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基本面分析经典书籍000万元（含本数）

2025-08-22 02:07股票知识人已围观

简介基本面分析经典书籍000万元（含本数）本公司及董事会满堂成员担保音信披露的实质切实、确切、无缺，没有伪善记录、误导性陈述或强大脱漏。广州若羽臣科技股份有限公司（以下...

　　基本面分析经典书籍000万元（含本数）本公司及董事会满堂成员担保音信披露的实质切实、确切、无缺，没有伪善记录、误导性陈述或强大脱漏。

　　广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于指日收到公司独立董事朱为缮先生提交的书面告退陈述。朱为缮先生因任务道理申请辞去公司第四届董事会独立董事、董事会提名委员会主任委员、董事会审计委员会委员、董事会薪酬与侦察委员会委员职务，告退后朱为缮先生不再正在公司以及子公司负责任何职务。截至本通告日，朱为缮先生未持有公司股份，不存正在该当践诺而未践诺的许可事项。

　　鉴于朱为缮先生的告退将导致公司董事会中独立董事人数低于董事会总人数的三分之一，依照《上市公司独立董事约束措施》《深圳证券生意所上市公司自律禁锢指引第1号——主板上市公司类型运作》及《公司章程》的原则，朱为缮先生将陆续践诺独立董事及其正在董事会下设各特意委员会中的联系职责，直至公司股东会推选形成新任独立董事。朱为缮先生正在负责公司独立董事岁月，刻苦尽责、毋忝厥职，为公司的类型运作和矫健发达阐发了主动效率，公司及董事会对朱为缮先生为公司发达所做出的功勋默示衷心的谢谢。

　　为担保公司董事会平常运作，依照《公邦法》《深圳证券生意所上市公司自律禁锢指引第1号——主板上市公司类型运作》及《公司章程》等原则，公司于2025年8月18日召开了第四届董事会第十次集会，审议通过了《合于推选第四届董事会独立董事的议案》。经公司第四届董事会提名，第四届董事会提名委员会资历审查通过，提名郑颖小姐（简历附后）为第四届董事会独立董事候选人，任期自公司2025年第三次暂时股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。独立董事候选人郑颖小姐的任职资历和独立性需经深圳证券生意所审核无贰言后，方可提交公司2025年第三次暂时股东会审议。

　　公司于2025年8月18日召开了第四届董事会第十次集会，审议通过了《合于调治公司董事会特意委员会名称及构成职员的议案》。为进一步完备公司统辖架构，顺应公司战术发达必要，推动公司ESG（境况、社会及公司统辖）约束秤谌擢升，健康公司众元化危险约束本事，经筹议并连结公司现实，将公司董事会特意委员会“战术委员会”名称调治为“战术与ESG委员会”。

　　同时，鉴于公司董事会成员拟作出调治，为担保董事会特意委员会平常有序展开任务，董事会谋略对董事会特意委员会的个别成员实行调治，整体景况如下：

　　1、审计委员会：张春艳小姐、黄添顺先生、郑颖小姐，个中张春艳小姐负责委员会主任（调集人）；

　　2、提名委员会：郑颖小姐、黄添顺先生、徐晴小姐，个中郑颖小姐负责委员会主任（调集人）；

　　3、薪酬与侦察委员会：黄添顺先生、王玉先生、郑颖小姐，个中黄添顺先生负责委员会主任（调集人）；

　　4、战术与ESG委员会：王玉先生、黄添顺先生、徐晴小姐，个中王玉先生负责委员会主任（调集人）。

　　郑颖小姐：1979年出生，中邦香港邦籍，无境外恒久居留权，博士筹议生学历。2008年9月至今，历任中山大学约束学院助理教导、副教导；2020年12月至2024年1月，任瑞博奥（广州）生物科技股份有限公司独立董事；2021年1月至2023年3月，任广东赛肯科技革新股份有限公司独立董事；2021年11月至今，任深圳市博铭维本领股份有限公司（非上市公司）独立董事；2022年6月27日至今，任珠海港股份有限公司独立董事；2022年12月至今，任深圳市爱协生科技股份有限公司（非上市公司）独立董事。

　　截至本通告披露日，郑颖小姐未持有公司股份，与公司控股股东、现实独揽人、其他持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事和高级约束职员之间不存正在联系合连；不存正在中邦证监会及其他相合部分的科罚和证券生意所规律处分的景遇；不存正在因涉嫌坐法被邦法陷坑立案窥察或者涉嫌违法违规被中邦证监会立案稽察，尚未有了了结论的景遇；不存正在曾被中邦证监会正在证券期货商场违法失信音信公然查问平台公示或者被群众法院纳入失信被推行人名单的景遇；不存正在被中邦证监会确定为商场禁入者且正在禁入期的景况；也不存正在被深圳证券生意所公然认定为不适合负责上市公司董事的景遇；不存正在《公邦法》、《深圳证券生意所上市公司自律禁锢指引第1号——主板上市公司类型运作》等法令规矩及《公司章程》原则的不得负责公司独立董事的景遇，适应《公邦法》和《公司章程》等原则的任职要求。

　　声明人郑颖行为广州若羽臣科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，已充斥懂得并容许由提名士广州若羽臣科技股份有限公司董事会提名为广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现公然声明和担保，自己与该公司之间不存正在任何影响自己独立性的合连，且适应联系法令、行政规矩、部分规章、类型性文献和深圳证券生意所交易礼貌对独立董事候选人任职资历及独立性的请求，整体声明并许可如下事项：

　　一、自己曾经通过广州若羽臣科技股份有限公司第四届董事会提名委员会资历审查，提名士与自己不存正在利害合连或者其他大概影响独立履职景遇的亲近合连。

　　二、自己不存正在《中华群众共和邦公邦法》第一百七十八条等原则不得负责公司董事的景遇。

　　三、自己适应中邦证监会《上市公司独立董事约束措施》和深圳证券生意所交易礼貌原则的独立董事任职资历和要求。

　　七、自己负责独立董事不会违反中共中间纪委《合于类型中管干部辞去公职或者退（离）息后负责上市公司、基金约束公司独立董事、独立监事的合照》的联系原则。

　　八、自己负责独立董事不会违反中共中间机合部《合于进一步类型党政头领干部正在企业兼职（任职）题目的主张》的联系原则。

　　九、自己负责独立董事不会违反中共中间纪委、教养部、监察部《合于巩固上等学校反腐倡廉作战的主张》的联系原则。

　　十、自己负责独立董事不会违反中邦群众银行《股份制贸易银行独立董事和外部监事轨制指引》的联系原则。

　　十一、自己负责独立董事不会违反中邦证监会《证券基金规划机构董事、监事、高级约束职员及从业职员监视约束措施》的联系原则。

　　十二、自己负责独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级约束职员任职资历约束措施》的联系原则。

　　十三、自己负责独立董事不会违反《保障公司董事、监事和高级约束职员任职资历约束原则》《保障机构独立董事约束措施》的联系原则。

　　十四、自己负责独立董事不会违反其他法令、行政规矩、部分规章、类型性文献和深圳证券生意所交易礼貌等对付独立董事任职资历的联系原则。

　　十五、自己具备上市公司运作联系的根基常识，熟识联系法令、行政规矩、部分规章、类型性文献及深圳证券生意所交易礼貌，具有五年以上法令、经济、约束、管帐、财政或者其他践诺独立董事职责所必须的任务履历。

　　十六、以管帐专业人士被提名的，候选人起码具备注册管帐师资历，或具有管帐、审计或者财政约束专业的高级职称、副教导或以上职称、博士学位，或具有经济约束方面高级职称且正在管帐、审计或者财政约束等专业岗亭有5年以上全职任务履历。

　　十八、自己及自己直系支属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。

　　十九、自己及自己直系支属不正在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东任职，也不正在该上市公司前五名股东任职。

　　二十一、自己不是为该公司及其控股股东、现实独揽人或者其各自附庸企业供给财政、法令、商量、保荐等任事的职员，包含但不限于供给任事的中介机构的项目组满堂职员、各级复核职员、正在陈述上具名的职员、合股人、董事、高级约束职员及紧要认真人。

　　二十二、自己与上市公司及其控股股东、现实独揽人或者其各自的附庸企业不存正在强大交易往返，也不正在有强大交易往返的单元及其控股股东、现实独揽人任职。

　　二十四、自己不是被中邦证监会采纳不得负责上市公司董事、监事、高级约束职员证券商场禁入设施，且刻期尚未届满的职员。

　　二十五、自己不是被证券生意场地公然认定不适合负责上市公司董事、高级约束职员，且刻期尚未届满的职员。

　　二十六、自己不是比来三十六个月内因证券期货坐法，受到邦法陷坑刑事科罚或者中邦证监会行政科罚的职员。

　　二十七、自己不是因涉嫌证券期货违法坐法，被中邦证监会立案侦察或者被邦法陷坑立案窥察，尚未有了了结论主张的职员。

　　三十、自己不是过往任职独立董事岁月因陆续两次未能亲身出席也不委托其他董事出席董事集中会被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的职员。

　　一、自己完整明了独立董事的职责，担保上述声明及供给的联系资料切实、确切、无缺，没有伪善记录、误导性陈述或强大脱漏；不然，自己允许经受由此惹起的法令负担和承受深圳证券生意所的自律禁锢设施或规律处分。

　　二、自己正在负责该公司独立董事岁月，将庄厉固守中邦证监会和深圳证券生意所的联系原则，确保有足够的时光和元气心灵刻苦尽责地践诺职责，作出独立判决，不受该公司紧要股东、现实独揽人或其他与公司存正在利害合连的单元或私人的影响。

　　三、自己负责该公司独立董事岁月，如涌现不适应独立董事任职资历景遇的，自己将实时向公司董事会陈述并随即辞去该公司独立董事职务。

　　四、自己授权该公司董事会秘书将本声明的实质及其他相合自己的音信通过深圳证券生意所交易专区录入、报送给深圳证券生意所或对外通告，董事会秘书的上述行径视同为自己行径，由自己经受相应的法令负担。

　　五、如任职岁月因自己告退导致独立董事比例不适应联系原则或缺欠管帐专业人士的，自己将络续践诺职责，不以告退为由拒绝履职。

　　提名士广州若羽臣科技股份有限公司董事会现就提名郑颖为广州若羽臣科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人公告公然声明。被提名士已书容貌许行为广州若羽臣科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参睹该独立董事候选人声明）。本次提名是正在充斥懂得被提名士职业、学历、职称、具体的任务通过、一切兼职、有无强大失信等不良纪录等景况后作出的，本提名士以为被提名士适应联系法令、行政规矩、部分规章、类型性文献和深圳证券生意所交易礼貌对独立董事候选人任职资历及独立性的请求，整体声明并许可如下事项：

　　一、被提名士曾经通过广州若羽臣科技股份有限公司第四届董事会提名委员会资历审查，提名士与被提名士不存正在利害合连或者其他大概影响独立履职景遇的亲近合连。

　　二、被提名士不存正在《中华群众共和邦公邦法》第一百七十八条等原则不得负责公司董事的景遇。

　　三、被提名士适应中邦证监会《上市公司独立董事约束措施》和深圳证券生意所交易礼貌原则的独立董事任职资历和要求。

　　七、被提名士负责独立董事不会违反中共中间纪委《合于类型中管干部辞去公职或者退（离）息后负责上市公司、基金约束公司独立董事、独立监事的合照》的联系原则。

　　八、被提名士负责独立董事不会违反中共中间机合部《合于进一步类型党政头领干部正在企业兼职（任职）题目的主张》的联系原则。

　　九、被提名士负责独立董事不会违反中共中间纪委、教养部、监察部《合于巩固上等学校反腐倡廉作战的主张》的联系原则。

　　十、被提名士负责独立董事不会违反中邦群众银行《股份制贸易银行独立董事和外部监事轨制指引》的联系原则。

　　十一、被提名士负责独立董事不会违反中邦证监会《证券基金规划机构董事、监事、高级约束职员及从业职员监视约束措施》的联系原则。

　　十二、被提名士负责独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级约束职员任职资历约束措施》的联系原则。

　　十三、被提名士负责独立董事不会违反《保障公司董事、监事和高级约束职员任职资历约束原则》《保障机构独立董事约束措施》的联系原则。

　　十四、被提名士负责独立董事不会违反其他法令、行政规矩、部分规章、类型性文献和深圳证券生意所交易礼貌等对付独立董事任职资历的联系原则。

　　十五、被提名士具备上市公司运作联系的根基常识，熟识联系法令、行政规矩、部分规章、类型性文献及深圳证券生意所交易礼貌，具有五年以上法令、经济、约束、管帐、财政或者其他践诺独立董事职责所必须的任务履历。

　　十六、以管帐专业人士被提名的，被提名士起码具备注册管帐师资历，或具有管帐、审计或者财政约束专业的高级职称、副教导或以上职称、博士学位，或具有经济约束方面高级职称且正在管帐、审计或者财政约束等专业岗亭有5年以上全职任务履历。

　　十八、被提名士及其直系支属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。

　　十九、被提名士及其直系支属不正在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职，也不正在上市公司前五名股东任职。

　　二十一、被提名士不是为公司及其控股股东、现实独揽人或者其各自附庸企业供给财政、法令、商量、保荐等任事的职员，包含但不限于供给任事的中介机构的项目组满堂职员、各级复核职员、正在陈述上具名的职员、合股人、董事、高级约束职员及紧要认真人。

　　二十二、被提名士与上市公司及其控股股东、现实独揽人或者其各自的附庸企业不存正在强大交易往返，也不正在有强大交易往返的单元及其控股股东、现实独揽人任职。

　　二十三、被提名士正在比来十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种景遇。

　　二十四、被提名士不是被中邦证监会采纳证券商场禁入设施，且刻期尚未届满的职员。

　　二十五、被提名士不是被证券生意场地公然认定不适合负责上市公司董事、高级约束职员，且刻期尚未届满的职员。

　　二十六、被提名士不是比来三十六个月内因证券期货坐法，受到邦法陷坑刑事科罚或者中邦证监会行政科罚的职员。

　　二十七、被提名士不是因涉嫌证券期货违法坐法，被中邦证监会立案侦察或者被邦法陷坑立案窥察，尚未有了了结论主张的职员。

　　二十八、被提名士比来三十六个月未受到证券生意所公然责怪或三次以上传递挑剔。

　　三十、被提名士不是过往任职独立董事岁月因陆续两次未能亲身出席也不委托其他董事出席董事集中会被董事会提请股东大会予以消释职务，未满十二个月的职员。

　　三十一、包含本次提名的公司正在内，被提名士负责独立董事的境内上市公司数目不突出三家。

　　一、本提名士担保上述声明切实、确切、无缺，没有伪善记录、误导性陈述或强大脱漏；不然，本提名士允许经受由此惹起的法令负担和承受深圳证券生意所的自律禁锢设施或规律处分。

　　二、本提名士授权公司董事会秘书将本声明的实质通过深圳证券生意所交易专区录入、报送给深圳证券生意所或对外通告，董事会秘书的上述行径视同为本提名士行径，由本提名士经受相应的法令负担。

　　三、被提名士负责独立董事岁月，如涌现不适应独立性请求及独立董事任职资历景遇的，本提名士将实时向公司董事会陈述并促使被提名士随即辞去独立董事职务。

　　本公司及董事会满堂成员担保音信披露的实质切实、确切、无缺，没有伪善记录、误导性陈述或强大脱漏。

　　（1）回购股份品种：以鸠集竞价生意方法回购个别公司发行的群众币通俗股（A股）股票；

　　（3）用于回购的资金总额及资金起源：本次回购金额不低于10,000万元（含本数），不突出20,000万元（含本数），资金起源为公司自有资金和股票回购专项贷款资金；

　　（4）回购价钱区间：本次回购价钱不突出群众币76.80元/股（含本数），不突出董事会通过回购股份决议前三十个生意日公司股票生意均价的150%；

　　（5）回购数目及占公司总股本的比例：正在回购股份价钱不突出76.80元/股（含本数）的要求下，按回购金额测算，估计回购股份数目为130.21万股—260.42万股，约占公司目前已发行总股本的0.60%—1.19%，整体回购股份的数目以回购刻期届满或者回购股份实行完毕时现实回购的股份数目为准；

　　（7）审议次序：本次回购股份计划曾经公司第四届董事会第十次集会审议通过，依照《公司章程》的联系原则，公司本次回购计划经三分之二以上董事出席的董事集中会决议通过即可，无需提交股东会审议。

　　公司持股5%以上股东朗姿股份有限公司（以下简称“朗姿股份”）谋略以鸠集竞价和/或大宗生意合计减持公司股份数目不突出4,768,071股，不突出若羽臣总股本的3%。上述股东以鸠集竞价和/或大宗生意方法减持公司股份的，自减持谋略通告之日起15个生意日后的3个月内实行（如遇送股、本钱公积金转增股本、配股、回购等股份转折事项，上述拟减持股份数目将做相应调治，后续股东拟减持股份数目将依照联系实行景况做出相应调治）。整体实质详睹公司于2025年6月9日正在巨潮资讯网（）披露的《合于持股5%以上股东减持股份预披露通告》（通告编号：2025-052）。截至本通告披露日，除上述景况以外，公司董事、监事、高级约束职员、持股5%以上的股东等联系股东目前暂无了了的增减持公司股份谋略，若异日拟实行股份增减持谋略，公司将按摄影合原则实时践诺音信披露职守。

　　（1）若本次回购存正在回购刻期内公司股票价钱络续越过回购价钱上限，大概导致回购计划无法实行或只可个别实行的危险；

　　（2）本次回购股份用于股权驱策谋略或员工持股谋略，大概存正在因股权驱策或员工持股谋略未能经公司董事会和股东会等计划机构审议通过、驱策对象放弃认购等道理，导致已回购股份无法一切授出的危险；

　　（3）本次回购尚存正在因对本公司股票生意价钱形成强大影响的强大事项爆发或公司董事会决意终止本回购计划等道理终止本次回购而无法按谋略实行的危险；

　　（4）若公司正在实行回购股份岁月，受外部境况改变、暂时规划必要等成分影响，大概存正在回购计划无法实行或者个别实行的危险；

　　上述危险大概导致本次回购谋略无法顺手实行，回购计划实行历程中涌现前述危险景遇的，公司将实时践诺音信披露职守并阐发拟采纳的应对设施。敬请投资者戒备投资危险。

　　依照《中华群众共和邦公邦法》（以下简称“《公邦法》”）、《中华群众共和邦证券法》、《上市公司股份回购礼貌》（以下简称“《回购礼貌》”）、《深圳证券生意所上市公司自律禁锢指引第9号——回购股份》（以下简称“《回购指引》”）以及《广州若羽臣科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等联系原则，广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“若羽臣”）应用自有资金和股票回购专项贷款资金从二级商场以鸠集竞价生意的方法回购公司个别股份。公司于2025年8月18日召开了第四届董事会第十次集会，审议通过了《合于2025年度第二期回购公司股份计划的议案》，现将本次回购股份计划的整体实质通告如下：

　　为有用保护远大股东长处，加强投资者决心，的确抬高公司股东回报，同时进一步完备公司长效驱策机制，充斥调动公司约束职员、中枢团队的任务主动性，有用促使公司的深刻发达，公司以自有资金和股票回购专项贷款资金回购公司股份，用于实行公司股权驱策谋略或员工持股谋略，以此进一步完备公司统辖组织，进一步健康公司长效驱策机制，确保公司永久规划倾向及股东长处的完毕，擢升公司全部代价。

　　本次公司回购股份适应《回购礼貌》第八条与《回购指引》第十条原则的下列要求：

　　5、中邦证券监视约束委员会（以下简称“中邦证监会”）、深圳证券生意所原则的其他要求。

　　本次公司回购股份的方法为通过深圳证券生意所生意体例以鸠集竞价生意方法回购个别公司发行的群众币通俗股（A股）股票。回购的股份将一切用于实行公司股权驱策谋略或员工持股谋略。若公司正在股份回购结束后36个月内未能实行前述用处，未应用个别将依法践诺联系次序后予以刊出。

　　1、回购股份的价钱区间：本次回购价钱不突出群众币76.80元/股（含本数），不突出董事会通过回购股份决议前三十个生意日公司股票生意均价的150%。

　　2、回购股份的数目及占公司总股本的比例：按回购金额测算，回购股份价钱不突出76.80元/股（含本数）的要求下，估计回购股份数目为130.21万股—260.42万股，约占公司目前已发行总股本的0.60%—1.19%，整体回购股份的数目以回购刻期届满或者回购股份实行完毕时现实回购的股份数目为准。

　　若公司正在回购期内实行现金分红、送股、本钱公积金转增股本等除权除息事项，自股价除权除息之日起，依照联系原则相应调治回购价钱上限。

　　连结公司目前的财政情况和规划情况，本次回购金额不低于群众币10,000万元（含本数），不突出群众币20,000万元（含本数），资金起源为公司自有资金和股票回购专项贷款资金。贷款刻期三年。整体回购资金总额以回购期满时或回购结束时现实回购股份应用的资金总额为准。

　　依照中邦群众银行共同金融禁锢总局、中邦证监会揭晓的《合于设立股票回购增持再贷款相合事宜的合照》，设立股票回购增持再贷款，驱策领导金融机构向适应要求的上市公司和紧要股东供给贷款，支柱其回购和增持上市公司股票。指日，公司获得了中邦银行股份有限公司广州开拓分别行（以下简称“中邦银行”）的《贷款许可函》，中邦银行将为公司供给不突出18,000万元的贷款资金专项用于公司股票回购。本次股票回购专项贷款额度不代外公司对回购金额的许可，整体回购股份的金额以回购期满时现实回购的金额为准。

　　公司后续将依照贷款合同订立景况、资金现实到账景况、资金应用原则和商场景况等正在回购刻期内择机实行本次回购谋略，并按联系原则实时践诺音信披露职守。

　　本次回购股份的实行刻期为自公司董事会审议通过之日起12个月内。回购计划实行岁月，公司股票因计议强大事项陆续停牌十个生意日以上的，回购刻期可予以顺延，顺延后不得越过中邦证监会及深圳证券生意所原则的最长刻期，公司将实时披露是否顺延实行。

　　（1）正在回购刻期内回购资金应用金额抵达最高限额，则回购计划即实行完毕，回购刻期自该日起提前届满。

　　（2）如公司决意终止本次回购计划，则回购刻期自决议终止本次回购计划之日起提前届满。

　　（3）正在回购刻期内回购资金应用金额抵达最低限额，则本次回购计划可自公司约束层决意终止本次回购计划之日起提前届满。

　　（1）自大概对本公司证券及其衍生种类生意价钱形成强大影响的强大事项爆发之日或者正在计划历程中，至依法披露之日内；

　　本次回购股份均为无尽售要求畅达股，假设回购股份一切用于实行公司股权驱策谋略或员工持股谋略而且一切锁定，则回购结束后公司股本组织改变景况如下：

　　1、本次回购价钱不突出群众币76.80元/股（含本数），依据回购价钱上限76.80元/股和回购金额上限20,000万元（含本数）测算，估计回购股份数目不高于260.42万股（含本数），约占已发行A股总股本的1.19%。估计公司股本组织改变景况如下：

　　2、本次回购价钱不突出群众币76.80元/股（含本数），依据回购价钱上限76.80元/股和回购金额下限10,000万元（含本数）测算，估计回购股份数目不低于130.21万股（含本数），约占已发行A股总股本的0.60%。估计公司股本组织改变景况如下：

　　注：以上数据仅为依照回购金额上下限和回购价钱上限测算的结果，暂未探讨其他成分影响，整体回购股份的数目及比例以回购期满时现实回购的股份数目为准。

　　本次回购股份占总股本比例较小，回购实行后，公司的股权分散景况均适应上市要求，不会影响公司上市名望。

　　（八）约束层合于本次回购股份对公司规划、财政、研发、债务践诺本事、异日发达影响和维护上市名望等景况的阐明，满堂董事合于本次回购股份不会损害上市公司的债务践诺本事和络续规划本事的许可。

　　截至2025年6月30日，公司总资产为171,856.65万元，归属于上市公司股东的净资产84,971.21万元，滚动资产137,087.30万元,滚动欠债66,614.52万元，钱银资金68,299.19万元，资产欠债率为50.56%。若回购资金总额上限20,000万元一切应用完毕，按公司2025年6月30日财政数据测算，回购资金总额上限占公司总资产、归属于上市公司股东的净资产及滚动资产的比重分辨为11.64%、23.54%、14.59%。

　　依照公司规划、财政及异日发达景况，公司以为本次回购不会对公司的规划、财政、研发、债务践诺本事和异日发达形成强大影响。回购实行结束后，不会导致公司独揽权爆发改变，也不会改造公司的上市公司名望，股权分散景况还是适应上市的要求。

　　公司本次回购股份用于实行股权驱策谋略或员工持股谋略，有利于完备公司长效驱策机制，充斥调动公司中枢员工的主动性，加强公司中枢竞赛力；同时通过股份回购的事势有利于提振投资者持股决心，保护公司正在本钱商场的气象，擢升公司全部代价。

　　公司满堂董事许可：本次回购股份事项中将老实守约、刻苦尽责，保护公司长处和股东的合法权利，本次回购不会损害公司的债务践诺本事和络续规划本事。

　　（九）上市公司董事、监事、高级约束职员，控股股东、现实独揽人及其相同行径人正在董事会作出回购股份决议前六个月内交易本公司股份的景况，是否存正在只身或者与他人共同实行秘闻生意及摆布商场行径的阐发，回购岁月的增减持谋略；上市公司董事、监事、高级约束职员、控股股东、现实独揽人、持股5%以上股东正在异日三个月、异日六个月的减持谋略。

　　1、公司持股5%以上股东朗姿股份于2025年6月9日正在巨潮资讯网（）披露了《合于持股5%以上股东减持股份预披露通告》（通告编号：2025-052），朗姿股份谋略以鸠集竞价和/或大宗生意合计减持公司股份数目不突出4,768,071股，不突出若羽臣总股本的3%。上述股东以鸠集竞价和/或大宗生意方法减持公司股份的，自减持谋略通告之日起15个生意日后的3个月内实行（如遇送股、本钱公积金转增股本、配股、回购等股份转折事项，上述拟减持股份数目将做相应调治，后续股东拟减持股份数目将依照联系实行景况做出相应调治）。

　　截至本通告披露日，除上述景况以外，公司未收到董事、监事、高级约束职员、控股股东、现实独揽人、持股5%以上股东正在异日三个月及异日六个月内的了了股份增减持谋略。若异日上述主体拟实行股份增减持谋略，公司将依照联系原则实时践诺音信披露职守。

　　2、经自查，公司董事、监事、高级约束职员，现实独揽人及其相同行径人正在本次董事会作出回购股份决议前六个月内不存正在交易本公司股份的行径，不存正在只身或者与他人共同实行秘闻生意及摆布商场的行径。

　　（十）回购股份后依法刊出或让与的联系睡觉，以及防备加害债权人长处的联系睡觉

　　本次回购股份将用于股权驱策或员工持股谋略，若公司正在股份回购结束之后36个月内未能实行上述用处，或所回购的股份未一切用于上述用处，未应用个别将依法践诺联系次序后予以刊出。

　　本次回购股份不会影响公司的平常规划和财政情况，若公司爆发刊出所回购股份的景遇，届时将依据《公邦法》等法令规矩的请求践诺联系计划次序，合照悉数债权人并实时践诺音信披露职守，充斥保证债权人的合法权利。

　　为了担保公司本次回购计划的顺手实行，董事会授权公司约束层，依照相合法令、规矩及类型性文献原则，全权操持本次回购股份的联系事项，包含但不限于：

　　1、正在法令、规矩及类型性文献准许的景况下，依照公司及商场景况，协议及调治本次回购的整体实行计划，包含但不限于回购机缘、回购价钱、回购数目等与本次回购相合的各项事宜；

　　3、如禁锢部分对付回购股份联系要求的礼貌爆发改变或商场要求爆发改变，除涉及相合法令规矩及《公司章程》的原则须由董事会或股东会从头审议的事项外，对本次回购股份的整体实行计划等联系事项实行相应调治；

　　4、操持涉及股份回购事项的联系报批事宜，包含但不限于制制、订立、推行、改正、授权、结束与本次回购股份联系的悉数文献；

　　5、除涉及相合法令规矩及类型性文献、《公司章程》原则须由董事会或股东会从头外决的事项外，凭据商场要求、股价出现、公司现实景况等归纳决意陆续实行、调治或者终止实行本次回购计划；

　　公司于2025年8月18日召开了第四届董事会第十次集会，审议通过了《合于2025年度第二期回购公司股份计划的议案》，依照《公司章程》的回购次序相合原则，公司本次回购计划经三分之二以上董事出席的董事集中会决议通过即可，无需提交股东会审议。

　　1、若本次回购存正在回购刻期内公司股票价钱络续越过回购价钱上限，大概导致回购计划无法实行或只可个别实行的危险；

　　2、本次回购股份用于股权驱策谋略或员工持股谋略，大概存正在因股权驱策或员工持股谋略未能经公司董事会和股东会等计划机构审议通过、驱策对象放弃认购等道理，导致已回购股份无法一切授出的危险；

　　3、本次回购尚存正在因对本公司股票生意价钱形成强大影响的强大事项爆发或公司董事会决意终止本回购计划等道理终止本次回购而无法按谋略实行的危险；

　　4、若公司正在实行回购股份岁月，受外部境况改变、暂时规划必要等成分影响，大概存正在回购计划无法实行或者个别实行的危险；

　　公司正在回购期内爆发派发盈利、送红股、公积金转增股本等除权除息事项的，将依据中邦证监会及深圳证券生意所的联系原则，对回购计划实行相应调治并实时践诺音信披露职守。

　　2、满堂董事合于本次回购股份不会损害公司的债务践诺本事和络续规划本事的许可；

　　本公司及董事会满堂成员担保音信披露的实质切实、确切、无缺，没有伪善记录、误导性陈述或强大脱漏。

　　1、广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称“公司”、“若羽臣”或“本公司”）于2025年8月18日召开第四届董事会第十次集会，审议通过了《合于2025年度第二期回购公司股份计划的议案》，依照《公司章程》的联系原则，公司本次回购计划经三分之二以上董事出席的董事集中会决议通过即可，无需提交股东会审议。

　　2、公司应用自有资金和股票回购专项贷款资金通过深圳证券生意所股票生意体例以鸠集竞价生意方法回购个别公司发行的群众币通俗股（A股）股票。本次回购股份的资金总额将不低于群众币10,000万元（含本数），且不突出群众币20,000万元（含本数），正在回购股份价钱不突出76.80元/股（含本数）的要求下，按回购金额测算，估计回购股份数目为130.21万股—260.42万股，约占公司目前已发行总股本的0.60%—1.19%，整体回购股份数目以回购刻期届满或者回购股份实行完毕时现实回购的股份数目为准。本次回购股份实行刻期为自董事会审议通过回购股份计划之日起12个月内。

　　3、公司已正在中邦证券挂号结算有限负担公司深圳分公司开立了回购股份专用证券账户。

　　（1）若本次回购存正在回购刻期内公司股票价钱络续越过回购价钱上限，大概导致回购计划无法实行或只可个别实行的危险；

　　（4）若公司正在实行回购股份岁月，受外部境况改变、暂时规划必要等成分影响，大概存正在回购计划无法实行或者个别实行的危险；

　　依照《中华群众共和邦公邦法》（以下简称“《公邦法》”）《中华群众共和邦证券法》《上市公司股份回购礼貌》（以下简称“《回购礼貌》”）《深圳证券生意所上市公司自律禁锢指引第9号——回购股份》（以下简称“《回购指引》”）以及《公司章程》等联系原则，公司编制了《回购陈述书》，整体实质如下：

　　本次公司回购股份适应《回购礼貌》第八条与《回购指引》第十条原则的下列要求：

　　本次公司回购股份的方法为通过深圳证券生意所生意体例以鸠集竞价生意方法回购个别公司发行的群众币通俗股（A股）股票，回购的股份将一切用于实行股权驱策谋略或员工持股谋略。若公司正在股份回购结束后36个月内未能实行前述用处，未应用个别将依法践诺联系次序后予以刊出。

　　1、回购股份的价钱区间：本次回购价钱不突出群众币76.80元/股（含本数），不突出董事会通过回购股份决议前三十个生意日公司股票生意均价的150%。

　　若公司正在回购期内实行现金分红、送股、本钱公积金转增股本等除权除息事项，自股价除权除息之日起，依照联系原则相应调治回购价钱上限。

　　依照中邦群众银行共同金融禁锢总局、中邦证监会揭晓的《合于设立股票回购增持再贷款相合事宜的合照》，设立股票回购增持再贷款，驱策领导金融机构向适应要求的上市公司和紧要股东供给贷款，支柱其回购和增持上市公司股票。公司已获得了中邦银行股份有限公司广州开拓分别行（以下简称“中邦银行”）的《贷款许可函》，中邦银行将为公司供给不突出18,000万元的贷款资金专项用于公司股票回购。本次股票回购专项贷款额度不代外公司对回购金额的许可，整体回购股份的金额以回购期满时现实回购的金额为准。

　　（1）正在回购刻期内回购资金应用金额抵达最高限额，则回购计划即实行完毕，回购刻期自该日起提前届满。

　　（2）如公司决意终止本次回购计划，则回购刻期自决议终止本次回购计划之日起提前届满。

　　（3）正在回购刻期内回购资金应用金额抵达最低限额，则本次回购计划可自公司约束层决意终止本次回购计划之日起提前届满。

　　（1）自大概对本公司证券及其衍生种类生意价钱形成强大影响的强大事项爆发之日或者正在计划历程中，至依法披露之日内；

　　本次回购股份占总股本比例较小，回购实行后，公司的股权分散景况均适应上市要求，不会影响公司上市名望。

　　（十）回购股份后依法刊出或让与的联系睡觉，以及防备加害债权人长处的联系睡觉

　　4、操持涉及股份回购事项的联系报批事宜，包含但不限于制制、订立、推行、改正、授权、结束与本次回购股份联系的悉数文献；

　　2025年8月20日公司正在《证券时报》《中邦证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（）上披露了《第四届董事会第十次集会决议通告》《合于2025年度第二期回购公司股份计划的通告》。

　　依照联系法令、规矩和类型性文献的原则，公司已正在中邦证券挂号结算有限负担公司深圳分公司结束了回购股份专用证券账户的开立，该账户将仅用于回购公司股份。

　　依照联系法令、规矩和类型性文献的原则，公司回购岁月，将正在以下时光实时披露回购发展景况，并正在按期陈述中披露回购发展景况：

　　2、回购股份占公司总股本的比例每扩展百分之一的，该当正在底细爆发之日起三个生意日内予以披露；

　　前述原则的通告实质，起码该当包含已回购股份数目、添置的最高价和最低价、已付出的总金额；