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股市最新行情（2025年9月修订）
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简介股市最新行情（2025年9月修订） 湖南金博碳素股份有限公司 股东聚会事法规 （2025年9月修订） 第一章总则 第一条为范例湖南金博碳素股份有限公司（以下简称公司）统辖构造， 包管股...
股市最新行情（2025年9月修订）湖南金博碳素股份有限公司
股东聚会事法规
（2025年9月修订）
第一章总则
第一条为范例湖南金博碳素股份有限公司（以下简称“公司”）统辖构造，
包管股东会依法行使权力，依据《中华百姓共和邦公执法》（以下简称“《公司
法》”）、《中华百姓共和邦证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公
司股东会法规》等相合国法、行政律例、部分规章和范例性文献以及《湖南金博
碳素股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的原则，拟订本法规。
第二条公司应该正经根据国法、行政律例、本法规及《公司章程》的合连
公司董事会应该确实奉行职责，用心、依时结构股东会。公司通盘董事应该
第三条股东会应该正在《公执法》和《公司章程》原则的周围行家使权力。
第四条股东会分为年度股东会和偶然股东会。年度股东会每年召开一次，
应该于上一管帐年度已矣后的6个月内举办。偶然股东会不按期召开，呈现《公
执法》原则的应该召开偶然股东会的景象时，偶然股东会应该正在2个月内召开。
公司正在上述克日内不行召开股东会的，应该陈诉公司所正在地中邦证券监视管
理委员会（以下简称“中邦证监会”）派出机构和公司股票挂牌生意的证券生意
第二章股东会的聚集
第五条董事会应该正在本法规第四条原则的克日内依时聚集股东会。
第六条经通盘独立董事过对折愿意，独立董事有权向董事会创议召开偶然
股东会。对独立董事哀求召开偶然股东会的创议，董事会应该依据国法、行政法
规和《公司章程》的原则，正在收到创议后10日内提出愿意或不肯意召开偶然股
董事会愿意召开偶然股东会的，将正在作出董事会决议后的5日内发出召开股
第七条审计委员会有权向董事会创议召开偶然股东会，并应该以书面情势
向董事会提出。董事会应该依据国法、行政律例和《公司章程》的原则，正在收到
创议后10日内提出愿意或不肯意召开偶然股东会的书面反应主睹。
董事会愿意召开偶然股东会的，应该正在作出董事会决议后的5日内发出召开
董事会不肯意召开偶然股东会，或者正在收到创议后10日内未作出书面反应
的，视为董事会不行奉行或者不奉行聚集股东会聚会职责，审计委员会能够自行
第八条只身或者合计持有公司10%以上股份的股东有权向董事会乞求召
开偶然股东会，并应该以书面情势向董事会提出。董事会应该依据国法、行政法
规和《公司章程》的原则，正在收到乞求后10日内提出愿意或不肯意召开偶然股
董事会愿意召开偶然股东会的，应该正在作出董事会决议后的5日内发出召开
董事会不肯意召开偶然股东会，或者正在收到乞求后10日内未作出反应的，
只身或者合计持有公司10%以上股份的股东有权向审计委员会创议召开偶然股
审计委员会愿意召开偶然股东会的，应正在收到乞求5日内发出召开股东会的
审计委员会未正在原则克日内发出股东会报告的，视为审计委员会不聚集和主
持股东会，连绵90日以上只身或者合计持有公司10%以上股份的股东能够自行
第九条审计委员会或股东决断自行聚集股东会的，应该书面报告董事会，
审计委员会或者聚集股东应正在发出股东会报告及发外股东会决议告示时，向
正在股东会决议告示前，聚集股东持股比例不得低于10%。
第十条对待审计委员会或股东自行聚集的股东会，董事会和董事会秘书应
予配合。董事会应该供应股权备案日的股东名册。董事会未供应股东名册的，召
集人能够持聚集股东会报告的合连告示，向证券备案结算机构申请获取。聚集人
第十一条审计委员会或股东自行聚集的股东会，聚会所一定的用度由公司
第三章股东会的提案与报告
第十二条提案的实质应该属于股东会权力周围，有真切议题和全体决议事
第十三条只身或者合计持有公司1%以上股份的股东，能够正在股东会召开
股东会添加报告，告示偶然提案的实质，并将该偶然提案提交股东会审议。但临
时提案违反国法、行政律例或者《公司章程》的原则，或者不属于股东会权力范
除前款原则外，聚集人正在发出股东会报告后，不得修正股东会报告中已列明
股东会报告中未列明或不适合本法规第十二条原则的提案，股东会不得举办
第十四条聚集人应该正在年度股东会召开20日前报告各股东，偶然股东会
第十五条股东会报告和添加报告中应该满盈、完全披露全部提案的全体内
第十六条股东会拟争论董事推举事项的，股东会报告中应该满盈披露董事
（二）与公司的董事、高级执掌职员、本质操纵人及持股5%以上的股东是
（三）是否存正在上海证券生意所原则的不得负担董事的景象及受到中邦证监
除采纳累积投票制推举董事外，每位董事候选人应该以单项提案提出。
第十七条股东会报告中应该列明聚会光阴、位置、聚会克日、提交聚会审
议的事项、搜集或其他体例的外决光阴及外决步调和会务常设合系人姓名和电话
号码，以分明的文字证据：通盘股东均有权出席股东会，并能够书面委托署理人
出席聚会和参预外决，该股东署理人不必是公司的股东，并确定股权备案日。股
权备案日与聚会日期之间的间隔应该不众于7个劳动日。股权备案日一朝确认，
第十八条发出股东会报告后，无正当原因，股东会不得延期或除去，股东
会报告中列明的提案不得除去。一朝呈现延期或除去的景象，聚集人应该正在原定
第四章股东会的召开
第十九条公司应该正在公司住宅地或《公司章程》原则的位置召开股东会。
股东会应该树立会场，以现场聚会情势召开，并应该根据国法、行政律例、
中邦证监会或《公司章程》的原则，采用安静、经济、便捷的搜集和其他体例为
股东会除树立会场以现场情势召开外，还能够同时采用电子通讯体例召开。
发出股东会报告后，无正当原因，股东会现场聚会召开位置不得变卦。确需变卦
的，聚集人应该正在现场聚会召开日前起码2个劳动日告示并证据由来。
股东能够亲身出席股东会并行使外决权，也能够委托他人代为出席和正在授权
公司应该正在股东会报告中真切载明搜集或其他体例的外决光阴以及外决程
股东会搜集或者其他体例投票的起首光阴，不得早于现场股东会召开前一日
下昼3:00，并不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，其已矣光阴不得早于现场
第二十条董事会和其他聚集人应该采纳需要要领，包管股东会的平常序次。
对待滋扰股东会、挑衅惹祸和侵凌股东合法权柄的行径，应该采纳要领加以抵抗
第二十一条股权备案日备案正在册的全部股东或其署理人，均有权出席股东
会并遵循相合国法、律例和《公司章程》行使外决权，公司和聚集人不得以任何
第二十二条私人股东亲身出席聚会的，应出示自己身份证或其他可能解说
其身份的有用证件或外明；署理他人出席聚会的，应出示自己及署理人有用身份
法人（或其他结构）股东应由法定代外人或者法定代外人委托的署理人出席
聚会。法定代外人出席聚会的，应出示自己身份证、能外明其具有法定代外人资
格的有用外明；署理人出席聚会的，署理人应出示自己身份证、法人（或其他组
第二十三条股东出具的委托他人出席股东会的授权委托书应该载明下列
（一）委托人姓名或者名称、持有公司股份的种别和数目；
（三）股东的全体指示，征求对列入股东聚会程的每一审议事项投愿意、反
（五）委托人签字（或盖印）。委托人工法人股东的，应加盖法人单元印章。
第二十四条聚集人和公司延聘的讼师将根据中邦证券备案结算有限职守
公司上海分公司供应的股东名册联合对股东资历的合法性举办验证，并备案股东
姓名（或名称）及其所持有外决权的股份数。正在聚会主理人揭晓现场出席聚会的
第二十五条股东会哀求董事、高级执掌职员列席聚会的，董事、高级执掌
第二十六条股东会由董事长主理。董事长不行奉行职务或不奉行职务时，
审计委员会自行聚集的股东会，由审计委员会聚集人主理。审计委员会聚集
人不行奉行职务或不奉行职务时，由过对折审计委员会委员联合举荐的一名审计
股东自行聚集的股东会，由聚集人或者其举荐代外主理。
公司召开股东会时，聚会主理人违反股东聚会事法规使股东会无法一连举办
的，经现场出席股东会有外决权过对折的股东愿意，股东会可举荐一人负担聚会
第二十七条正在年度股东会上，董事会应该就其过去一年的劳动向股东会作
第二十八条董事、高级执掌职员正在股东会上应就股东的质询作出外明和说
第二十九条聚会主理人应该正在外决前揭晓现场出席聚会的股东和署理人
人数及所持有外决权的股份总数，现场出席聚会的股东和署理人人数及所持有外
股东与股东会拟审议事项相合联相合时，应该回避外决，其所持有外决权的
股份不计入出席股东会有外决权的股份总数。聚会必要联系股东到会举办证据的，
股东会审议影响中小投资者优点的庞大事项时，对中小投资者的外决应该单
公司持有我方的股份没有外决权，且该一面股份不计入出席股东会有外决权
股东买入公司有外决权的股份违反《证券法》第六十三条第一款、第二款规
定的，该赶上原则比例一面的股份正在买入后的36个月内不得行使外决权，且不
第三十条公司董事会、独立董事、持有1%以上有外决权股份的股东或者
遵循国法、行政律例或者中邦证监会的原则设立的投资者爱护机构能够公然搜集
股东投票权。搜集股东投票权应该向被搜集人满盈披露全体投票意向等新闻。禁
止以有偿或者变相有偿的体例搜集股东投票权。除法定条款外，公司不得对搜集
投票权提出最低持股比例限定。除公司处于紧急均分外处境外，非经股东会以特
别决议同意，公司将不与董事、高级执掌职员以外的人订立将公司一共或者主要
第三十一条股东会就推举董事举办外决时，依据《公司章程》的原则或者
股东会的决议，能够实行累积投票制。简单股东及其相仿活跃人具有权柄的股份
前款所称累积投票制是指股东会推举非职工代外负担的董事时，每一股份拥
有与应选董事人数相通的外决权，股东具有的外决权能够集合运用。董事会应该
向股东告示候选董事的简历和基础处境。职工代外负担的董事由职工代外大会选
第三十二条除累积投票制外，股东会对全部提案应该逐项外决。对统一事
项有分别提案的，应该按提案提出的光阴依次举办外决。除因不行抗力均分外原
因导致股东会中止或不行作出决议外，股东会不得对提案举办弃捐或不予外决。
第三十三条股东会审议提案时，不得对提案举办修正，若变卦，则应该被
第三十四条统一外决权只可采选现场或其他外决体例中的一种。统一外决
第三十五条股东会采纳记名体例投票外决。
第三十六条出席股东会的股东，应该对提交外决的提案宣布以下主睹之一：
愿意、否决或弃权。证券备案结算机构举动内地与香港股票市集生意互联互通机
未填、错填、笔迹无法辨认的外决票或未投的外决票均视为投票人放弃外决
第三十七条股东会对提案举办外决前，应该举荐两名股东代外参预计票和
监票。审议事项与股东相合联相合的，合连股东及署理人不得参预计票、监票。
股东会对提案举办外决时，应该由股东代外联合负担计票、监票，并就地公
通过搜集或者其他体例投票的公司股东或者其署理人，有权通过相应的投票
第三十八条聚会主理人应该正在聚会现场揭晓每一提案的外决处境和结果，
正在正式揭晓外决结果前，股东会现场合涉及的公司、计票人、监票人、苛重
股东会决议应该实时告示，告示中应列明出席聚会的股东和署理人人数、所
持有外决权的股份总数及占公司有外决权股份总数的比例、外决体例、每项提案
提案未获通过，或者本次股东会变卦前次股东会决议的，应该正在股东会决议
第三十九条聚会主理人倘若对提交外决的决议结果有任何疑惑，能够对所
投票数结构点票；倘若聚会主理人未举办点票，出席聚会的股东或股东署理人对
聚会主理人揭晓结果有反驳的，有权正在揭晓外决结果后立刻哀求点票，聚会主理
第四十条股东会聚会纪录由董事会秘书负担，聚会纪录应纪录以下实质：
（一）聚会光阴、位置、议程和聚集人姓名或名称；
（二）聚会主理人以及列席聚会的董事、高级执掌职员姓名；
（三）出席聚会的股东和署理人人数、所持有外决权的股份总数及占公司股
（四）对每一提案的审议源委、言语重心和外决结果；
（五）股东的质询主睹或提议以及相应的回答或证据；
（七）《公司章程》原则应该载入聚会纪录的其他实质。
出席聚会的董事、董事会秘书、聚集人或其代外、聚会主理人应该正在聚会记
录上签字，并包管聚会纪录实质真正、确凿和完全。聚会纪录应该与现场出席股
东的签字册及署理出席的委托书、搜集及其他体例外决处境的有用材料一并留存，
第四十一条聚集人应该包管股东会连绵举办，直至酿成最终决议。因不行
抗力均分外由来导致股东会中止或不行作出决议的，应采纳需要要领尽速复原召
开股东会或直接终止本次股东会，并实时告示。同时，聚集人应向公司所正在地中
第四十二条股东会通过相合董事推举提案的，新任董事按《公司章程》的
第四十三条股东会通过相合派现、送股或资金公积转增股本提案的，公司
第四十四条公司股东会决议实质违反国法、行政律例的无效。
股东会的聚会聚集步调、外决体例违反国法、行政律例或者《公司章程》，
或者决议实质违反《公司章程》的，股东能够自决议作出之日起60日内，乞求
百姓法院裁撤。然则，股东会聚会的聚集步调或者外决体例仅有微小瑕疵，对决
董事会、股东等合连方对聚集人资历、聚集步调、提案实质的合法性、股东
会决议听从等事项存正在争议的，应该实时向百姓法院提告状讼。正在百姓法院作出
裁撤决议等判断或者裁定前，合连方应该实施股东会决议。公司、董事和高级管
百姓法院对合连事项作出判断或者裁定的，公司应该遵循国法、行政律例、
中邦证监会和证券生意所的原则奉行新闻披露负担，满盈证据影响，并正在判断或
者裁定生效后主动配合实施。涉及纠正前期事项的，将实时处置并奉行相应新闻
第五章附则
第四十五条本法规所称“以上”、“内”，含本数；“过”、“低于”、
第四十六条本法规由董事会负担外明。
第四十七条本法规经股东会审议通事后生效。修正时由公司董事会拟定，
证券之星估值阐发提示金博股份行业内比赛力的护城河通常，盈余才智较差，营收获长性较差，归纳基础面各维度看，股价合理。更众
以上实质与证券之星态度无合。证券之星发外此实质的目标正在于宣传更众新闻，证券之星对其主见、判定保留中立，不包管该实质（征求但不限于文字、数据及图外）一共或者一面实质具体凿性、真正性、完全性、有用性、实时性、原创性等。合连实质错误列位读者组成任何投资提议，据此操作，危急自担。股市有危急，投资需留意。如对该实质存正在反驳，或呈现违法及不良新闻，请发送邮件至，咱们将安顿核实处置。如该文标志为算法天生，算法公示请睹 网信算备240019号。
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