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　　如该文标记为算法生成2025/11/30有前景的股票行情河钢资源股份有限公司

　　第一章总则

　　第一条为保障河钢资源股份有限公司（以下简称“公司”）股东集结会程

　　序及决议的合法性，维持公司具体股东的合法权利，降低股东集会事出力，依照

　　《中华邦民共和邦公法律》（以下简称“《公法律》”）《中华邦民共和邦证券

　　法》、《上市公司股东会法例》（以下简称“《股东会法例》”）《河钢资源股

　　份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他相合公法、规则和楷模

　　第二条公司股东会的齐集、提案、告诉、召开等事项实用本法例。

　　第三条公司应该肃穆根据公法、行政规则、本法例及《公司章程》的联系

　　公司董事会应该准确施行职责，严谨、按机会合股东会。公司具体董事应该

　　第四条股东会应该正在《公法律》和《公司章程》轨则的规模行家使权柄。

　　第五条股东会分为年度股东会和姑且股东会。年度股东会每年召开一次，

　　应该于上一管帐年度遣散后的六个月内实行。姑且股东会不按期召开，显露《公

　　法律》第一百一十三条轨则的应该召开姑且股东会的景象时，姑且股东会应该正在

　　公司正在上述限日内不行召开股东会的，应该告诉公司所正在地中邦证券监视管

　　理委员会（以下简称“中邦证监会”）派出机构和深圳证券业务所，分析情由并

　　第六条公司召开股东会，应该延聘状师对以下题目出具公法成睹并通告：

　　（一）股东会的齐集、召开次第是否适宜公法、行政规则、《股东会法例》

　　（二）出席集会职员的资历、齐集人资历是否合法有用；

　　（三）出席集会的股东及股东授权委托代外人数及代外股份数目；

　　（四）集会的外决次第、外决结果是否合法有用；

　　（五）联系股东回避外决的情景。如存正在股东会告诉后其他股东被认定需

　　（六）若显露投资者违反《证券法》第六十三条第一款、第二款的轨则买

　　入公司有外决权的股份的，应对子系股东外决票不计入股东会有外决权股份总数

　　（七）除采纳累计投票形式推举董事的提案外，每项提案获取的允许、反

　　对、弃权的股份数及其占出席集会有用外决权股份总数的比例以及提案是否获取

　　通过。采纳累计投票形式推举董事的提案，每名候选人所获取的推举票数、是否

　　（八）应公司央求对其他相合题目出具的公法成睹。

　　第二章股东会的齐集

　　第七条董事会应该正在本法例第五条轨则的限日内准时齐集股东会。

　　第八条经具体独立董事过折半允许，独立董事有权向董事会倡议召开姑且

　　股东会。对独立董事央求召开姑且股东会的倡议，董事会应该依照公法、行政法

　　规和《公司章程》的轨则，正在收到倡议后10日内提出允许或不允许召开姑且股

　　董事会允许召开姑且股东会的，应该正在作出董事会决议后的5日内发出召开

　　第九条审计委员会有权向董事会倡议召开姑且股东会，并应该以书面形势

　　向董事会提出。董事会应该依照公法、行政规则和《公司章程》的轨则，正在收到

　　倡议后10日内提出允许或不允许召开姑且股东会的书面反应成睹。

　　董事会允许召开姑且股东会的，应该正在作出董事会决议后的5日内发出召开

　　董事会不允许召开姑且股东会，或者正在收到倡议后10日内未作出书面反应

　　的，视为董事会不行施行或者不施行齐集股东集结会职责，审计委员会能够自行

　　第十条孤独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权向董事会要求召开

　　姑且股东会，并应该以书面形势向董事会提出。董事会应该依照公法、行政规则

　　和《公司章程》的轨则，正在收到要求后10日内提出允许或不允许召开姑且股东

　　董事会允许召开姑且股东会的，应该正在作出董事会决议后的5日内发出召开

　　董事会不允许召开姑且股东会，或者正在收到要求后10日内未作出反应的，

　　孤独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权向审计委员会倡议召开姑且股

　　审计委员会允许召开姑且股东会的，应正在收到要求5日内发出召开股东会的

　　审计委员会未正在轨则限日内发出股东会告诉的，视为审计委员会不齐集和主

　　持股东会，不断90日以上孤独或者合计持有公司10%以上股份的股东能够自行

　　第十一条审计委员会或股东决计自行齐集股东会的，应该书面告诉董事会，

　　正在股东会决议通告前，齐集股东持股比例不得低于10%。

　　审计委员会和齐集股东应正在发出股东会告诉及公布股东会决议通告时，向深

　　第十二条孤独或者兼并持有公司有外决权股份总数10%以上的股东、审计

　　委员会倡议召开姑且股东会时，应以书面形势向董事会提出集会议题和实质完善

　　的提案。书面提案应该报深圳证券业务所存案。倡议股东或者审计委员会应该保

　　第十三条对付审计委员会或股东自行齐集的股东会，董事会和董事会秘书

　　应予配合。董事会应该供应股权备案日的股东名册。董事会未供应股东名册的，

　　齐集人能够持齐集股东会告诉的联系通告，向证券备案结算机构申请获取。齐集

　　第十四条审计委员会或股东自行齐集的股东会，集会所必须的用度由公司

　　第三章股东会的提案与告诉

　　第十五条股东会的提案应该属于股东会权柄规模，有昭彰议题和整体决议

　　第十六条董事会正在召开股东会的告诉中应列出本次股东会接洽的事项，并

　　将通盘提案的实质弥漫披露。需求转换前次股东会决议涉及的事项的，提案实质

　　应该完善，不行只列出转换的实质。列入“其他事项”但未昭彰整体实质的，不行

　　第十七条孤独或者合计持有公司1%以上股份的股东，能够正在股东会召开

　　股东会填充告诉，通告姑且提案的实质，并将该姑且提案提交股东会审议。但临

　　时提案违反公法、行政规则或者公司章程的轨则，或者不属于股东会权柄规模的

　　除前款轨则外，齐集人正在发出股东会告诉后，不得删改股东会告诉中已列明

　　股东会告诉中未列明或不适宜本议事法例第十五条轨则的提案，股东会不得

　　第十八条齐集人应该正在年度股东会召开20日前以通告形式告诉各股东，临

　　时股东会应该于集会召开15日前以通告形式告诉各股东。

　　第十九条股东会告诉和填充告诉中应该弥漫、完善披露通盘提案的整体内

　　第二十条股东集结会的告诉征求以下实质：

　　（一）集会的日期、住址和集会召开形式及限日；

　　（三）以显然的文字分析：具体股东均有权出席股东会，并能够委托署理

　　（四）有权出席股东会股东的股权备案日；

　　（五）投票署理委托书的投递工夫和住址；

　　（六）会务常设合联人姓名、电话号码；

　　（七）收集或者其他形式的外决工夫及外决次第；

　　（八）股东会拟接洽董事推举事项的，股东会告诉中应该弥漫披露董事候

　　（1）教授靠山、事务经过、兼职等个情面况；

　　（2）与公司或其控股股东及实践限定人是否存正在干系合连；

　　（4）是否受过中邦证监会及其他相合部分的科罚和深圳证券业务所惩戒。

　　除采纳累积投票制推举董事外，每位董事候选人应该以单项提案提出。

　　第二十一条股东会告诉中应确定股权备案日，股权备案日的正在册股东享有

　　相应的权力。股权备案日与集会日期之间的间隔应该不众于7个事务日。股权登

　　第二十二条发出股东会告诉后,无正当缘故，股东会不得延期或作废,股东会

　　告诉中列明的提案不得作废。一朝显露延期或作废的景象，齐集人应该正在原定召

　　第二十三条股东会召开文献征求集会告诉、授权委托书、集会议案、出席

　　前款轨则的文献由董事会办公室卖力打算，此中集会告诉、授权委托书和会

　　第四章股东会的召开

　　第二十四条公司召开股东会应僵持简朴从简的准绳，不得赐与出席集会的

　　第二十五条股东会分为年度股东会和姑且股东会。年度股东会每年召开一

　　次，应该于上一管帐年度遣散后的六个月内实行。姑且股东会不按期召开，显露

　　（一）董事人数亏损6人时；

　　（二）公司未增加的耗费达股本总额的三分之暂时；

　　（三）孤独或者兼并持有公司外决权股份总数10%（不含投票署理权）以上

　　（六）《公司章程》轨则的其他景象。

　　前述第（三）项持股股数按股东提出书面央求日谋略。

　　第二十六条公司应该正在公司室第地或者公司依照需求正在股东会告诉中列明

　　股东会应该成立会场，以现场集会形势召开，并应该根据公法、行政规则、

　　中邦证监会或者公司章程的轨则，采用安好、经济、便捷的收集和其他形式为股

　　股东能够亲身出席股东会并行使外决权，也能够委托他人代为出席和正在授权

　　第二十七条公司应该正在股东会告诉中昭彰载明收集或者其他形式的外决时

　　股东会收集或其他形式投票的入手工夫，不得早于现场股东会召开前一日下

　　午3:00，并不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，其遣散工夫不得早于现场

　　第二十八条公司董事会和其他齐集人应该采纳需要的要领，保障股东会的

　　平静性和寻常次序，除出席集会的股东（或署理人）、董事、董事会秘书、其他

　　高级照料职员、聘任状师及董事会邀请的职员以外，公司有权依法拒绝其他人士

　　入场，对付滋扰股东会次序、挑衅闯祸和进击其他股东合法权利的手脚，公司应

　　第二十九条股权备案日备案正在册的通盘股东或其署理人，均有权出席股东

　　会，公司和齐集人不得以任何缘故拒绝。股东出席股东集结会，所持每一股份有

　　第三十条股东应该持身份证或者其他可能证明其身份的有用证件或者阐明

　　第三十一条股东委托署理人应该以书面形势实行，由委托人签定或者由其

　　署理投票授权委托书由委托人授权他人签定的，授权签定的授权书或者其他

　　授权文献应该通过公证。经公证的授权书或者其他授权文献，和署理投票授权委

　　委托人工法人的，由其法定代外人或者董事会、其他决定机构决议授权的人

　　第三十二条齐集人和状师应该按照证券备案结算机构供应的股东名册联合

　　对股东资历的合法性实行验证，并备案股东姓名或者名称及其所持有外决权的股

　　份数。正在集会主办人公告现场出席集会的股东和署理人人数及所持有外决权的股

　　第三十三条股东会央求董事、高级照料职员列席集会的，董事、高级照料

　　第三十四条股东会由董事长主办。董事长不行施行职务或者不施行职务时，

　　由副董事长主办；副董事长不行施行职务或者不施行职务时，由过折半的董事共

　　审计委员会自行齐集的股东会，由审计委员会齐集人主办。审计委员会齐集

　　人不行施行职务或者不施行职务时，由过折半的审计委员会成员联合推选的一名

　　股东自行齐集的股东会，由齐集人或者其推选代外主办。

　　召开股东会时，集会主办人违反本法例使股东会无法络续实行的，经出席股

　　东会有外决权过折半的股东允许，股东会可推选一人掌握集会主办人，络续开会。

　　第三十五条正在年度股东会上，董事会应该就其过去一年的事务向股东会作

　　第三十六条董事、高级照料职员正在股东会上应就股东的质询作出注解和说

　　第三十七条集会主办人应该正在外决前公告现场出席集会的股东和署理人人

　　数及所持有外决权的股份总数，现场出席集会的股东和署理人人数及所持有外决

　　第三十八条股东与股东会拟审议事项相合联合连时，应该回避外决，其所

　　股东会审议影响中小投资者好处的巨大事项时，对中小投资者的外决应该单

　　公司持有我方的股份没有外决权，且该个别股份不计入出席股东会有外决权

　　股东买入公司有外决权的股份违反《证券法》第六十三条第一款、第二款规

　　定的，该突出轨则比例个别的股份正在买入后的三十六个月内不得行使外决权，且

　　公司董事会、独立董事、持有百分之一以上有外决权股份的股东或者遵照法

　　律、行政规则或者中邦证监会的轨则设立的投资者维持机构能够公然搜集股东投

　　票权。搜集股东投票权应该向被搜集人弥漫披露整体投票意向等音信。禁止以有

　　偿或者变相有偿的形式搜集股东投票权。除法定前提外，公司不得对搜集投票权

　　第三十九条股东会就推举董事实行外决时，依照公司章程的轨则或者股东

　　会的决议，能够实行累积投票制。公司简单股东及其类似步履人具有权利的股份

　　比例正在百分之三十以上的，或者股东会推举两名以上独立董事的，应该采用累积

　　第四十条除累积投票制外，股东会对通盘提案应该逐项外决。对统一事项

　　有分歧提案的，应该按提案提出的工夫次第实行外决。除因弗成抗力平分外情由

　　导致股东会中止或者不行作出决议外，股东会不得对提案实行放置或者不予外决。

　　第四十一条股东会审议提案时，不得对提案实行删改，若转换，则应该被

　　第四十二条统一外决权只可挑选现场、收集或者其他外决形式中的一种。

　　第四十三条出席股东会的股东，应该对提交外决的提案揭晓以下成睹之一：

　　允许、否决或者弃权。证券备案结算机构行动内地与香港股票墟市业务互联互通

　　未填、错填、笔迹无法辨认的外决票或者未投的外决票均视为投票人放弃外

　　第四十四条股东会对提案实行外决前，应该推选两名股东代外加入计票和

　　监票。审议事项与股东相合联合连的，联系股东及署理人不得加入计票、监票。

　　股东会对提案实行外决时，应该由状师、股东代外联合卖力计票、监票，并

　　通过收集或者其他形式投票的公司股东或者其署理人，有权通过相应的投票

　　第四十五条股东集结会现场遣散工夫不得早于收集或者其他形式，集会主

　　持人应该正在集会现场公告每一提案的外决情景和结果，并依照外决结果公告提案

　　正在正式公告外决结果前，股东会现场、收集及其他外决形式中所涉及的公司、

　　第四十六条股东会决议应该实时通告，通告中应列明出席集会的股东和代

　　理人人数、所持有外决权的股份总数及占公司有外决权股份总数的比例、外决方

　　第四十七条提案未获通过，或者本次股东会转换前次股东会决议的，应该

　　第四十八条股东会应有集会记载，由董事会秘书卖力。集会记载纪录以下

　　（一）集会工夫、住址、议程和齐集人姓名或名称；

　　（二）集会主办人以及出席或列席集会的董事、高级照料职员姓名；

　　（三）出席集会的股东和署理人人数、所持有外决权的股份总数及占公司

　　（四）对每一提案的审议通过、讲话重点和外决结果；

　　（五）股东的质询成睹或发起以及相应的回复或分析；

　　（七）《公司章程》以为应该载入集会记载的其他实质。

　　第四十九条齐集人应该保障集会记载实质确凿、正确和完善。出席集会的

　　董事、董事会秘书、齐集人或其代外、集会主办人应该正在集会记载上签字。集会

　　记载应该与现场出席股东的签字册及署理出席的委托书、收集及其他形式外决情

　　第五十条齐集人应该保障股东会不断实行，直至造成最终决议。因弗成抗

　　力平分外情由导致股东会中止或者不行作出决议的，应采纳需要要领尽速复原召

　　开股东会或者直接终止本次股东会，并实时通告。同时，齐集人应向公司所正在地

　　第五十一条股东会通过相合董事推举提案的，新任董事按公司章程的轨则

　　第五十二条股东会通过相合派现、送股或者本钱公积转增股本提案的，公

　　第五十三条公司股东会决议实质违反公法、行政规则的无效。

　　公司控股股东、实践限定人不得限定或者劝止中小投资者依法行使投票权，

　　股东会的集会齐集次第、外决形式违反公法、行政规则或者公司章程，或者

　　决议实质违反公司章程的，股东能够自决议作出之日起六十日内，要求邦民法院

　　废除；可是，股东会的集会齐集次第或者外决形式仅有微小瑕疵，对决议未形成

　　董事会、股东等联系方对齐集人资历、齐集次第、提案实质的合法性、股东

　　会决议成效等事项存正在争议的，应该实时向邦民法院提告状讼。正在邦民法院作出

　　废除决议等鉴定或者裁定前，联系方应该践诺股东会决议。公司、董事和高级管

　　邦民法院对子系事项作出鉴定或者裁定的，公司应该遵照公法、行政规则、

　　中邦证监会和证券业务所的轨则施行音信披露仔肩，弥漫分析影响，并正在鉴定或

　　者裁定生效后主动配合践诺。涉及矫正前期事项的，应该实时经管并施行相应信

　　第五章监视照料

　　第五十四条正在本法例轨则限日内，公司无正当缘故不召开股东会的，深圳

　　证券业务所能够根据营业法例对该公司挂牌业务的股票及衍生种类予以停牌，并

　　第五十五条股东会的齐集、召开和联系音信披露不适宜公法、行政规则、

　　本法例和《公司章程》央求的，中邦证监会依法责令公司或者联系仔肩人期限改

　　正，深圳证券业务所能够根据营业法例采纳联系自律羁系要领或者予以秩序处分。

　　第五十六条董事或者董事会秘书违反公法、行政规则、本法例和《公司章

　　程》的轨则，禁止确施行职责的，中邦证监会依法责令其改良，深圳证券业务所

　　能够根据营业法例采纳联系自律羁系要领或者予以秩序处分；情节要紧的，中邦

　　第六章附则

　　第五十七条本法例所称通告、告诉或者股东会填充告诉，是指正在适宜中邦

　　第五十八条本议事法例所称“以上”、“内”，含本数；“过”、“低于”、

　　第五十九条本议事法例未做轨则的，实用邦度相合公法、规则和楷模性文

　　件、中邦证监会和深圳证券业务所公布的文献及《公司章程》的轨则。本议事规

　　第六十条董事会可依照相合公法、规则的轨则及公司实践情景，对本议事

　　第六十一条董事会可拟定本议事法例的实践细则。

　　第六十二条本议事法例自股东会通过之日起实行。

　　证券之星估值理解提示河钢资源行业内逐鹿力的护城河普通，节余材干卓越，营收获长性普通，归纳根本面各维度看，股价偏低。更众

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