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在任职期间每年转让的股票不得超过其所持有公
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简介在任职期间每年转让的股票不得超过其所持有公司股票总数的百分之二十五；上述人员离职后六个月内mt4指标免费下载 有友食物股份有限公司（以下简称有友食物、公司、本公司、股份...
在任职期间每年转让的股票不得超过其所持有公司股票总数的百分之二十五；上述人员离职后六个月内mt4指标免费下载有友食物股份有限公司（以下简称“有友食物”、“公司”、“本公司”、“股份公司”或“发行人”）股票将于2019年5月8日正在上海证券贸易所上市。本公司指导投资者应充理解析股票商场危急及本公司披露的危急峻素，正在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，该当郑重决议、理性投资。
如无十分注释，本上市告示书中简称或名词的释义与本公司初次公拓荒行股票招股仿单释义相仿。
本上市告示书数值平日保存至小数点后两位，若呈现总数与各分项数值之和尾数不符的境况，均为四舍五入所致。
本公司及满堂董事、监事、高级照料职员保障上市告示书所披露音信的切实、无误、完善，答应上市告示书不存正在虚伪纪录、误导性陈述或宏大脱漏，并继承片面和连带的法令职守。
证券贸易所、其他政府结构对本公司股票上市及相合事项的私睹，均不解释对本公司的任何保障。
本公司指导宽广投资者戒备，凡本上市告示书未涉及的相合实质，请投资者查阅刊载于上海证券贸易所网站（）的本公司招股仿单全文。
本上市告示书数值平日保存至小数点两位，若呈现合计数与各分项数值之和尾数不符的境况，均为四舍五入所致。
遵照《公法律》规章，本次公拓荒行前公司满堂股东所持有的公司股票自于证券贸易所上市贸易之日起一年内不得让与。公司董事、监事、高级照料职员持有的公司股票正在锁按期满后，正在任职时刻每年让与的股票不得赶上其所持有公司股票总数的百分之二十五；上述职员离任后六个月内，不得让与其所持有的公司股票，六个月期满后的每十二个月内通过证券贸易所挂牌贸易出售公司股票数目占其离任前所持有公司股票总数的比例不赶上10%。
公司实践掌握人鹿有忠、赵英佳耦及其女鹿新，鹿有忠之弟鹿有明、鹿有贵答应：自公司股票正在证券贸易所上市之日起36个月内，不让与或者委托他人照料自己正在公司初次公拓荒行前已直接或间接持有的公司股票，也不由公司回购该个别股票。
动作公司控股股东、实践掌握人（席卷其直系支属）或董事、高级照料职员的股东鹿有忠、赵英、鹿新、鹿有明、鹿有贵、李学辉其余答应：其所持公司股票正在前述锁按期满后两年内减持的，减持价钱不低于发行价；公司上市后6个月内如公司股票不断20个贸易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定限期主动耽误6个月。如公司股东违反该答应，则由此爆发的收益将归公司全豹。该项答应不因上述职员的职务变化、离任等来源而失效。
公司股东将死守中邦证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规章》、上海证券贸易所《股票上市准则》、《上海证券贸易所上市公司股东及董事、监事、高级照料职员减持股份实行细则》的相干规章。
经公司2015年第六次暂时股东大会、2017年第二次暂时股东大会及2018年第二次暂时股东大会决议通过，公司初次公拓荒行股票前的结存未分拨利润由发行后的新老股东遵照持股比例共享。
本次公拓荒行前持股5%以上股东为公司实践掌握人鹿有忠、赵英佳耦及其女鹿新，上述股东的持股意向和减持意向如下：（1）自本公司初次公拓荒行并股票上市之日起满36个月后24个月内，如私人举办减持的，其减持价钱不低于初次公拓荒行的发行价（若公司股票有派息、送股、本钱公积金转增股本等事项的，减持价钱将举办相应调理），每年减持数目不赶上公司本次公拓荒行前其所持有公司股份总量的20%；（2）减持举止将通过竞价贸易或大宗贸易的体例举办，并提前三个贸易日予以告示；（3）减持举止违反上述答应的，减持收益将归本公司全豹，并由相干股东继承相应的法令职守。
2015年11月26日，公司召开2015年第六次暂时股东大会，审议通过了发行上市后合用的《有友食物股份有限公司章程（草案）》，对公司上市后利润分拨策略做了清楚的规章，重要实质如下：
公司的利润分拨应珍惜对投资者的合理投资回报并分身公司的长久和可一连生长，利润分拨策略应依旧不断性和不乱性，并周旋如下规则：（1）按法定挨次分拨的规则；（2）存正在未填补耗费、不得向股东分拨利润的规则；（3）同股同权、同股同利的规则；（4）公司持有的本公司股份不得参加分拨利润的规则。
公司董事会、监事会和股东大会对利润分拨策略的决议和论证该当充沛探究独立董事、监事和群众投资者的私睹。
公司正在剩余且适宜《公法律》规章的分红条目下，公司选用现金、股票或两者相团结的体例分拨股利。现金体例优先于股票体例。公司具备现金分红条目的，该当采用现金分红举办利润分拨。正在保障公司股本范围和股权机合合理的条件下，基于回报投资者和分享企业代价的探究，从公司生长性、每股净资产的摊薄、公司股价与公司股本范围的成家性等切实合理要素启程，当公司股票估值处于合理鸿沟内，公司能够正在实行现金分红的同时举办股票股利分拨。
利润分拨不得赶上累计可分拨利润的鸿沟，不得损害公司一连筹办才能。公司寻常遵照年度举办现金分红，公司董事会能够遵照公司生长须要举办中期现金分红。
归纳探究所处行业特质、生长阶段、自己筹办形式、剩余秤谌以及是否有宏大资金开销部署等要素，公司举办利润分拨时，现金分红正在本次利润分拨中所占比例最低应到达百分之二十。
公司当年度完毕剩余，该当选用现金体例分拨股利。公司每年以现金体例分拨的利润不少于当年度完毕的可分拨利润的百分之十五。公司该当选用有用门径保护公司具备现金分红才能。
若公司有夸大股本范围须要，或者公司董事会认定的其他由来，正在确保公司当年累计可分拨利润餍足上述现金股利分拨之余，董事会可提出股票股利分拨预案。
公司将遵照自己实践境况，并团结股东（十分是群众投资者）、独立董事和监事的私睹，正在上述利润分拨策略规章的鸿沟内同意或调理分红回报经营。
存正在股东违规占用公司资金境况的，公司该当扣减该股东所分拨的现金盈利，以归还其占用的资金。
公司董事会应遵照既定的利润分拨策略和实践的筹办境况同意各年的利润分拨计划，并提交股东大会审议通过。公司独立董事能够搜集中小股东的私睹，提出分红提案，并直接提交董事会审议。股东大会正在审议利润分拨计划前，公司的独立董事和外部监事（如有）该当就上述计划发布清楚私睹。公司该当通过众种渠道主动与股东十分是中小股东举办疏通和互换，充沛听取中小股东的私睹和诉求，实时回复中小股东属意的题目。公司董事会应正在年度呈文中披露利润分拨计划。
公司该当实时行使对全资或控股子公司的股东权益，遵照全资或控股子公司公司章程的规章，戮力促玉成资或控股子公司向公司举办现金分红，并确保该平分红款正在公司向股东举办分红前支出给公司。公司应确保紧要全资或控股子公司（指当年完毕的归属于母公司全豹者净利润占公司统一口径归属于母公司全豹者净利润10%以上的子公司）每年现金分红不低于当年完毕的可分拨利润的30%。
公司利润分拨决议法式应充沛探究独立董事、外部监事（如有）和群众投资者的私睹，公司利润分拨决议法式整体如下：
（1）正在公司完毕剩余适宜利润分拨条目时，公司董事会该当遵照公司的整体筹办境况和商场境况，制定中期利润分拨计划（拟举办中期分拨的境况下）、年度利润分拨计划，利润分拨计划中应注释当年未分拨利润的运用方案。
（2）董事会制定利润分拨计划时该当用心商酌和论证公司现金分红的机遇、条目和最低比例、调理的条目及其决议法式央求等事宜，利润分拨计划需经董事会过折半以上外决通过，独立董事该当对利润分拨策略举办审核并发布清楚审核私睹，独立董事能够搜集中小股东的私睹，提出分红提案，并直接提交董事会审议。监事会应对董事会制定的利润分拨计划举办审核并发布审核私睹，若公司有外部监事，则外部监事应对监事会审核私睹无反对。告示董事会决议时应同时披露独立董事、监事会（席卷外部监事，如有）的审核私睹。
（3）董事会审议通过利润分拨计划后应提交股东大会审议容许，股东大会审议时，公司该当供给收集投票等体例以轻易社会群众股东参加股东大会外决。股东大会对现金分红整体计划举办审议前，公司该当通过接听投资者电话、公司大家邮箱、收集平台、召开投资者碰面会等众种渠道主动与股东十分是中小股东举办疏通和互换，充沛听取中小股东的私睹和诉求，实时回复中小股东属意的题目。
（4）如公司正在上一管帐年度完毕剩余，但公司董事会正在上一管帐年度闭幕后未制定现金利润分拨计划或者按低于本章程规章的现金分红比例举办利润分拨的，该当正在按期呈文中周到注释不分拨或者按低于本章程规章的现金分红比例举办分拨的来源、未用于分拨的未分拨利润留存公司的用处；独立董事、监事会该当对此发布审核私睹，此中外部监事（如有）应对监事会私睹无反对。
公司因临盆筹办境况爆发宏大变革、投资经营和永恒生长的须要等来源需调理本章程确定的利润分拨策略的，应以股东权柄扞卫为起点，由董事会正在股东大会提案中周到论证和注释来源；调理后的利润分拨策略不得违反中邦证监会和证券贸易所的相合规章；相合调理利润分拨策略的议案，须经董事会审议通事后提交股东大会容许，相合决议和论证经过中该当充沛探究独立董事、监事和群众投资者的私睹；公司该当供给收集投票等体例以轻易社会群众股股东参加股东大会外决。
如公司需调理利润分拨策略，应由公司董事会遵照实践境况提出利润分拨策略调理议案。利润分拨策略调理议案需经二分之一以上独立董事答允并经监事会外决通事后方可提交股东大会审议。
董事会需正在股东大会提案中周到论证和注释来源，独立董事、监事会该当对利润分拨策略调理计划发布私睹。
公司利润分拨策略调理计划需提交公司股东大会审议，并由出席股东大会的股东（席卷股东代庖人）所持外决权的2/3以上通过。
1、预警条目：发行人初次公拓荒行股票并上市后36个月内，如呈现股票价钱不断10个贸易日的收盘价低于上一管帐年度按期呈文披露的每股净资产时，公司将正在10个使命日内召开投资者碰面会，与投资者就上市公司筹办情景、财政目标、生长计谋举办深远疏通。
2、触发条目：发行人初次公拓荒行股票并上市后36个月内，如呈现股票价钱不断20个贸易日的收盘价低于上一管帐年度按期呈文披露的每股净资产时，触发股价不乱计划。
3、中止条目：如触发股价不乱计划时点至股价不乱计划尚未正式实行前或股价不乱计划实行后，发行人股票价钱不断10个贸易日收盘价高于上一管帐年度按期呈文披露的每股净资产时，则中止实行本阶段股价不乱计划。
1、当触发前述股价不乱门径的启动条目时，相干职守人该当按挨次选用以下个别或整体门径不乱股价：①由公司回购股票；②由公司控股股东、实践掌握人增持公司股票；③由公司董事、高级照料职员增持公司股票。公司同时还能够选用其他门径不乱股价。
2、相干职守人选用上述门径时，应适宜以下条目：①不行导致公司不餍足法定上市条目；②适宜《上市公司收购照料举措》、《上市公司回购社会群众股份照料举措（试行）》等相干法令、法例的规章；③增持及回购公司股份的价钱不高于公司每股净资产。
3、公司不得为控股股东、实践掌握人、董事、高级照料职员实行增持公司股票供给资金增援。
4、不乱股价门径终止后如再次爆发启动条目餍足的境况，则从新启动不乱股价门径，但如启动条目正在控股股东、实践掌握人、董事、高级照料职员实行增持方案后3个月内再次爆发的，则撤职上述职员的增持职守，公司直接选用回购股份及其他门径不乱股价。
当上述启动不乱股价门径的触发条目功效时，公司将按下列挨次实时选用个别或整体门径不乱公司股价：
①公司董事会应于触发条目餍足之日起10日内同意回购公司股份的计划并作出实行回购股份的决议，回购预案席卷但不限于回购股份数目、回购价钱区间、
回购资金原因、回购对公司股价及公司筹办的影响等实质。董事会作出决议后的2日内揭橥召开股东大会合照。
②公司股东大会对公司回购股票计划做出决议答允实行回购计划的，公司应正在股东大会作出决议之日起的下一个贸易日启动回购，并于20个贸易日内实行完毕。
④如公司未能遵照上述商定实时实行回购职守，则公司以其答应的最低回购金额为限对通畅股东继承补偿职守。
①公司控股股东、实践掌握人鹿有忠、赵英佳耦及其女鹿新应正在公司启动上述回购股份之日起3日内，向公司投递增持公司股票书面方案（以下简称“增持方案”），如最迟至公司回购股份计划完工之日起10个贸易日，公司股票仍未餍足不断10个贸易日收盘价高于上一管帐年度按期呈文披露的每股净资产，则公司控股股东、实践掌握人应遵照增持方案，通过贸易所聚合竞价贸易体例或其他符合体例增持公司股票，并于20个贸易日内实行完毕。
②公司控股股东、实践掌握人增持公司股份资金总额不低于其上一年度获取的税后薪酬及税后现金分红总额的30%。
③除因接受、被强制履行或公司重组等景遇导致股份让与景遇外，正在增持方案实行时刻，公司控股股东、实践掌握人不得让与其持有的公司股份。
④如公司控股股东、实践掌握人未能遵照本预案规章的时刻提交增持方案或实行其增持职守的，则公司有权截留整体应付薪酬及现金分红总额的50%，直至其实行增持职守。
①公司董事及高级照料职员应正在公司控股股东、实践掌握人启动股份增持之日起3日内，向公司投递增持方案。如最迟至公司控股股东、实践掌握人增持方案完工之日起10个贸易日，公司股票仍未餍足不断10个贸易日收盘价高于上一管帐年度按期呈文披露的每股净资产，则公司董事、高级照料职员应遵照增持方案，通过贸易所聚合竞价贸易体例或其他符合体例增持公司股票，并于20个贸易日内实行完毕。
②公司董事、高级照料职员用于增持股份资金总额不低于其上一年度获取的税后薪酬及税后现金分红总额的30%。
③公司本预案通过至上市后三年内新聘任的董事、高级照料职员须正在任职前签订答应书，答应遵守本预案央求实行相干职守。
④如公司董事、高级照料职员未能遵照本预案规章的时刻提交增持方案或实行其增持职守的，则公司有权截留整体应付薪酬及现金分红总额的50%，直至其实行增持职守。
公司除可个别或整体选用前三项不乱股价门径外，经股东大会审议通过，公司还能够同时选用以下不乱股价的门径：
①正在保障公司筹办资金需求的条件下，通过实行利润分拨或本钱公积金转增股本的体例不乱公司股价；
②通过缩减开支、省略高级照料职员薪酬、暂停股权激劝方案等体例不乱公司股价；
③法令、行政法例、典范性文献规章以及中邦证监会、证券贸易所规章承诺的其他门径。
公司主业务务为泡卤风韵息闲食物的研发、临盆和出售，经历众年营业生长已渐渐变成以泡椒凤爪、卤香火鸡翅等肉成品为主，豆干、花生、竹笋等非肉成品为辅的泡卤风韵息闲食物系列，此中泡椒凤爪为公司的主导产物，并正在该细分商场具有肯定的品牌着名度和商场影响力，“有友及图”于2012年4月被邦度工商行政照料总局招牌局认定为中邦出名招牌。依据优异的商场声誉，前辈的临盆工艺，雄厚的手艺势力，较为圆满的出售收集及自然的区位上风，公司近年来营业依旧了良性生长的势头。呈文期内差别完毕业务收入82,716.12万元、98,971.83万元及110,094.87万元，净利润12,249.83万元、19,034.46万元及17,820.02万元，具有较强的剩余才能。异日，跟着我邦息闲食物行业向范围化和典范化偏向生长以及消费者消费秤谌的晋升，具有品牌、质料、渠道、手艺等众方面上风的发行人将充沛受益于行业的生长和整合，正在泡椒凤爪这一细分商场的商场位子将进一步稳定，同时诈欺品牌上风厚实产物线，晋升总体出售范围，完毕公司的做大做强和可一连生长。
公司现有营业板块面对的重要危急席卷食物质料平安掌握危急、产物机合较为简单的危急、商场比赛加剧的危急等，整体境况详睹招股仿单“第四节 危急峻素”。
公司将充沛诈欺自己正在手艺研发、质料掌握、采购渠道等方面的上风进一步巩固从原原料采购、半制品、制品，直至终端消费者的全流程产物格料掌握，不停圆满和更正适宜公司实践境况的食物平安管控体例，持续加大正在临盆地方、工艺方法、职员培训、食物平安掌握等方面的进入，最大水准低落直至息灭食物平安隐患，确保产物格料和平安。
公司将依托“有友食物物业园项目”，以现有泡卤息闲食物品种为根蒂，充沛诈欺已有的产物研发、行业体会等上风，不停加大对新产物的拓荒力度，着重对原原料采选、辅料应用、加工工艺、口感调配、产物包装等方面举办深远商酌，团结息闲食物商场潮水趋向，挨近商场和客户的需求，将不停圆满和改进的泡卤工艺运用于众种优质食物原料，厚实公司的产物线，晋升公司的合座出售范围和剩余秤谌。
弥漫及高品格的原料供应是食物企业赖以保存和生长的紧要保障，公司依据优异的诺言及明显的范围上风，正在永恒营业合营经过中，渐渐与席卷青岛九联集团股份有限公司、山东凤祥实业有限公司等正在内的一批大中型供应商设立筑设了永恒、不乱的计谋合营相合，从而有用保障公司能实时以合理本钱得到弥漫的优质原料。异日公司将正在现有采购渠道上风的根蒂上，遵照商场供求音信、异日商场需求及对价钱变更趋向的预测，不停优化原原料采购战术，以最大范围低落原原料价钱变更对公司剩余所酿成的倒霉影响。
跟着临盆才能的晋升，公司拟通过“营销收集兴办和品牌施行项目”对现有营销体例升级和扩展，以餍足新增产能消化的须要。公司拟正在现有出售收集构造根蒂上于西北大区、北方大区（席卷华北和东北）、华东大区、华中大区及华南大区组筑6个营运中央，正在稳定川渝区域等上风区域商场的同时，巩固对新兴商场的开荒，以依旧公司内行业中的位子。另外，公司临盆的泡椒凤爪仍旧内行业内创立了优异的口碑，变成很强的品招牌召力，但正在宇宙鸿沟内仍有需要进一步普及消费者对公司的品牌认知。跟着公司营业正在宇宙鸿沟的拓展，公司将以此为契机，加至公司的传布力度，通过户外广告、纸质媒体投放、电视广告及收集施行、电子商务等众种体例，进一步夸大公司品牌影响力。
公司将紧跟邦度物业策略导向，保障营业的推动适宜我邦的可一连生长计谋，并一连合心邦度宏观策略、经济现象和商场动向，实时做出无误决断和科学的决议。
为保障本次召募资金有用运用，低落本次公拓荒行或许导致的对公司即期回报摊薄的危急并普及公司异日的一连剩余和回报才能，公司拟通过以下整体门径公司闲居运营恶果，低落公司运营本钱，晋升公司经业务绩。
公司永远承袭“诚信务实，执着改进”的企业精神，通过不停改进、不停生长、不停超越，悉力于为社会供给味美质优、平安强壮的息闲美食。目前，公司仍旧变成集泡卤息闲食物的研发、临盆与出售为一体的完善物业链，正在此根蒂上，公司将以本次公拓荒行股票并上市为契机，诈欺已有的品牌、手艺等上风以及召募资金投资项主意兴办，通过产能扩张方案、营销收集筑策画划等一系列整体生长经营的实行稳定和夸大主导产物的商场占据率和行业位子，并核心生长各式新型泡卤风韵息闲食物，加大品牌施行及营销收集兴办，加强公司物业链归纳上风，全部晋升公司中枢比赛力和剩余才能，为投资者成立代价。
为有用扞卫宽广投资者甜头，典范公司召募资金的运用与照料，确保资金运用的典范、平安和高效，公司已按摄影合法令法例的央求同意了《召募资金照料轨制》，对召募资金的专户存储、运用、投向变化、照料和监视举办了清楚的规章。本次公拓荒行闭幕后，公司将庄敬遵照上述轨制对召募资金举办专户存储，典范运用和照料，并将按期对召募资金举办内部审计，配合监禁银行和保荐机构对召募资金的运用举办查抄和监视，以保障召募资金合理典范运用，提防召募资金运用危急。另外，公司异日将合理策画与部署资金运用计划，加疾募投项主意兴办速率，确保募投项目趁早筑成并完毕预期收益，低落资金本钱，加疾募投项目效益的开释，增厚异日功绩。
公司将梳理各项内部流程，不停健康和圆满公司的处置轨制和内部掌握门径，供给公司运营恶果，巩固预算照料，掌握各项用度开销，晋升资金运用恶果，全部有用地把控公司筹办和管控危急，低落运营本钱，晋升筹办恶果和剩余才能。另外，公司将优化和圆满商场化的薪酬和员工激劝机制，通过内部培训、教育及外部引进等体例加能人力资源贮备，并不停圆满与之相合适的员工培训体例、绩效评判轨制，最大范围胀舞员工的踊跃性，怂恿改进，变成优异的内部比赛机制。通过以上门径，公司合座运营恶果将有用普及，员工的成立力得以阐明，有助于公司功绩的增加。
为了清楚本次发行后对新老股东权柄分红的回报，设立筑设对投资者一连、不乱、科学的回报机制，依旧利润分拨策略的不断性和不乱性，增添股利分拨决议透后度和可操作性，圆满和健康公司分红决议和监视机制，公司同意了正在上市后实行的《初次公拓荒行股票并上市后三年分红回报经营》，并经公司2015年第六次暂时股东大会、2017年第二次暂时股东大会决议及2018年第二次暂时股东大会通过。本次公拓荒行实行完工后，公司将庄敬履行现行分红策略，正在适宜利润分拨条目的境况下，踊跃促进对股东的利润分拨，加大落实对投资者一连、不乱、科学的回报，从而的确扞卫群众投资者的合法权柄。
十分提示，上述添补回报门径不等于对公司异日利润做出保障，投资者不应据此举办投资决议。
公司董事、高级照料职员遵照中邦证监会相干规章对公司添补回报门径或许获得的确实行作出如下答应：
1、答应不无偿或以不公道条目向其他单元或者私人输送甜头，也不采用其他体例损害公司甜头。
4、答应由董事会或薪酬委员会同意的薪酬轨制与公司添补回报门径的履行境况相挂钩。
5、答应拟颁发的公司股权激劝的行权条目与公司添补回报门径的履行境况相挂钩。
财政呈文审计截止日（2018年12月31日）后，公司筹办形式不乱，未爆发宏大变革，重要原原料的采购范围及采购价钱未爆发宏大倒霉变革，重要产物的临盆、出售范围及出售价钱相对安稳未爆发宏大倒霉变革，重要客户及供应商未爆发宏大变革，税收策略以及其他或许影响投资者决断的宏大事项未爆发宏大变革。公司财政呈文审计截止日后的筹办情景不存正在宏大倒霉变革。
公司估计2019年度筹办形式不会爆发宏大变革，重要客户和供应商将依旧不乱，合座筹办境况不会爆发宏大倒霉变革，从而合理估计2019年1-6月公司业务收入为60,322.34万元至63,330.42万元，较2018年1-6月增加5.21%至10.46%，2019年1-6月归属于母公司全豹者的净利润为10,688.15万元至11,196.97万元，较2018年1-6月变更4.65%至9.64%，2019年1-6月扣除非每每性损益后归属于母公司的净利润为10,560.46万元至11,069.28万元，较2018年1-6月变更4.65%至9.69%（上述2019年1-6月数据未经审计，不组成剩余预测）。
本上市告示书系遵照《中华百姓共和邦公法律》、《中华百姓共和邦证券法》和《上海证券贸易所股票上市准则》等相合法令法例规章，遵照上海证券贸易所《股票上市告示书实质与花样指引》编制而成，旨正在向投资者供给相合本公司初次公拓荒行A股股票上市的根基境况。
本公司初次公拓荒行股票（以下简称“本次发行”）仍旧中邦证券监视照料委员会“证监许可[2018]1960号”文批准。
本公司A股股票上市仍旧上海证券贸易所“自律监禁定夺书[2019]72号”文容许。
（八）发行前股东所持股份的通畅束缚及限期：参睹本上市告示书之“第一节 紧要声明与提示”
（九）发行前股东对所持股份自发锁定的答应：参睹本上市告示书之“第一节 紧要声明与提示”
（十）本次上市股份的其他锁定部署：除上述(八)、（九）外，本次上市股份无其他锁定部署。
担当音信披露和投资者相合照料相干音信： 部分：董事会办公室 担当人：曾力 联络电话：
筹办鸿沟： 临盆：肉成品（酱卤肉成品）、蔬菜成品（酱腌菜）、豆成品（非发酵性豆成品、其他豆成品）；其他水产加工品（风韵鱼成品）；出售：本企业临盆的产物（以上按许可证审定的有用限期和鸿沟从事筹办）；（以下限有资历的分支机构筹办）加工、出售：泡凤爪、泡花生；出售：蔬菜、农副产物、家禽、六畜；食物手艺研发及相干手艺任事；货色进出口。（依法须经容许的项目，经相干部分容许后方可展开筹办勾当）
3 李学辉 董事、副总工程师、研发中央主任 2016年11月25日至2019年11月24日
截至本上市告示书签订日，公司董事、监事、高级照料职员和中枢手艺职员及其近支属持股境况如下：
姓名 职务/支属相合 直接持股数目 间接持股数目 合计持股比例（占本次发行后）
除上述持股境况外，公司董事、监事、高级照料职员、中枢手艺职员及其近支属没有其他以任何体例直接或者间接持有发行人股份的境况。
鹿有忠持有发行人15,193.35万股股份，占发行人发行前总股本的67.51%，系发行人控股股东。鹿有忠、赵英佳耦及其女鹿新合计持有发行人20,721.80万股股份，占发行人发行前总股本的92.08%，系发行人实践掌握人。
鹿有忠：男，中邦邦籍，出生于1955年，无境外万世居留权，清华大学总裁研修班卒业。1977年-1981年就职于渝中区中山途饮食公司，1981年-1993年筹办个人饮食行业，1994年-2005年任有友饮食法定代外人、司理，1997年-2008年任有友拓荒法定代外人、董事长、总司理，2007年创立有友实业并承当法定代外人、履行董事、总司理。现任发行人董事长、总司理。
赵英：女，中邦邦籍，无万世境外居留权，身份证号319****，住屋：重庆市江北区筑新北途一村82号****，现持有本公司3,957.27万股股份，占公司发行前股本总额的17.58%。赵英另持有重庆新银58.93%股权，重庆裕辉20%权柄。赵英现任本公司总司理办公室副主任，重庆新银法定代外人、董事长，重庆裕辉监事。
鹿新：女，中邦邦籍，出生于1989年，具有境外万世居留权，本科学历。2012年-2013年于蓝带邦际厨艺餐旅学院研习，重要从事新型食物生长前沿相干课题商酌。2011年至今任发行人董事。
本次发行前，本公司总股本为225,045,000股，本次发行新股79,500,000股。本次发行前后的股本机合如下：
东北证券股份有限公司做市专用证券帐户 1,041,500 0.46 1,041,500 0.34 自有友食物股票正在证券贸易所上市之日起12个月
本次发行后、上市前的公司股东户数为76,509户，持股数目前十名的股东境况如下：
【注】：本次发行前东北证券股份有限公司持有发行人1,041,500股股份，因本次发行网上、网下投资者放弃认购的股份由东北证券股份有限公司包销，包销股份数目为300,987股，是以发行后东北证券股份有限公司持有发行人股份数目为1,342,487股。
四、发行体例：本次发行采用网下向询价对象配售和网上按市值申购订价发行相团结的体例。此中网下发行量795万股，占本次发行总量的10.00%；网上发行量7,155万股，占本次发行总量的90.00%。
本次发行网上、网下投资者放弃认购股份由主承销商东北证券股份有限公司包销，包销股份数目为300,987股，包销比例为0.38%。
本次发行召募资金总额62,566.50万元，整体为发行新股召募资金金额。信永中和管帐师工作所（异常一般合资）对公司本次公拓荒行新股的资金到位境况举办了审验，并于2019年4月29日出具了XYZH/2019CQA20223号《验资呈文》。
本次发行每股发行用度为0.81元（按本次发行用度总额除以发行股数谋划）。
八、本次发行后市盈率：13.92倍（每股收益遵照2018年度经审计的扣除非每每性损益前后孰低的归属于母公司全豹者的净利润除以本次发行后总股本谋划）
九、发行后每股净资产：4.73元（按截至发行前一年尾经审计的归属于母公司全豹者权柄加上实践召募资金净额除以本次发行后总股本谋划）
十、发行后每股收益：0.5652元（遵照2018年度经审计的扣除非每每性损益前后孰低的归属于母公司全豹者的净利润除以本次发行后总股本谋划）
本公司2016年度、2017年度、2018年度的财政数据仍旧信永中和管帐师工作所（异常一般合资）审计，并出具了规范无保存私睹的XYZH/2019CQA20046号《审计呈文》。上述财政数据已正在招股仿单中举办了周到披露，投资者欲解析相干境况请周到阅读招股仿单。
公司2019年第一季度财政报外仍旧公司第二届董事会第十三次集会审议通过，并正在本上市告示书中披露，公司上市后不再披露 2019 年第一季度财政报外，敬请投资者戒备。
项目 2019年度1-3月 2018年度1-3月 本呈文期比上年同期增减
扣除非每每性损益前后孰低的归属于母公司全豹者的净利润 4,513.11 4,490.93 0.49%
项目 2019年度1-3月 2018年度1-3月 本呈文期比上年同期增减
财政目标 2019年度1-3月 2018年度1-3月 本呈文期比上年同期增减
财政呈文审计截止日（2018年12月31日）后，公司筹办形式不乱，未爆发宏大变革，重要原原料的采购范围及采购价钱未爆发宏大倒霉变革，重要产物的临盆、出售范围及出售价钱相对安稳未爆发宏大倒霉变革，重要客户及供应商未爆发宏大变革，税收策略以及其他或许影响投资者决断的宏大事项未爆发宏大变革。公司财政呈文审计截止日后的筹办情景不存正在宏大倒霉变革。
公司估计2019年度筹办形式不会爆发宏大变革，重要客户和供应商将依旧不乱，合座筹办境况不会爆发宏大倒霉变革，从而合理估计2019年1-6月公司业务收入为60,322.34万元至63,330.42万元，较2018年1-6月增加5.21%至10.46%，2019年1-6月归属于母公司全豹者的净利润为10,688.15万元至11,196.97万元，较2018年1-6月变更4.65%至9.64%，2019年1-6月扣除非每每性损益后归属于母公司的净利润为10,560.46万元至11,069.28万元，较2018年1-6月变更4.65%至9.69%（上述2019年1-6月数据未经审计，不组成剩余预测）。
遵照《上海证券贸易所上市公司召募资金照料举措（2013年修订）》的相合规章，本公司已与存放召募资金的贸易银行、东北证券股份有限公司签定了《召募资金专户存储三方监禁答应》。《召募资金专户存储三方监禁答应》对发行人、保荐机构及开户银行的相干职守和职守举办了周到商定。公司召募资金专户的开立境况如下：
本公司正在招股仿单刊载日至上市告示书刊载前，没有爆发或许对本公司有较大影响的紧要事项。整体如下：
（三）除与寻常营业筹办相干的采购、出售等商务合同外，本公司未订立其他对本公司资产、欠债、权柄和筹办成效爆发宏大影响的紧要合同；
（十二）自招股意向书刊载日至本公司上市告示书刊载前，本公司股东大会、董事会和监事会运转寻常，决议及其重要实质无特地。
上市保荐机构东北证券股份有限公司以为，发行人申请其股票上市适宜《中华百姓共和邦公法律》、《中华百姓共和邦证券法》、《初次公拓荒行股票并上市照料举措》、《证券发行上市保荐营业照料举措》及《上海证券贸易所股票上市准则》等法令、法例的规章，发行人股票具备正在上海证券贸易所上市的条目。上市保荐机构答允推选有友食物股份有限公司正在上海证券贸易所上市。
（此页无正文，为《有友食物股份有限公司初次公拓荒行股票上市告示书暨2019年第一季度财政管帐呈文》之盖印页）
（此页无正文，为《有友食物股份有限公司初次公拓荒行股票上市告示书暨2019年第一季度财政管帐呈文》之盖印页）
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