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2025-09-30 23:41MT4平台下载 人已围观
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cfx圆汇平台官网制度明确信息传递、审核、披露流程及责任追究机制9月29日主力资金净流出2469.31万元，占总成交额11.34%；逛资资金净流出678.78万元，占总成交额3.12%；散户资金净流入3148.09万元，占总成交额14.45%。
第五届董事会第六次聚会决议通告宁波天龙电子股份有限公司于2025年9月29日召开第五届董事会第六次聚会，聚会应出席董事7名，本质出席7名，聚会合法有用。聚会审议通过《闭于勾销监事会并修订的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。同时审议通过《闭于修订、制订公司部门轨制的议案》，涵盖《股东大聚会事正派》《董事聚会事正派》《独立董事做事轨制》《召募资金料理轨制》《投资决定轨制》《相闭营业决定轨制》《对外担保决定轨制》《管帐师事宜所选聘轨制》《提防控股股东及相闭方资金占用料理宗旨》《控股股东、本质驾御人行动标准》《累积投票制执行细则》《审计委员会做事细则》《提名委员会做事细则》《薪酬与调查委员会做事细则》《策略委员会做事细则》《总司理做事细则》《董事会秘书做事细则》《独立董事特意聚会议事正派》《音信披露料理轨制》《内部审计轨制》《投资者闭连料理轨制》《控股子公司料理轨制》《底细音信知情职员备案料理轨制》《外汇衍生品营业营业料理轨制》《董事、监事和高级料理职员所持本公司股份及其转折料理轨制》《年报音信披露宏大误差负担深究轨制》《音信披露暂缓与宽免营业内部料理轨制》《宏大诉讼、仲裁披露料理轨制》《宏大音信内部讲演轨制》《董事和高级料理职员去职料理轨制》，此中2.01至2.11项尚需提交股东大会审议。聚会还审议通过《闭于提请召开2025年第一次且则股东大会的议案》。全面议案均获全票通过。
第五届监事会第六次聚会决议通告证券代码：603266 证券简称：天龙股份 通告编号：2025-027宁波天龙电子股份有限公司第五届监事会第六次聚会于2025年9月24日发出报告，于9月29日正在公司二楼聚会室以现场连结通信格式召开，应到监事3名，实到3名，聚会由监事会主席滨田修一主理，聚会召开相符《公法令》和《公司章程》规矩。聚会审议通过《闭于勾销监事会并修订的议案》，外决结果为3票订交，0票破坏，0票弃权。该议案尚需提交股东大会审议。整体实质详睹公司同日披露于上海证券营业所网站及指定媒体的《闭于勾销监事会并修订及部门轨制的通告》（通告编号：2025-028）。宁波天龙电子股份有限公司监事会 2025年9月30日
闭于召开2025年第一次且则股东大会的报告宁波天龙电子股份有限公司将于2025年10月24日14时正在公司聚会室召开2025年第一次且则股东大会，搜集投票通过上海证券营业所体例举办，时候为当日9:15-15:00。聚会由董事会会集，采用现场与搜集投票连结格式。审议事项囊括闭于勾销监事会并修订《公司章程》的议案，以及修订《股东大聚会事正派》《董事聚会事正派》等系列轨制的议案。此中议案1、2.01、2.02为尤其决议议案。股权备案日为2025年10月17日，A股股东可参会。出席备案时候为2025年10月22日，可通过现场、信函或传真格式料理。聚会联络人：虞筑锋、诸小南，电话，传真。现场聚会估计半天，食宿交通费自理。
闭于勾销监事会并修订《公司章程》及部门轨制的通告宁波天龙电子股份有限公司拟勾销监事会，免除非职工代外监事滨田修一、崔伟的监事职务，监事会权力由董事会审计委员会行使。公司修订《公司章程》，将“股东大会”团结点窜为“股东会”，调度董事会组成，增设职工代外董事，昭着审计委员会职责，并更新法定代外人、股东权益、董事及高管职守等条件。同时修订股东大聚会事正派、董事聚会事正派等众项轨制，新增独立董事特意聚会机制及董事和高级料理职员去职料理轨制。本次修订尚需提交股东大会审议，并授权董事会料理工商改变备案。
外汇衍生品营业营业料理轨制（2025年9月修订）宁波天龙电子股份有限公司制订外汇衍生品营业营业料理轨制，旨正在标准外汇衍生品营业及联系音信披露，提防危机，保险资产安好。轨制实用于公司及全资、控股子公司，夸大营业应以规避汇率或利率危机为宗旨，禁止图利和作恶套利。公司须基于本质外币收付预测发展营业，合约金额不得赶上预测金额，交割日期需立室付款或贷款刻日。营业须经董事会或股东会审批，特定状况下需提交股东会审议。财政部掌管整体操作与料理，审计部掌管合规监视，证券部掌管音信披露。公司须操纵自有资金，不得操纵召募资金。轨制昭着音信保密、危机照料及档案保管央浼，自董事会审议通过之日起生效。
投资者闭连料理轨制（2025年9月修订）宁波天龙电子股份有限公司制订投资者闭连料理轨制，旨正在标准公司投资者闭连做事，增强与投资者疏导，晋升公司解决秤谌和价钱。轨制依照《公法令》《证券法》等司法法则及公司章程制订。公司屈从合规性、平等性、主动性、憨厚取信规矩发展投资者闭连料理。疏导实质囊括成长策略、音信披露、筹备料理、处境社会解决等音信。公司通过官网、电话、邮件、股东会、讲明会、途演等格式与投资者换取。董事长为投资者闭连第一负担人，董事会秘书掌管兼顾妥协，证券部为本能部分。公司创办投资者闭连档案，存储期不少于三年。轨制自董事会审议通事后生效。
控股股东、本质驾御人行动标准（2025年9月修订）宁波天龙电子股份有限公司制订控股股东、本质驾御人行动标准，旨正在爱惜股东权利，确保公司标准运作。控股股东指持股50%以上或外决权足以影响股东大会决议的股东；本质驾御人指通过投资闭连、同意等本质控制公司行动的主体。联系主体应遵从司法法则，实施诚信职守，不得滥用驾御权损害公司及其他股东甜头。须维持公司资产、职员、财政、机构和营业独立性，标准相闭营业，杜绝资金占用、违规担保等行动。应肃穆实施音信披露职守，实时讲演宏大事项，配合公司音信披露及底细音信料理。股份营业、驾御权改变需依法披露并遵从限售规矩。本标准自股东会审议通过之日起生效。
管帐师事宜所选聘轨制（2025年9月修订）宁波天龙电子股份有限公司制订管帐师事宜所选聘轨制，旨正在标准选聘做事，维持股东甜头，确保财政音信真正、毗连。公司选聘管帐师事宜所需经审计委员会审议后提交董事会、股东会决策，控股股东不得指定或干涉。选聘应采用角逐性交涉、招标等格式，续聘可不公然选聘。评议因素囊括审计用度报价、天资、执业记实、质地料理秤谌等，此中质地料理秤谌权重不低于40%，审计用度报价权重不高于15%。审计项目合股人、署名注册管帐师任职满5年须轮换。公司应正在年度讲演中披露管帐师事宜所任职年限、审计用度等音信，并对改变事宜所情景保留严谨。文献存储刻日不少于10年。本轨制经股东会审议通事后生效。
相闭营业决定轨制（2025年9月修订）宁波天龙电子股份有限公司制订相闭营业决定轨制，旨正在标准相闭营业料理，爱惜股东越发是中小投资者权利。相闭人囊括相闭法人、相闭自然人及视同相闭人的主体。相闭营业涵盖资产交易、投资、担保、财政资助、租赁、合伙投资等事项。公司董事会审议相闭营业时，相闭董事应回避外决；股东会审议时，相闭股东应回避外决。与相闭自然人营业金额超30万元、与相闭法人营业金额超300万元且占净资产0.5%以上的，需董事会审议并披露；金额超3000万元且占净资产5%以上的，还需提交股东会审议并披露审计或评估讲演。为相闭人供给担保均须董事会审议后提交股东会审议。平居相闭营业应分类估计、累计策画，按期披露本质实施状况。本轨制自股东会审议通过之日起履行。
股东聚会事正派（2025年9月修订）宁波天龙电子股份有限公司股东聚会事正派规矩，股东会分年度和且则聚会，年度聚会每年召开一次，且则聚会正在特定情景下2个月内召开。董事会掌管会集聚会，独立董事、审计委员会或持股10%以上股东可倡议召开。聚会会集需提前报告，年度聚会提前20日，且则聚会提前15日。提案须属权力周围，持股1%以上股东可正在会前10日提交且则提案。聚会采用现场与搜集相连结格式，外决格式为记名投票。广泛决议需过折半通过，尤其决议需2/3以上通过。涉及相闭营业的股东应回避外决。聚会记实由董事会秘书掌管，存储不少于10年。正派自股东会审议通事后生效，与公司章程冲突时以章程为准。
提防控股股东及相闭方资金占用料理宗旨（2025年9月修订）宁波天龙电子股份有限公司制订《提防控股股东及相闭方资金占用料理宗旨》，旨正在创办制止资金占用的长效机制，爱惜投资者甜头。宗旨昭着相闭方周围及筹备性、非筹备性资金占用的界说，禁止控股股东、本质驾御人及相闭方非筹备性占用公司资金。公司与相闭方的筹备性相闭营业须有真正营业布景并签定合同。公司不得为相闭方垫支用度、拆借资金、代偿债务等。公司董事、高管须努力履职，董事长为防资金占用第一负担人。公司设立提防教导小组，财政部分按期检讨资金交往。独立董事每季度查阅相闭资金交往状况。若产生违规占用，公司应制订清欠计划，董事会应实时采用诉讼等法子。对负担人将依法追责。本宗旨由股东会掌管注解和修订，经股东会审议通事后执行。
独立董事特意聚会议事正派（2025年9月修订）宁波天龙电子股份有限公司独立董事特意聚会议事正派旨正在完竣公司解决机闭，外现独立董事感化，爱惜中小股东甜头。独立董事应独立履职，不受公司及首要股东影响。特意聚会由集体独立董事插手，按期或不按期召开，聚会报告提前三天发出，紧张状况可宽免。聚会可采用现场或电子通信格式，须折半以上独立董事出席方可举办。聚会由过折半独立董事推选会集人主理，外决实行一人一票。相闭营业、改变应许、收购应对法子等事项须经特意聚会计划并获集体独立董事过折半订交后提交董事会。独立董事行使尤其权力如约请中介、倡议召开股东会或董事会，也需经特意聚会审议通过。聚会记实须载明睹地并存储起码十年。公司应供给需要做事条目和增援，并接受联系用度。本正派自董事会审议通过之日起生效。
总司理做事细则（2025年9月修订）宁波天龙电子股份有限公司总司理做事细则昭着了公司司理层的任职资历、任免圭臬、权力与职责。公司设总司理一名，副总司理若干，财政总监一名，均由董事会聘任或解聘。总司理主理公司临蓐筹备料理，机闭执行董事会决议，拟定内部机构创立、基础料理轨制，提请聘任或解聘高管，决策职工聘请、薪酬赏罚等。副总司理协助总司理做事，财政总监掌管财政料理。司理职员应遵从老诚与努力职守，不得陵犯公司产业或违规营业。总司理办公聚会为决定机构，按期或且则召开，实行总司理掌管制。总司理享有年度筹备安置内开支审批权及必定额度资产解决权。宏大事项须向董事会讲演。本细则由董事会注解，自审议通事后生效。
音信披露料理轨制（2025年9月修订）宁波天龙电子股份有限公司为标准音信披露行动，确保音信真正、精确、完全、实时、公道，依照《公法令》《证券法》《上市公司音信披露料理宗旨》等司法法则及公司章程，制订本轨制。公司应披露的音信囊括按期讲演（年度、中期、季度讲演）和且则讲演，宏大事情须正在董事会决议、签订同意或知悉时实时披露。公司董事、高级料理职员应对按期讲演签订书面确认睹地，董事会秘书掌管机闭妥协音信披露事宜。公司应指定《中邦证券报》等报刊及上交所网站为音信披露媒体。底细音信知爱人正在音信未公然前负有保密职守，禁止底细营业。轨制同时昭着了音信披露的料理职责、流程、保密法子及负担深究等实质。
薪酬与调查委员会做事细则（2025年9月修订）宁波天龙电子股份有限公司薪酬与调查委员会做事细则规矩，委员会为董事会下设机构，由三名董事构成，此中独立董事不少于两名，掌管制订并调查董事及高级料理职员的薪酬策略与计划。委员会掌管提出薪酬、股权饱舞安置等倡导，董事会未选取需披露来由。委员会聚会每年起码召开一次，决议须经集体委员过折半通过，相闭委员应回避。公司证券部协助供给材料并实践决议。委员会履职用度由公司接受，聚会记实由董事会秘书存储。本细则自董事会通过之日起生效，注解权归董事会。
控股子公司料理轨制（2025年9月修订）宁波天龙电子股份有限公司为增强子公司料理，制订控股子公司料理轨制。子公司指公司持股超50%或能本质驾御的企业，须遵从上市公司联系规矩。母公司依法行使股东权益，对子公司正在机闭、财政、投资等方面执行管控。子公司应创办健康解决机闭，定时报送筹备和财政音信，宏大事项须报母公司审批。母公司向子公司委派董事、监事及财政掌管人，联系职员须努力尽责，维持公司甜头。子公司财政料理须相符管帐法规及母公司轨制，对外投资、担保等须经母公司审批。子公司应肃穆实践音信披露轨制，实时讲演宏大事项。母公司可对子公司举办审计监视，子公司须配合审计并落实整改。本轨制实用于控股子公司，参股公司可参照实践，自董事会审议通过之日起生效。
累积投票制执行细则（2025年9月修订）宁波天龙电子股份有限公司累积投票制执行细则规矩，股东会正在推选两名以上董事（含独立董事）时实行累积投票制，股东所持每一股份具有与拟选董事人数相称的投票权，可纠集或聚集投票。推选独立董事与非独立董事永别投票。每位股东所投选票数不得赶上其累积投票权数，超限则视状况作废。董事候选人需相符联系司法法则及公司章程央浼，提名前须征得被提名流订交并提交私人材料。董事会审核任职资历后确定候选人。推选时，候选人得票须赶上出席股东所持有用外决权股份的二分之一方可中选。若中选人数不敷，视状况机闭后续推选。本细则自股东会通过之日起生效，由董事会掌管注解。
宏大音信内部讲演轨制（2025年9月修订）宁波天龙电子股份有限公司制订宏大音信内部讲演轨制，旨正在标准宏大音信的内部传达与料理，确保音信披露的真正、精确、完全、实时、公道。轨制昭着讲演职守人囊括董事、高管、子公司掌管人、控股股东、持股5%以上股东及联系知情职员。宏大音信涵盖营业、相闭营业、诉讼仲裁、召募资金改变、功绩预告、利润分拨、股权饱舞等不妨影响股价的事项。抵达规矩准则的营业及相闭营业需实时讲演。控股股东、本质驾御人产生改变或股份被质押、冻结等情景应实时传达。音信讲演须正在知悉后第暂时间向董事长、董事会秘书讲演，并正在24小时内提交书面文献。董事会秘书掌管推断是否需披露并提请董事会审议。轨制夸大音信保密，制止底细营业，对未按规矩讲演的负担人将依规追责。本轨制自董事会审议通过之日起生效。
音信披露暂缓与宽免营业内部料理轨制（2025年9月修订）宁波天龙电子股份有限公司制订《音信披露暂缓与宽免营业内部料理轨制》，旨正在标准音信披露暂缓、宽免行动，爱惜投资者权利。公司拟披露音信涉及贸易机要或保密商务音信，相符以下情景可暂缓或宽免披露：属焦点本领音信，披露不妨引致不正当角逐；披露不妨攻击公司或他人贸易机要或紧要损害甜头；其他紧要损害情景。涉及邦度机要或违反保密规矩的事项可依法宽免披露。公司与相闭人因公然招标、拍卖导致的相闭营业可申请宽免按相闭营业格式审议和披露。公司需留意确定暂缓、宽免事项，制止音信揭发。联系事项须经音信披露职守人申报、董事会秘书审核、董事长审批，并备案归档。已暂缓、宽免的音信若被揭发或闪现风闻，应实时核实并披露。联系职员违规照料音信将被追责。本轨制自董事会审议通过之日起生效。
投资决定轨制（2025年9月修订）宁波天龙电子股份有限公司制订投资决定轨制，旨正在标准对外投资行动，保险决定科学、安好。对外投资指公司将货泉资金、股权、实物或无形资产作价出资。股东会、董事会、董事长为决定机构。股东会审议对外投资涉及资产总额、净资产、净利润等目标占比超50%或达规矩金额的事项；董事会审议联系目标超10%且达规矩金额的事项；其余由董事长决策。营业标的为股权且导致团结报外周围改变的，以其对应财政目标为准。十二个月内累计策画联系投资。宏大投资需提交审计或评估讲演。董事会可约请外部机构论证。投资项目执行后，审计部举办全程监控。轨制自股东会审议通过之日起履行。
召募资金料理轨制（2025年9月修订）宁波天龙电子股份有限公司制订召募资金料理轨制，标准召募资金的存放、料理与操纵。召募资金应存放于专户，不得用于非募投项目或变相改换用处。公司须与保荐人、贸易银行签定三方羁系同意，确保资金羁系到位。召募资金操纵需实施审批圭臬，闲置资金可举办现金料理或且则补流，但须相符联系规矩。超募资金应优先用于主业项目或回购股份。改变召募资金用处须经董事会、股东大会审议，并披露联系音信。公司董事会每半年度核查募投项目希望，管帐师事宜所每年对召募资金存放与操纵出具鉴证讲演。保荐人应按期开体现场检讨并出具核查讲演。任何违规行动将深究联系负担人负担。本轨制自股东会审议通过之日起执行。
提名委员会做事细则（2025年9月修订）宁波天龙电子股份有限公司设立董事会提名委员会，掌管对公司董事及高级料理职员的提名、任职资历举办抉择和审核。委员会由三名董事构成，此中独立董事不少于两名，设主席一名，由独立董事职掌。委员会向董事会提出董事任免、高管聘任等倡导，董事会未选取需讲明来由并披露。委员会探讨董事及高管的任职条目、采取圭臬，平常搜罗人选，举办资历审查，并网罗被提名流订交。聚会每年起码召开一次，可由主席或折半以上委员倡议召开，决议须经集体委员过折半通过。聚会记实及联系资料由董事会秘书存储，委员对聚会事项负有保密职守。本细则自董事会通过之日起生效，注解权和点窜权归董事会。
审计委员会做事细则（2025年9月修订）宁波天龙电子股份有限公司设立董事会审计委员会，行动董事会下设特意委员会，掌管监视外部审计、领导内部审计、审核财政音信、评估内部驾御等。委员会由3名董事构成，此中2名为独立董事，起码1名具备管帐专业布景。委员会主席由管帐专业独立董事职掌。委员会需每季度召开按期聚会，对财政讲演、审计机构聘任、财政掌管人任免等事项提出审议睹地，提交董事会决定。公司须披露审计委员会职员组成、履职状况及宏大事项专项睹地。本细则自董事会决议通过之日起生效，注解权和点窜权归属董事会。
宏大诉讼、仲裁披露料理轨制（2025年9月修订）宁波天龙电子股份有限公司制订宏大诉讼、仲裁披露料理轨制，旨正在标准音信披露行动，爱惜股东及甜头联系人权利。轨制依照公法令、证券法等联系司法法则制订，实用于对公司股票营业代价有宏大影响的诉讼、仲裁事项。公司应披露涉案金额占近来一期经审计净资产10%以上且超1,000万元的案件，或涉及股东会、董事会决议成效及证券牵连代外人诉讼等事项。音信披露须真正、精确、完全、实时、公道，由董事会团结教导，董事长为第一负担人，董事会秘书掌管机闭执行。公司须正在规矩媒体披露音信，并报送羁系机构。知情职员须保密未公然音信，禁止底细营业。轨制昭着音信传达、审核、披露流程及负担深究机制，自董事会审议通过之日起执行。
策略委员会做事细则（2025年9月修订）宁波天龙电子股份有限公司设立董事会策略委员会，旨正在探讨公司永远成长策略和宏大投资决定，晋升决定科学性，完竣解决机闭。委员会由三名董事构成，起码一名为独立董事，主席由董事长职掌，任期与董事会相同。首要职责囊括对公司宏大投资、融资、血本运作等事项举办探讨并提出倡导，并对执行状况举办检讨。委员会聚会分为按期和且则聚会，需两名以上委员出席方可举办，决议须经集体委员过折半通过。聚会可现场或通信格式召开，外决格式为举手、投票或通信外决。证券部掌管打定提案资料，委员会审议通事后提交董事会审议。聚会记实由董事会秘书存档，参会职员负有保密职守。本做事细则自董事会通过之日起生效，注解权和点窜权归属董事会。
年报音信披露宏大误差负担深究轨制（2025年9月修订）宁波天龙电子股份有限公司制订年报音信披露宏大误差负担深究轨制，旨正在进步音信披露的真正性、精确性、完全性和实时性。轨制实用于年度财政讲演宏大管帐误差、其他年报音信宏大舛讹或脱漏、功绩预告或功绩速报宏大分歧等情景。宏大管帐误差认定准则囊括资产、欠债、净资产、收入、利润等误差金额占比超5%且绝对金额超500万元，或影响盈亏性子。其他宏大舛讹囊括未披露宏大管帐策略改变、宏大诉讼、担保、合同或营业等。功绩预告或功绩速报分歧达20%以上为宏大分歧。公司内部审计部分掌管探问误差源由并提出照料睹地，提交董事会审议。董事长、总司理、财政掌管人等对年报真正性接受首要负担。负担深究步地囊括警卫、传达责备、调岗、降职、抵偿耗费、消灭劳动合平等，可并处经济科罚。负担深究结果纳入年度绩效调查，并以且则通告披露。季度讲演和半年报参照实践。
底细音信知情职员备案料理轨制（2025年9月修订）宁波天龙电子股份有限公司制订底细音信知情职员备案料理轨制，旨正在标准底细音信料理，增强保密做事，维持音信披露公道规矩，爱惜投资者合法权利。轨制依照《公法令》《证券法》等司法法则制订，昭着底细音信及底细音信知爱人周围，涵盖公司筹备、财政、宏大投资、股东转折等方面。公司董事会掌管确保底细音信知爱人档案真正、精确、完全，董事长为首要负担人，董事会秘书掌管备案入档。底细音信知爱人须实施保密职守，禁止底细营业。公司对底细音信知爱人交易本公司证券状况举办自查，发掘题目实时上报。底细音信知爱人违规将被追责，紧要者移交法令构造。轨制自董事会审议通过之日起生效。
独立董事做事轨制（2025年9月修订）宁波天龙电子股份有限公司独立董事做事轨制旨正在完竣公司解决机闭，保险股东越发是中小股东权利。独立董事需具备独立性，与公司无直接利害闭连，且不得存正在任职局部情景。公司董事会中独立董事应占三分之一以上，起码一名为管帐专业人士。独立董事每届任期六年，留任不赶上六年。独立董事享有知情权、参预决定权及尤其权力，如独立约请中介机构、倡议召开董事会或且则股东会等。公司应供给履职所需条目，接受联系用度，并创办负担保障轨制。独立董事每年现场做事时候不少于十五日，须提交年度述职讲演。轨制自股东会审议通过之日起执行。
董事聚会事正派（2025年9月修订）宁波天龙电子股份有限公司董事会由7名董事构成，囊括3名独立董事和1名职工董事，设董事长1名。董事会掌管公司筹备决定，行使囊括制订利润分拨计划、决策投资安置、聘任高管等权力。董事会聚会分为按期和且则聚会，按期聚会每年起码召开两次，且则聚会正在特定情景下由董事长会集。聚会应有过折半董事出席方可举办，外决实行一人一票，决议须经集体董事过折半赞许通过，对外担保事项须经出席董事三分之二以上订交。董事应回避相闭营业等相闭事项外决。聚会记实、决议等文献由董事会秘书存储，存储刻日十年以上。本正派经股东会审议通事后生效。
董事会秘书做事细则（2025年9月修订）宁波天龙电子股份有限公司董事会秘书做事细则旨正在标准董事会秘书的选任、履职及调查。董事会秘书为公司高级料理职员，由董事长提名，董事会聘任或解聘，需具备财政、料理、司法等专业学问及上交所颁布的培训及格证书。存正在《公法令》等规矩的不得任职情景者不得职掌。公司应正在原任秘书去职后三个月内已毕新任聘任。秘书空白时刻，由董事会指定董事或高管代行职责，超三个月由董事长代行。董事会秘书掌管音信披露、投资者闭连料理、聚会筹划、保密做事、舆情眷注、合规培训等职责。公司应为其履职供给方便，联系职员应予以增援。细则自董事会审议通过之日起执行，由董事会掌管注解。
董事和高级料理职员所持本公司股份及其转折料理轨制（2025年9月修订）宁波天龙电子股份有限公司制订董事和高级料理职员所持本公司股份及其转折料理轨制，旨正在标准联系职员持股及交易行动。轨制依照《公法令》《证券法》等司法法则，昭着股份申报、披露、锁定、解锁及让渡局部。董事、高管须正在规矩时点申报私人音信，持股转折需正在两个营业日内通告。禁止正在年报披露前等敏锐时刻交易股票，且每年让渡股份不得赶上其所持股份总数的25%。禁止短线个月内买入所得收益归公司全面。涉嫌违规营业的股份可被锁定。轨制还规矩了负担深究机制，违反规矩将视情节予以处分或追责。本轨制由董事会掌管注解，自审议通过之日起执行。
对外担保决定轨制（2025年9月修订）宁波天龙电子股份有限公司制订对外担保决定轨制，旨正在标准对外担保行动，提防危机，爱惜投资者权利。公司对外担保须经董事会或股东会同意，未经授权任何人不得私自签定担保合同。对外担保对象需具备独立法人资历及较强偿债技能，规矩上不为作恶人单元或私人担保。董事会或股东会凭据《公司章程》规矩权限审批担保事项，特定情景须提交股东会审议。公司为控股子公司或合营联营企业担保可举办年度额度估计并提交股东会审议。对外担保须订立书面合同，实施音信披露职守，络续跟踪被担保人财政情况，发掘危机实时采用法子。负担人违规操作形成耗费的，将被深究负担。本轨制经董事会审议并报股东会同意后执行。
董事和高级料理职员去职料理轨制宁波天龙电子股份有限公司制订董事和高级料理职员去职料理轨制，旨正在标准去职行动，保险公司解决巩固性和股东权利。轨制实用于董事（含独立董事）和高级料理职员因任期届满、引退、退歇、被解职等情景。去职需提交书面讲演，董事引退自公司收到报告生效，高管引退自董事会收到讲演生效。董事去职后60日内应已毕补选。去职职员须正在3日内料理做事移交，赓续实施未已毕的公然应许。去职后半年内不得让渡所持公司股份，并络续接受保密职守和老诚职守。私自去职形成耗费的，准许担抵偿负担。本轨制由董事会掌管注解和修订，经董事会审议通事后生效。
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