符合中国证监会和深圳证券交易所规定的独立董

　　符合中国证监会和深圳证券交易所规定的独立董事任职资格和条件2025年7月9日7月4日，ST任子行的资金流向显示，主力资金净流出1265.6万元；逛资资金净流入252.21万元；散户资金净流入1013.4万元。

　　任子行收集本领股份有限公司第五届董事会第二十三次聚会于2025年7月4日召开，应出席董事7名，实质出席7名。聚会由董事长景晓军主办，监事和高级照料职员列席。聚会审议通过了合于修订《公司章程》及修订、拟订片面处分轨制的议案，席卷不再树立监事会，监事会权柄由董事会审计委员会行使，废止《监事聚会事礼貌》和《现金分红照料轨制》。聚会还审议通过了合于董事会换届推选暨提名第六届董事会非独立董事候选人景晓军、沈智杰、林飞以及独立董事候选人闵锐、王偕林、吴志明的议案，第六届董事会任期三年。别的，聚会审议通过了合于提请召开2025年第一次权且股东会的议案，定于2025年7月22日召开。总共议案均取得7票类似通过。整个实质详睹公司正在巨潮资讯网上披露的干系告示。

　　任子行收集本领股份有限公司将于2025年7月22日15:30正在深圳市南山区高新区科技中二途软件园2栋6楼聚会室召开2025年第一次权且股东会。聚会采用现场投票与收集投票相联合的方法。收集投票光阴为2025年7月22日9:15-15:00。股权注册日为2025年7月15日。出席对象席卷股权注册日持有公司已发行有外决权股份的股东或其代办人、公司董事、监事和高级照料职员、公司约请的状师及其他干系职员。聚会审议事项席卷修订公司章程及片面处分轨制、推选第六届董事会非独立董事和独立董事。此中，非独立董事候选人席卷景晓军、沈智杰、林飞，独立董事候选人席卷闵锐、王偕林、吴志明。聚会注册光阴为2025年7月18日9:00-12:00、14:00-17:00，注册处所为公司董事会办公室。合联人张雯、朱丽莎，合联电话。股东可通过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系插手投票。附件席卷收集投票整个操作流程、授权委托书和参会股东注册外。

　　吴志明行动任子行收集本领股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，已充真切白并答应由提闻人任子行收集本领股份有限公司董事会提名为第六届董事会独立董事候选人。吴志明声明与该公司之间不存正在任何影响其独立性的联系，并吻合干系国法、行政原则、部分规章、典范性文献和深圳证券买卖所交易礼貌对独立董事候选人任职资历及独立性的哀求。吴志显然认不存正在《中华邦民共和邦公公法》法则不得担负公司董事的境况，吻合中邦证监会《上市公司独立董事照料方法》和深圳证券买卖所交易礼貌法则的独立董事任职资历和要求，以及公司章程法则的独立董事任职要求。吴志明应允入选后将插手近来一次独立董事培训并得到深圳证券买卖所认同的独立董事资历证书。吴志明及其直系支属、重要社会联系均不正在该公司及其隶属企业任职，不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该公司前十名股东中的自然人股东。吴志明及其直系支属不正在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东任职，也不正在该公司控股股东、实质驾驭人的隶属企业任职。吴志明不是被中邦证监会接纳证券商场禁入方法的职员，不是被证券买卖位置公然认定不适合担负上市公司董事的职员，近来三十六个月内未受到公法罗网刑事处理或中邦证监会行政处理，不存正在庞大失信等不良记实。吴志明担负独立董事的境内上市公司数目不突出三家，正在该公司衔接担负独立董事未突出六年。吴志明应允正在担负该公司独立董事时期，将庄苛服从干系法则，确保有足够光阴和精神勤劳尽责地奉行职责，作出独立鉴定，不受公司重要股东、实质驾驭人或其他与公司存正在利害联系的单元或一面的影响。如展现不吻合独立董事任职资历境况，将实时辞去独立董事职务。

　　任子行收集本领股份有限公司第六届董事会独立董事候选人闵锐颁发声明，显露已充真切白并答应由提闻人任子行收集本领股份有限公司董事会提名为第六届董事会独立董事候选人。闵锐声明与该公司间不存正在影响独立性的联系，并吻合干系国法、行政原则、部分规章、典范性文献和深圳证券买卖所交易礼貌对独立董事候选人任职资历及独立性的哀求。闵锐确认已通过第五届董事会提名委员会或独立董事特意聚会资历审查，提闻人与其不存正在利害联系。闵锐不存正在《中华邦民共和邦公公法》法则不得担负公司董事的境况，吻合中邦证监会《上市公司独立董事照料方法》和深圳证券买卖所交易礼貌法则的独立董事任职资历和要求，以及公司章程法则的独立董事任职要求。闵锐已插手培训并得到证券买卖所认同的干系培训声明资料。闵锐担负独立董事不会违反《中华邦民共和邦公事员法》、中共中心纪委、训诲部、监察部、中邦邦民银行、中邦证监会等干系法则。闵锐具备上市公司运作干系的根基常识，具有五年以上国法、经济、照料、管帐、财政等作事经历。闵锐及直系支属不正在该公司及其隶属企业任职，不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不正在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东任职。闵锐不是被中邦证监会接纳证券商场禁入方法或被证券买卖位置公然认定不适合担负上市公司董事、高级照料职员等的职员。闵锐矜重应允，将庄苛服从中邦证监会和深圳证券买卖所的干系法则，确保有足够光阴和精神勤劳尽责地奉行职责，作出独立鉴定，不受公司重要股东、实质驾驭人或其他与公司存正在利害联系的单元或一面的影响。如展现不吻合独立董事任职资历境况，将实时辞去独立董事职务。

　　任子行收集本领股份有限公司董事会提名吴志明为第六届董事会独立董事候选人。被提闻人已书面答应行动候选人，提名基于对其职业、学历、作事资历、兼职处境及诚信记实的充真切白。提闻人以为吴志明吻合干系国法原则和深圳证券买卖所交易礼貌对独立董事的哀求。吴志明已通过第五届董事会提名委员会或独立董事特意聚会资历审查，提闻人与被提闻人不存正在影响独立履职的亲热联系。吴志明不存正在《公公法》法则不得担负公司董事的境况，吻合中邦证监会和深圳证券买卖所法则的独立董事任职资历。吴志明应允入选后插手近来一次独立董事培训并得到深圳证券买卖所认同的资历证书。吴志明及其直系支属不正在公司及其隶属企业任职，不是公司持股1%以上的股东或前十名股东中的自然人股东，不正在持有公司5%以上股份的股东或前五名股东任职，不正在公司控股股东、实质驾驭人的隶属企业任职。吴志明不是被中邦证监会或证券买卖位置接纳禁入方法或公然认定不适合担负上市公司董事的职员，近来三十六个月内未受过刑事处理或行政处理，不存正在庞大失信记实。吴志明担负独立董事时期，如展现不吻合独立性哀求及任职资历境况，提闻人将促使其顷刻革职。

　　任子行收集本领股份有限公司董事会提名王偕林为第六届董事会独立董事候选人。被提闻人已书面答应担负此职务，并通过了第五届董事会提名委员会或独立董事特意聚会的资历审查。提闻人确认被提闻人吻合干系国法原则、部分规章、典范性文献和深圳证券买卖所交易礼貌对独立董事候选人任职资历及独立性的哀求。声明指出，被提闻人不存正在《公公法》法则不得担负公司董事的境况，吻合中邦证监会和深圳证券买卖所法则的独立董事任职资历和要求，也吻合公司章程的法则。被提闻人已插手培训并得到证券买卖所认同的培训声明资料。别的，被提闻人及其直系支属不正在公司及其隶属企业任职，不是公司已发行股份1%以上的股东或前十名股东中的自然人股东，也不正在持有公司已发行股份5%以上的股东或前五名股东任职。被提闻人不是为公司及其控股股东、实质驾驭人或其各自隶属企业供给效劳的职员，与公司及其控股股东、实质驾驭人不存正在庞大交易来去。被提闻人未受到中邦证监会或证券买卖位置的禁入方法或处理，近来三十六个月内未因证券期货犯警受过刑事处理或行政处理，也未因涉嫌证券期货违法犯警被立案考核。被提闻人不存正在庞大失信等不良记实，担负独立董事的境内上市公司数目不突出三家，正在公司衔接担负独立董事未突出六年。提闻人包管上述声明切实、精确、完全，并授权公司董事会秘书将声明实质报送深圳证券买卖所。如被提闻人展现不吻合独立性哀求及独立董事任职资历境况，提闻人将促使其顷刻辞去独立董事职务。

　　任子行收集本领股份有限公司第五届董事会任期届满，遵照干系法则举办董事会换届推选。第六届董事会由7名董事构成，席卷3名非独立董事、3名独立董事和1名职工代外董事。公司提名景晓军、沈智杰、林飞为非独立董事候选人，闵锐、王偕林、吴志明为独立董事候选人。上述候选人需提交公司2025年第一次权且股东会审议，并接纳累积投票制逐项外决，任期自股东会审议通过之日起三年。景晓军、林飞于2025年6月20日收到中邦证监会的《行政处理事先见告书》，拟对其作出警戒并处以罚款，最终凭借《行政处理定夺书》结论为准。除此除外，景晓军和林飞近来三十六个月内未受过中邦证监会及其他部分的处理和证券买卖所惩戒。公司以为景晓军和林飞对前述禁锢事项高度侧重并已强化进修，推选其担负第六届非独立董事不会影响公司典范运作。为包管董事会平常运作，正在新一届董事会董事就任前，第五届董事会董事将赓续按照国法原则和《公司章程》奉行仔肩和职责。公司对第五届董事会诸位董事正在任职时期的进献显露谢谢。

　　声明人王偕林行动任子行收集本领股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，已充真切白并答应由提闻人任子行收集本领股份有限公司董事会提名为第六届董事会独立董事候选人。王偕林声明与该公司之间不存正在任何影响独立性的联系，并吻合干系国法、行政原则、部分规章、典范性文献和深圳证券买卖所交易礼貌对独立董事候选人任职资历及独立性的哀求。整个声明和应允席卷：通过第五届董事会提名委员会资历审查，不存正在《公公法》法则不得担负公司董事的境况，吻合中邦证监会和深圳证券买卖所法则的独立董事任职资历和要求，吻合公司章程法则的独立董事任职要求，已插手培训并得到干系培训声明资料，担负独立董事不会违反《公事员法》、中共中心纪委、训诲部、监察部、中邦邦民银行、中邦证监会等干系法则，具备上市公司运作根基常识，具有五年以上国法、经济、照料、管帐、财政等作事经历，自己及直系支属不正在该公司及其隶属企业任职，不是该公司已发行股份1%以上股东或前十名股东中的自然人股东，不正在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东任职，不正在控股股东、实质驾驭人的隶属企业任职，未为该公司及其控股股东、实质驾驭人或其各自隶属企业供给财政、国法、研究、保荐等效劳，不存正在庞大交易来去，近来十二个月内未有第十七项至第二十二项法则境况，未被中邦证监会接纳证券商场禁入方法，未被证券买卖位置公然认定不适合担负上市公司董事，近来三十六个月内未因证券期货犯警受处理，未因涉嫌证券期货违法犯警被考核，近来三十六个月内未受到证券买卖所公然训斥或三次以上转达责备，不存正在庞大失信记实，过往任职独立董事时期未因衔接两次未能亲身出席董事会聚会被撤换，担负独立董事的境内上市公司数目不突出三家，正在该公司衔接担负独立董事未突出六年。王偕林应允将庄苛服从干系法则，确保有足够光阴和精神勤劳尽责地奉行职责，作出独立鉴定，并授权公司董事会秘书将声明实质及其他相合音信录入、报送深圳证券买卖所或对外告示。如任职时期展现不吻合独立董事任职资历境况，将实时辞去独立董事职务。如因辞任导致独立董事比例不吻合法则或缺乏管帐专业人士，将赓续奉行职责。

　　自己吴志明尚未得到独立董事资历证书应允插手近来一次独立董事培训并得到深圳证券买卖所认同的独立董事资历证书。上市公司任子行收集本领股份有限公司将告示自己的上述应允。应允人吴志明于2025年7月1日做出此应允。

　　任子行收集本领股份有限公司董事会提名闵锐为第六届董事会独立董事候选人，并颁发公然声明。被提闻人已书面答应担负此职务。提名基于对其职业、学历、作事资历、兼职处境及诚信记实的充真切白，以为其吻合干系国法原则和深圳证券买卖所交易礼貌对独立董事的哀求。声显然认闵锐通过了第五届董事会提名委员会或独立董事特意聚会的资历审查，不存正在与提闻人有利害联系的处境。闵锐不存正在《公公法》法则的不得担负公司董事的境况，吻合中邦证监会和深圳证券买卖所对独立董事的任职资历和要求，也吻合公司章程的法则。闵锐已插手培训并得到干系声明资料，担负独立董事不会违反《公事员法》及其他众项原则。闵锐具备上市公司运作的根基常识，具有五年以上干系作事经历，且其自己及其直系支属不正在公司及其隶属企业任职，不是持有公司已发行股份1%以上的股东，也不正在持有公司已发行股份5%以上的股东单元任职。闵锐未受到中邦证监会或证券买卖所的禁入方法或处理，不存正在庞大失信记实。闵锐担负独立董事时期将不突出六年，且正在境内上市公司担负独立董事的数目不突出三家。提闻人应允包管声明实质切实、精确、完全，并授权公司董事会秘书将声明实质报送深圳证券买卖所。如展现不吻合独立性哀求或任职资历的境况，将促使闵锐顷刻辞去独立董事职务。

　　任子行收集本领股份有限公司于2025年7月4日召开第五届董事会第二十三次聚会，审议通过了《合于修订公司章程及修订、拟订片面处分轨制的议案》。修订实质重要席卷：公司章程中弥补了法定代外人权柄节制、显然了股东会和董事会的权柄畛域，安排了对外担保、联系买卖等条目，深化了对控股股东和实质驾驭人的法则，优化了董事、监事和高级照料职员的任职要求和职责。别的，公司还修订了股东聚会事礼貌、董事聚会事礼貌、独立董事作事细则、董事和高级照料职员薪酬照料轨制、召募资金运用照料轨制、联系买卖计划轨制及管帐师事宜所选聘轨制，并拟订了对外投资照料轨制、音信披露暂缓与宽待照料轨制、董事和高级照料职员辞职照料轨制、独立董事年报作事轨制、审计委员会年报作事轨制及防备大股东及其他联系方资金占用照料轨制。上述轨制中片面需提交公司股东会审议。公司轨制修订后的整个实质详睹同日正在中邦证监会指定的创业板音信披露网站巨潮资讯网上披露的干系告示。特此告示。任子行收集本领股份有限公司董事会2025年7月7日。

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　　证券之星估值判辨提示ST任子行行业内逐鹿力的护城河较差，结余材干较差，营收获长性较差，归纳根基面各维度看，股价偏高。更众

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