您现在的位置是：主页 > 股票知识 >
弃权票0票审议通过2025年8月18日
2025-08-18 01:29股票知识 人已围观
简介弃权票0票审议通过2025年8月18日 本公司董事会及全部董事确保本布告实质不存正在任何伪善纪录、误导性陈述或者宏大脱漏，并对其实质的真正性、确切性和完备性承受司法义务。 (二...
弃权票0票审议通过2025年8月18日本公司董事会及全部董事确保本布告实质不存正在任何伪善纪录、误导性陈述或者宏大脱漏，并对其实质的真正性、确切性和完备性承受司法义务。
(二)股东大会召开的位置：浙江省杭州市拱墅区环城北道308号杭州纳德世家四楼文竹阁集会厅
集会由公司董事会聚集，董事长刘志刚先生主办。公司部门董事、监事、高管列席了集会。本次集会采纳现场投票和汇集投票相维系的外决方法。本次股东大会的聚集、召开和外决圭臬适应《公法律》、《上市公司股东大会轨则》及《公司章程》的相合轨则。
1、公司正在任董事5人，出席4人，公司非独立董事朱筑芳先生因故未能出席集会；
2、公司正在任监事3人，出席1人，监事长龚静艳因故未能出席集会，监事刘筑因故未能出席集会；
依据《上海证券贸易所上市公司自律拘押指引第1号----典型运作》的合连轨则，审议上述议案时，董事候选人亲身出席并向股东大会作出了合连证据。
1、议案1-4为额外决议议案，经出席本次股东大会的股东所持有用外决以的三分之二以上通过。
本次股东大会的聚集和召开圭臬、聚集人和出席集会职员资历及外决圭臬等事宜，均适应《公法律》《证券法》《上市公司股东大会轨则》及《公司章程》的轨则，外决结果合法、有用，本次股东大会决议合法有用。
本公司董事会及全部董事确保本布告实质不存正在任何伪善纪录、误导性陈述或者宏大脱漏，并对其实质的真正性、确切性和完备性承受司法义务。
万向德农股份有限公司第十届董事会第一次集会知照于2025年8月9日以电子通信方法投递全部董事。集会于2025年8月15日以现场加通信方法召开，集会现场筑树正在浙江省杭州市拱墅区环城北道308号杭州纳德世家四楼文竹阁集会厅。公司共有董事5人，实到董事5人。集会由崔立邦董事长主办，本次集会适应《公法律》和《公司章程》的相合轨则，最终酿成如下决议：
全部董事相仿赞成崔立邦先生为公司第十届董事会董事长、公法律定代外人，任期与第十
全部董事相仿赞成由下列职员构成董事管帐谋委员会、审计委员会、提名与薪酬委员会：
经各特意委员会推举，经董事会接受，计谋委员会主任委员由董事长崔立邦控制；审计委员会主任委员由独立董事董邦云（管帐专业人士）控制；提名与薪酬委员会主任委员由独立董事沈志峰控制。
本议案曾经公司第十届董事会提名与薪酬委员会2025年第一次集会以赞成票3票，反驳票0票，弃权票0票审议通过。提名与薪酬委员会经审查，以为陈羿元先生具备履职所须的专业学问和办理本领，具有优秀的职业德行和个别品德，不存正在中邦证监会、上海证券贸易所及其他合连部分惩罚或惩戒的情状，其任职资历适应《公法律》、《上海证券贸易所股票上市轨则》、《公司章程》等相合轨则，提名与薪酬委员会赞成本议案并赞成将本议案提交董事会审议。
本议案曾经公司第十届董事会提名与薪酬委员会2025年第一次集会以赞成票3票，反驳票0票，弃权票0票审议通过。提名与薪酬委员会经审查，以为韦敏密斯具备履职所须的专业学问和办理本领，具有优秀的职业德行和个别品德，不存正在中邦证监会、上海证券贸易所及其他合连部分惩罚或惩戒的情状，其任职资历适应《公法律》、《上海证券贸易所股票上市轨则》、《公司章程》等相合轨则，提名与薪酬委员会赞成本议案并赞成将本议案提交董事会审议。
本议案曾经公司第十届董事会审计委员会2025年第一次集会以赞成票3票，反驳票0票，弃权票0票审议通过。审计委员会充足知道韦敏密斯的造就布景、职业履历和专业素养等状况，以为韦敏密斯具备执行财政担负人职责所需的专业学问和本领。经审查，未发明韦敏密斯有《公法律》等司法法则及《公司章程》轨则不得任职高级办理职员的情状，不存正在被中邦证监会确以为市集禁入者且禁入尚未扫除的情状。韦敏密斯适应控制上市公司高级办理职员的资历和条款条件。审计委员会赞成本议案，赞成将本议案提交董事会审议。
本议案曾经公司第十届董事会提名与薪酬委员会2025年第一次集会以赞成票3票，反驳票0票，弃权票0票审议通过。提名与薪酬委员会经审查，以为何肖山密斯具备履职所须的专业学问和办理本领，具有优秀的职业德行和个别品德，不存正在中邦证监会、上海证券贸易所及其他合连部分惩罚或惩戒的情状，其任职资历适应《公法律》、《上海证券贸易所股票上市轨则》、《公司章程》等相合轨则，提名与薪酬委员会赞成本议案并赞成将本议案提交董事会审议。
陈羿元：男，1991年3月生，河南信阳人。结业于河南大学，本科学历。历任万向钱潮传动轴有限公司财政部财政管帐、万向集团总部财政部管帐、万向研商院科技办理组管帐、万向三农集团有限公司财政及投资办理部主办管帐、万向三农集团有限公司财政和资源部总司理助理等职务。现任大鼎油储有限公司董事、万向财政有限公司董事、大洋世家（浙江）股份公司董事、本公司董事、总司理等职务。
陈羿元先生未持有公司股份，不存正在《公法律》轨则的不得控制公司高级办理职员的情状，未受过中邦证监会及其他相合部分的惩罚和证券贸易所惩戒，其任职资历适应《公法律》、《上海证券贸易所股票上市轨则》等合连司法、法则条件。
韦敏：女，1996年5月生，安徽巢湖人。结业于大连海事大学，本科学历。历任万向集团
总部财政部内审员、万向三农集团有限公司财政和资源部筹划明白员、万向三农集团有限公司财政和资源部核算结算主管。现任公司财政担负人。
韦敏密斯未持有公司股份，不存正在《公法律》轨则的不得控制公司高级办理职员的情状，未受过中邦证监会及其他相合部分的惩罚和证券贸易所惩戒，其任职资历适应《公法律》、《上海证券贸易所股票上市轨则》等合连司法、法则条件。
何肖山：女，1976年6月生，黑龙江省哈尔滨市人。结业于东北财经大学，本科学历。历
任黑龙江邦安状师事宜所状师、万向德农股份有限公法律律事宜专员、证券事宜代外等。现任公司董事会秘书。
何肖山密斯未持有公司股份，不存正在《公法律》轨则的不得控制公司高级办理职员的情状，未受过中邦证监会及其他相合部分的惩罚和证券贸易所惩戒，其任职资历适应《公法律》、《上海证券贸易所股票上市轨则》等合连司法、法则条件。
本公司董事会及全部董事确保本布告实质不存正在任何伪善纪录、误导性陈述或者宏大脱漏，并对其实质的真正性、确切性和完备性承受司法义务。
万向德农股份有限公司于2025年8月15日召开2025年第一次且自股东大会、第十届董事会第一次集会，推举发作了第十届董事会成员、公司董事长、董事会特意委员会委员，并聘任了高级办理职员，公司董事会换届完结。现将整体状况布告如下：
第十届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年。董事长任期与第十届董事会任期相仿。
上述董事会成员均具备控制公司董事的资历与本领，未发明其存正在《公法律》、《公司章程》等合连司法、行政法则和典型性文献条件的不得控制公司董事的情状；未发明其存正在被中邦证监会及合连法则确定为市集禁入者且禁入尚未扫除的状况；依据《证券期货市集诚信讯息查问结果》，上述董事均不存正在被中邦证监会及其他相合部分惩罚和证券贸易所秩序处分的情状；不存正在上海证券贸易所认定不适合控制上市公司董事的其他状况。
上述两位独立董事的任职资历和独立性曾经得到上海证券贸易所无反对审核通过。
此中，审计委员会、提名与薪酬委员会，独立董事人数均过对折，且由独立董事控制主任
上述职员任期自公司第十届董事会第一次集会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
上述高级办理职员均具备任职资历与本领，未发明其存正在《公法律》、《公司章程》等合连
司法、行政法则和典型性文献条件的不得控制公司高级办理职员的情状；未发明其存正在被中邦证监会及合连法则确定为市集禁入者且禁入尚未扫除的状况；依据《证券期货市集诚信讯息查问结果》，上述高级办理职员均不存正在被中邦证监会及其他相合部分惩罚和证券贸易所秩序处分的情状；不存正在上海证券贸易所认定不适合控制上市公司高级办理职员的其他状况。
陈羿元：男，1991年3月生，河南信阳人。结业于河南大学，本科学历。历任万向钱潮传动轴有限公司财政部财政管帐、万向集团总部财政部管帐、万向研商院科技办理组管帐、万向三农集团有限公司财政及投资办理部主办管帐、万向三农集团有限公司财政和资源部总司理助理等职务。现任大鼎油储有限公司董事、万向财政有限公司董事、大洋世家（浙江）股份公司董事、本公司董事、总司理等职务。
陈羿元先生未持有公司股份，不存正在《公法律》轨则的不得控制公司高级办理职员的情状，未受过中邦证监会及其他相合部分的惩罚和证券贸易所惩戒，其任职资历适应《公法律》、《上海证券贸易所股票上市轨则》等合连司法、法则条件。
韦敏：女，1996年5月生，安徽巢湖人。结业于大连海事大学，本科学历。历任万向集团
总部财政部内审员、万向三农集团有限公司财政和资源部筹划明白员、万向三农集团有限公司财政和资源部核算结算主管。现任公司财政担负人。
韦敏密斯未持有公司股份，不存正在《公法律》轨则的不得控制公司高级办理职员的情状，未受过中邦证监会及其他相合部分的惩罚和证券贸易所惩戒，其任职资历适应《公法律》、《上海证券贸易所股票上市轨则》等合连司法、法则条件。
何肖山：女，1976年6月生，黑龙江省哈尔滨市人。结业于东北财经大学，本科学历。历
任黑龙江邦安状师事宜所状师、万向德农股份有限公法律律事宜专员、证券事宜代外等。现任公司董事会秘书。
何肖山密斯未持有公司股份，不存正在《公法律》轨则的不得控制公司高级办理职员的情状，未受过中邦证监会及其他相合部分的惩罚和证券贸易所惩戒，其任职资历适应《公法律》、《上海证券贸易所股票上市轨则》等合连司法、法则条件。
Tags： 股票常识
| 广告位 |
