；反驳 30,520股，占出席聚会股东及股东署理人代外有外决权股份总数的 0.0087%；弃权 33,700股，占出席聚会股东及股东署理人代外有外决权股份总数的 0.0098%。
允许 348,194,102股，占出席聚会股东及股东署理人代外有外决权股份总数的 99.9815%；反驳 29,620股，占出席聚会股东及股东署理人代外有外决权股份总数的 0.0085%；弃权 34,600股，占出席聚会股东及股东署理人代外有外决权股份总数的 0.0100%。
允许 348,193,002股，占出席聚会股东及股东署理人代外有外决权股份总数的 99.9812%；反驳 29,520股，占出席聚会股东及股东署理人代外有外决权股份总数的 0.0084%；弃权 35,800股，占出席聚会股东及股东署理人代外有外决权股份总数的 0.0104%。
允许 348,195,502股，占出席聚会股东及股东署理人代外有外决权股份总数的 99.9819%；反驳 29,120股，占出席聚会股东及股东署理人代外有外决权股份总数的 0.0083%；弃权 33,700股，占出席聚会股东及股东署理人代外有外决权股份总数的 0.0098%。
5. 《闭于公司 2024年度利润分派计划及 2025年中期现金分红事项的议案》之外决结果如下：
允许 348,188,902股，占出席聚会股东及股东署理人代外有外决权股份总数的 99.9800%；反驳 35,720股，占出席聚会股东及股东署理人代外有外决权股份总数的 0.0102%；弃权 33,700股，占出席聚会股东及股东署理人代外有外决权股份总数的 0.0098%。
个中，中小投资者外决处境为：允许 37,960,585股，占出席聚会中小投资者及中小投资者署理人代外有外决权股份总数的 99.8174%；反驳 35,720股，占出席聚会中小投资者及中小投资者署理人代外有外决权股份总数的 0.0939%；弃权 33,700股，占出席聚会中小投资者及中小投资者署理人代外有外决权股份总数的 0.0887%。
允许 348,194,202股，占出席聚会股东及股东署理人代外有外决权股份总数份总数的 0.0087%；弃权 33,700股，占出席聚会股东及股东署理人代外有外决权股份总数的 0.0098%。
个中，中小投资者外决处境为：允许 37,965,885股，占出席聚会中小投资者及中小投资者署理人代外有外决权股份总数的 99.8313%；反驳 30,420股，占出席聚会中小投资者及中小投资者署理人代外有外决权股份总数的 0.0799%；弃权 33,700股，占出席聚会中小投资者及中小投资者署理人代外有外决权股份总数的 0.0888%。
7. 《闭于估计 2025年度寻常相干往还限额的议案》之外决结果如下： 允许 37,968,385股，占出席聚会股东及股东署理人代外有外决权股份总数的 99.8379%；反驳 27,920股，占出席聚会股东及股东署理人代外有外决权股份总数的 0.0734%；弃权 33,700股，占出席聚会股东及股东署理人代外有外决权股份总数的 0.0887%。
个中，中小投资者外决处境为：允许 37,968,385股，占出席聚会中小投资者及中小投资者署理人代外有外决权股份总数的 99.8379%；反驳 27,920股，占出席聚会中小投资者及中小投资者署理人代外有外决权股份总数的 0.0734%；弃权 33,700股，占出席聚会中小投资者及中小投资者署理人代外有外决权股份总数的 0.0887%。
允许 348,195,102股，占出席聚会股东及股东署理人代外有外决权股份总数的 99.9818%；反驳 28,020股，占出席聚会股东及股东署理人代外有外决权股份总数的 0.0080%；弃权 35,200股，占出席聚会股东及股东署理人代外有外决权股份总数的 0.0102%。
个中，中小投资者外决处境为：允许 37,966,785股，占出席聚会中小投资者及中小投资者署理人代外有外决权股份总数的 99.8337%；反驳 28,020股，占出席聚会中小投资者及中小投资者署理人代外有外决权股份总数的 0.0736%；弃权 35,200股，占出席聚会中小投资者及中小投资者署理人代外有外决权股份总数的 0.0927%。
允许 348,193,702股，占出席聚会股东及股东署理人代外有外决权股份总数的 99.9814%；反驳 29,420股，占出席聚会股东及股东署理人代外有外决权股份总数的 0.0084%；弃权 35,200股，占出席聚会股东及股东署理人代外有外决个中，中小投资者外决处境为：允许 37,965,385股，占出席聚会中小投资者及中小投资者署理人代外有外决权股份总数的 99.8300%；反驳 29,420股，占出席聚会中小投资者及中小投资者署理人代外有外决权股份总数的 0.0773%；弃权 35,200股，占出席聚会中小投资者及中小投资者署理人代外有外决权股份总数的 0.0927%。
10. 《闭于提请股东大会授权董事会以方便序次向特定对象发行股票的议案》之外决结果如下：
允许 348,197,522股，占出席聚会股东及股东署理人代外有外决权股份总数的 99.9825%；反驳 27,100股，占出席聚会股东及股东署理人代外有外决权股份总数的 0.0077%；弃权 33,700股，占出席聚会股东及股东署理人代外有外决权股份总数的 0.0098%。
个中，中小投资者外决处境为：允许 37,969,205股，占出席聚会中小投资者及中小投资者署理人代外有外决权股份总数的 99.8401%；反驳 27,100股，占出席聚会中小投资者及中小投资者署理人代外有外决权股份总数的 0.0712%；弃权 33,700股，占出席聚会中小投资者及中小投资者署理人代外有外决权股份总数的 0.0887%。
本议案为股东大会额外决议事项，一经出席聚会股东及股东署理人代外有外决权股份总数的 2/3以上通过。
本所状师以为，公司本次股东大会外决序次及外决结果契合闭系执法、行政准则、《股东会准则》和《公司章程》的轨则，外决结果合法、有用。
综上，本所状师以为，公司本次股东大会的会合和召开序次契合《公法令》《证券法》等闭系执法、行政准则、《股东会准则》和《公司章程》的轨则；出席本次股东大会的职员和会合人的资历合法有用；本次股东大会的外决序次和外决结果合法有用。
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