股票知识网官网本人利用参加董事会、股东大会

　　股票知识网官网本人利用参加董事会、股东大会及其他工作时间到公司进行现场办公和考察自己行为广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的独立董事，端庄依据《公公法》《证券法》《上市公司独立董事拘束主意》《上海证券贸易所股票上市法例》等法令法例的恳求和《公司章程》、《松发股份独立董事轨制》的相合规矩，讲究推行职责，阐发参加决议、监视制衡、专业筹议功用，维持了公司全体甜头，包庇了中小股东合法权利。现将2024年度履职处境讲演如下：

　　刘瑛：女，1963年10月出生,中邦邦籍,无境外永恒居留权,硕士学历,副教化。现就职于首都经济生意大学司帐学院老师，兼任陕西华秦科技实业股份有限公司独立董事、深圳市道通科技股份有限公司独立董事。2021年11月8日至今任公司独立董事。

　　自己不存正在不得担当独立董事的景况，不存正在违反独立董事独立性恳求的景况，独立本性况自查讲演已提交公司董事会。董事会对自己独立本性况举行了评估，出具了专项看法，并与公司2024年年度讲演同时披露。

　　讲演期内，公司共召开董事会9次，股东大会5次。自己均可以稳当策画时光、亲身出席了各次股东大会和董事会聚会。正在董事会聚会上，自己依法讲究推行独立董事的职责，宽裕阐发各自的专业才具，慎重审议各项议案，独立、掌握地颁发了审议看法。讲演期内，自己未对公司董事会提交的议案事项提出阻挡看法。的确出席聚会处境如下：

　　本年应插足董事会次数 亲身出席次数 以通信形式插足次数 委托出席次数 缺席次数 是否相连两次未亲身出席聚会 出席股东大会的次数

　　讲演期内，行为审计委员会委员、独立董事特意会委员，自己踊跃插足合联聚会，的确劳动处境如下：

　　讲演期内，自己与公司内部审计机构、年审司帐师工作所举行踊跃疏导，与司帐师工作所就审计铺排、审计畛域和审计设施等方面举行了疏导研究，眷注合联审计劳动的起色处境，确保各项审计劳动的胜利竣事。自己通过核阅公司审计部季度审计劳动报告，促进审计部劳动的履行，评判公司内部审计劳动结果，监视落实审计题目的整改处境。并通过审计委员会聚会审议了公司《2023年年度讲演》及公司《2023年度内部负责评判讲演》，以为公司不存正在内部负责庞大缺陷。

　　讲演期内，自己功夫眷注媒体、收集对公司的报道和评论，巩固与公司拘束层宽裕疏导，供应合联提倡看法，鼓励公司康健可连续繁荣。正在公司2023年年度股东大会上，自己向诸君股东举行了年度述职，和其他董事以及拘束层一同，与到会股东举行互换。

　　讲演期内，正在公司的踊跃配合下，自己愚弄插足董事会、股东大会及其他劳动时光到公司举行现场办公和侦察，调研门店，通过现场互换、电话疏导等形式实时清楚公司庞大事项起色处境，独揽公司谋划音讯。

　　正在召开董事会及股东大会聚会前，公司能实时正确转达聚会质料，为自己履职供应了便当的要求和优良的撑持；对自己提出的看法提倡，公司踊跃予以接受，对恳求添补的音讯实时举行了添补或疏解，保障了独立董事有用行使权力。

　　2024年度，自己踊跃插足了拘押部分与上市公司协会构制的培训，讲究进修了独立董事履职合联的法令、行政法例，珍视进修最新发布和修订的各项法令、行政法例和规章轨制，不绝提升己方的履机能力，为公司的科学决议和危险防备供应更好的看法和提倡，维持完全股东更加是中小股东的合法权利。

　　联系贸易具体处境请参睹公司正在上海证券贸易所网站揭橥的合联告示。自己对公司联系贸易举行了认线年度联系贸易平正，贸易公正合理，未损害公司及其他股东、更加是中小股东的甜头；审批步骤合适合联法令法例、楷模性文献的规矩以及《公司章程》恳求。

　　自己讲究核阅了公司的财政音讯及其披露，正在正式审议公司财政讲演前，自己以书面阵势举行了预审。审计师广东司农司帐师工作所报告了年度审计劳动处境，并向自己讲演拟出具准则无保存看法的审计讲演。经审议，自己与审计师正在公司年度财政讲演全盘紧急题目上不存正在争议，并以为公司财政讲演是实正在、正确和完备的，不存正在合联的讹诈、作弊作为和庞大错报的处境。

　　自己高度注重内控评判劳动，审议了内部负责评判讲演等合联议案，评判历程中未觉察庞大和紧急缺陷。

　　公司于2024年4月9日召开第五届董事会第二十次聚会，审议通过《合于续聘“广东司农司帐师工作所（奇特日常联合）”为公司审计机构的议案》。自己以为，司耕具备证券、期货合联生意执业资历，具有为上市公司供应审计效劳的履历与才具，可以为公司供应专业审计效劳，满意公司2024年度财政审计和内部负责审计劳动恳求。续聘的决议步骤合适法令法例及《公司章程》的合联规矩，不存正在损害公司及完全股东甜头的景况。制定续聘司农为公司2024年度的财政讲演及内部负责审计机构，并制定将该事项提交公司2023年年度股东大会举行审议。

　　2024年11月8日，公司召开第六届董事会第一次聚会，审议通过了《合于聘任公司副总司理、财政总监的议案》，制定聘任林峥先生为公司财政总监（财政掌握人）。自己对林峥先生的天禀举行审核，以为林峥先生的教化布景、劳动才具和职业素养等可以胜任公司财政掌握人地位的恳求，不存正在《公公法》《公司章程》等规矩不得担当财政掌握人的景况，亦不存正在被中邦证监会责罚和证券贸易所惩戒的景况，其任职资历合适担当上市公司财政掌握人的要求。

　　讲演期内，公司董事会举行了换届推举，经核查，本次非独立董事候选人、独立董事候选人的提名以及高级拘束职员的提名合适《公公法》《上市公司料理原则》等法令法例、《公司章程》《董事聚会事法例》《公司独立董事轨制》等规章轨制的恳求，提名步骤合法有用。

　　被提名流具备合联专业常识和合联策略监视及协和才具，其任职资历均合适《公公法》《公司章程》等相合法令法例的规矩，不存正在《公公法》中不得担当公司董事、高级拘束职员的景况，也不存正在被中邦证监会确定为商场禁入者且尚正在禁入期的景况。

　　2024年4月9日，公司第五届董事会第二十次聚会审议通过《合于2024年度董事、高级拘束职员薪酬的议案》。自己以为公司董事、高级拘束职员2024年度薪酬是凭据公司所处行业和公司周围，纠合公司的实践谋划处境制订的，不存正在损害公司及股东甜头的景况，合适邦度相合法令、法例及《公司章程》的相合规矩。自己对公司董事、高级拘束职员2024年度薪酬处境无贰言，并制定将该事项提交公司2023年年度股东大会举行审议。

　　2024年，自己端庄依据各项法令法例的规矩与恳求，刻苦尽职，独立、客观、慎重决议，加强监视筹议，平允颁发独立看法，凿凿维持了公司和股东的合法权利。

　　2025年，自己将接续秉持留心、刻苦、厚道的规定，推行独立董事的负担，踊跃参加料理、决议和监视，加夸大研和培训，阐发独立董事的功用，维持完全股东更加是中小股东的合法权利。

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