即9:15-9:252025年7月18日港股02400

　　即9:15-9:252025年7月18日港股02400本公司董事会及举座董事包管本告示实质不存正在任何伪善记录、误导性陈述或者宏大脱漏，并对其实质具体切性、切实性和完全性负担执法职守。

　　（三）投票格式：本次股东会所采用的外决格式是现场投票和搜集投票相集合的格式

　　采用上海证券买卖所搜集投票体系，通过买卖体系投票平台的投票功夫为股东会召开当日的买卖功夫段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票功夫为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　涉及融资融券、转融通营业、商定购回营业合联账户以及沪股通投资者的投票，应根据《上海证券买卖所上市公司自律监禁指引第1号 一 类型运作》等相合划定施行。

　　本次股东集会案1、议案3至议案7已得到本公司于2025年3月28日（礼拜五）召开的第十一届董事会第十次集会考中十一届监事会第十一次集会审议通过；议案2已得到本公司于2025年3月28日（礼拜五）召开的第十一届监事会第十一次集会审议通过。合联的集会决议告示及相合文献已刊载正在本公司指定披露媒体《上海证券报》《中邦证券报》《证券时报》《证券日报》与上海证券买卖所网站（）、香港协同买卖扫数限公司网站（）及本公司网站（。

　　(一)本公司股东通过上海证券买卖所股东大会搜集投票体系行使外决权的，既可能登岸买卖体系投票平台（通过指定买卖的证券公司买卖终端）实行投票，也可能登岸互联网投票平台（网址：实行投票。初度登岸互联网投票平台实行投票的，投资者必要完毕股东身份认证。整体操作请睹互联网投票平台网站解释。

　　(二)持有众个股东账户的股东，可行使的外决权数目是其名下一共股东账户所持沟通种别平常股和沟通种类优先股的数目总和。

　　持有众个股东账户的股东通过上海证券买卖所搜集投票体系到场股东会搜集投票的，可能通过其任一股东账户插足。投票后，视为其一共股东账户下的沟通种别平常股和沟通种类优先股均已划分投出统一成睹的外决票。

　　持有众个股东账户的股东通过众个股东账户反复实行外决的，其一共股东账户下的沟通种别平常股和沟通种类优先股的外决成睹，划分以种种别和种类股票的第一次投票结果为准。

　　(三)统一外决权通过现场、上海证券买卖所搜集投票平台或其他格式反复实行外决的，以第一次投票结果为准。

　　（一）股权立案日收市后正在中邦证券立案结算有限职守公司上海分公司立案正在册的公司股东有权出席股东会（整体状况详睹下外），并可能以书面样式委托代劳人出席集会和插足外决。该代劳人不必是公司股东。H股股东参会事项请参睹公司正在香港协同买卖所网站（）发外的合于召开2024年年度股东会的告诉及合联文献。

　　中邦广州市海珠区改变道137 号船舶大厦15 楼中船海洋与防务配备股份有限公司董事会办公室。

　　1、有权出席本次集会的A股法人股东可由法定代外人（或股东会或董事会授权人士）出席并插足投票，亦可由一位或众位代劳人出席及插足投票；有权出席本次集会的A股私人股东可能亲身出席及插足投票，亦可书面委托一位或众位代劳人出席及插足投票。

　　2、出席集会的A股私人股东持自己身份证；A股法人股东持股东账户卡、生意执照复印件、法人代外授权委托书和出席人身份证管理立案手续；委托代劳人持授权委托书（附件1）、自己身份证和委托人股东账户卡管理立案手续。异地股东可采用信函或传线、H股股东的集会立案本事请参睹公司正在香港协同买卖所网站（）发外的合于召开2024年年度股东会的告诉及合联文献。

　　兹委托 先生（姑娘）代外本单元（或自己）出席2025年5月27日召开的贵公司2024年年度股东会，并代为行使外决权。

　　备注：委托人应该正在委托书中“赞同”、“辩驳”或“弃权”意向当选择一个并打“√”，对待委托人正在本授权委托书中未作整体指示的，受托人有权按自身的愿望实行外决。

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