接替不再担任公司董事的吴相仁先生2026年1月3日

　　接替不再担任公司董事的吴相仁先生2026年1月3日截至2025年12月26日收盘，中邦邦贸（600007）报收于19.53元，较上周的19.0元上涨2.79%。本周，中邦邦贸12月25日盘中最高价报19.7元。12月22日盘中最低价报18.9元。中邦邦贸眼前最新总市值199.64亿元，正在房地产开采板块市值排名14/89，正在两市A股市值排名989/5181。

　　中邦邦贸九届二十次董事聚合会决议布告中邦邦际营业中央股份有限公司于2025年12月30日召开九届二十次董事聚合会，审议通过将控股股东提名的余元堂先生举动董事候选人，接替不再掌管公司董事的吴相仁先生，并提交公司2026年第一次且则股东会审议。独立董事特意集会已赞成该事项。集会同时审议通过召开2026年第一次且则股东会的议案，集会定于2026年1月16日举办，审议退换董事干系事项。余元堂先生未持有公司股份，具备任职资历。

　　中邦邦贸2025年第二次且则股东大会执法睹解书北京市君合状师事情所就中邦邦际营业中央股份有限公司2025年第二次且则股东大会的鸠合、召开顺序、出席职员资历、外决顺序及外决结果出具执法睹解书。本次集会由公司董事会鸠合，于2025年12月30日以现场和收集投票式样召开，审议通过了铲除监事会、编削公司章程及股东集会事准则、董事集会事准则等议案。集会外决顺序合法，外决结果合法有用。

　　中邦邦贸2025年第二次且则股东大会决议布告中邦邦际营业中央股份有限公司于2025年12月30日召开2025年第二次且则股东大会，审议通过了合于铲除监事会、编削公司章程的议案，以及编削股东集会事准则和董事集会事准则的议案。集会采用现场与收集投票相维系式样，外决结果合法有用，无反对议案。北京市君合状师事情所对本次集会举办了睹证并出具执法睹解书。

　　中邦邦贸2026年第一次且则股东会报告中邦邦际营业中央股份有限公司将于2026年1月16日召开2026年第一次且则股东会，集会采纳现场投票与收集投票相维系的式样，股权立案日为2026年1月12日。集会审议两项议案：一是吴相仁先生不再掌管公司第九届董事会董事；二是推选余元堂先生为公司第九届董事会董事。A股股东均可对上述议案投票，中小投资者将零丁计票。收集投票通过上海证券交往所编制举办，时光为股东会当日的交往时段。现场集会场所为北京邦贸大厦A座7层众功效厅。立案时光为2026年1月13日至14日。

　　中邦邦贸合于第九届董事会职工董事的布告遵照《公法律》和公司章程法则，经公司职工民主推选，梁小丹小姐为公司第九届董事会职工董事。梁小丹小姐1993年7月投入职责，中共党员，结业于北京第二外邦语大学旅逛经济专业，学士学位，后正在北京对外经济营业大学就读咨议生研习班。曾任中邦旅逛学院附中英语师长，本公司展览部总监助理、公寓部副总监、公寓部总监、商城部总监。现任公司第九届董事会职工董事、总司理助理，兼人事行政经管部总监。

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